Финансовая разведка (противодействие легализации доходов, полученным преступным путем)

1.

Финансовая разведка
(противодействие легализации доходов,
полученным преступным путем)
Артеменко Дмитрий Анатольевич
+7(928)2296551
[email protected]

2.

Краткая аннотация программы
В ходе освоения программы магистры
приобретают навыки по разработке и
проведению мероприятий по
предупреждению нарушений
законодательства РФ в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма,
взаимодействию в установленном порядке с
территориальными подразделениями
Центрального банка РФ, надзорными
органами, органами государственной
власти, международными организациями в
установленной сфере деятельности на
территории РФ.

3.

Конкурентные преимущества программы
• практикоориентированная
образовательная программа с
привлечением широкого пула
специалистов-практиков;
• высокий научный потенциал
предлагаемых дисциплин;
• востребованность преподаваемых
дисциплин в практической
деятельности выпускников;
• прохождение практики в МВД и МУ
Росфинмониторинга РФ по Ростовской
области

4.

Курсы
1
Государственный финансовый контроль;
2
Государственный финансовый мониторинг;
3
Методология расследования экономических преступлений;
4
Финансовый мониторинг теневых экономических
процессов;
5
Теория и практика управления риском и т.д.

5.

Кадровый состав
• д.э.н., профессор Артеменко Д. А.
• д.э.н., профессор Свиридов О. Ю.
• к.э.н., доцент Артеменко Г. А.
• к.э.н., доцент Пономарева И. С.
• к.э.н., начальник Правового управления ФНС России Овчар О. В.

6.

Где работают выпускники
1
Реальный и финансово-кредитный сектор экономики;
2
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ;
3
Консалтинговые компании;
4
Правоохранительные, фискальные и контролирующие
органы
5
Специализированные структуры банковской системы РФ.

7.

Выдающиеся выпускники
• Овчар О. В. - Начальник правового управления ФНС
России, к.э.н.
• Вишняков И. П. - председатель Совета директоров
ГК «Деньги Сразу»

8.

После окончания обучения Вы сможете:
разрабатывать и внедрять процедуры, нормы и правила внутреннего
контроля, в т.ч. в целях ПОД/ФТ;
выявлять, документировать и анализировать риски отмывания денег,
полученных преступным путем;
устанавливать признаки сомнительных операций и сделок в организации и
документально фиксировать сведения о них;
подготавливать аналитические записки и отчетные документы об
эффективности системы внутреннего контроля в организации;

9.

Контакты:
Артеменко Дмитрий Анатольевич: +7 (928) 2296551 – руководитель образовательной программы
Артеменко Галина Анатольевна: +7 (928) 1789518 – заместитель руководителя