Организация деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений

1. Организация деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений

ФГБОУ ВО Кемеровский государственный
университет
Юридический институт
Калашников В.С., Драпезо Р.Г.

2. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

Органы выявления и
расследования преступлений РФ это органы предварительного
расследования, которыми
осуществляется уголовнопроцессуальная и оперативнорозыскная деятельность

3. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

Предварительное расследование – это
правоохранительная деятельность уполномоченных на то
государственных органов (органов предварительного
следствия и органов дознания) по:
1) раскрытию совершенных, пресечению совершаемых и
предупреждению готовящихся преступлений;
2) всестороннему, полному и объективному установлению
и исследованию всех необходимых обстоятельств
совершенных преступлений;
3) изобличению лиц, виновных в совершении
преступлений;
4) привлечению виновных к уголовной ответственности;
5) принятию мер по возмещению вреда, причиненного
преступлением;

4. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

6) выявлению и устранению причин и
условий, способствовавших совершению
преступлений;
7) отказу от уголовного преследования
невиновных и освобождению их от
уголовной ответственности

5. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

Для выполнения задач, сформулированных в
данном определении, органы
предварительного расследования наделяются
законодателем специальными полномочиями,
которые в основном перечислены в УПК РФ
Их деятельность состоит, прежде всего, в
сборе доказательств виновности (или
невиновности) лица в совершении
преступления

6. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

Если органами предварительного
расследования собраны доказательства
виновности лица, то эти органы, изложив
свои выводы в обвинительном заключении
(акте, постановлении), направляют все
материалы дела через надзирающего за
законностью расследования прокурора в суд
Суд окончательно разрешает вопрос о
виновности лица (лиц) в совершении
преступления и назначает меру наказания

7. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

Раскрыть преступление – это значит установить
лицо, подозреваемое в его совершении
Выявить преступление - значит, обнаружить
(установить, зафиксировать, обозначить и т.д.)
событие, содержащее признаки, характеризующие
его как преступление, т.е. действие (бездействие),
которое в уголовном законе (УК РФ) описывается
(квалифицируется) в качестве преступного

8. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

Выявление преступления необязательно
предшествует его расследованию.
Сравнительно часто по ходу уже идущего
расследования одного преступления
обнаруживаются факты, свидетельствующие
о других преступлениях
В таких случаях совсем невозможно четко
отграничить выявление действий,
содержащих признаки преступления, от их
расследования

9. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

Для достижения целей
выявления, раскрытия и
расследования преступлений у
органов предварительного
расследования существует как
минимум 4-е группы
инструментов

10. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

Следственные
действия
Допрос
Обыск и т.п.
Оперативноразыскные
мероприятия
Средства
Проведение
специальных
исследований
Наблюдение
Прослушивание
телефонных
переговоров и т.п.
Судебномедицинская
Производство экспертиз
Дактилоскопическая
Пожарно-техническая и т.п.

11. Понятие деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в РФ

Досудебное производство:
1. Возбуждение уголовного дела
2. Предварительное расследование
3. Передача уголовного дела
прокурору
4. Утверждение обвинительного
заключения/акта/постановления
5. Направление прокурором уголовного
дела в суд

12. Правовые основы деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный
закон
«Об
оперативно-розыскной
деятельности»
3. Федеральный закон «О внешней разведке»
4. Федеральный закон «О государственной охране»
5. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности»
6. Федеральный закон «О полиции»
7. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской
Федерации»
8. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
9. Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы
исполнения наказаний»
10. Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной службы
судебных приставов»

13. Задачи предварительного расследования

1
• Быстрое и полное раскрытие преступления, под которым
понимается установление события преступления, всех
необходимых обстоятельств его совершения и лиц, его
совершивших
2
• Изобличение виновных путем сбора достаточных доказательств, на
основании которых можно сделать однозначный вывод о
виновности лица в совершении преступления
3
• Обеспечение правильного применения закона в ходе
предварительного расследования
4
• Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших
совершению преступления
5
• Принятие мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного
преступлением (розыск и изъятие похищенного, наложение ареста
на имущество и вклады и т.д.)
6
• Прекращение уголовного преследования в отношении лиц, не
причастных к совершению преступления

14. Система органов предварительного расследования

15. Формы предварительного расследования

Уголовно-процессуальное
законодательство (ст. 150
УПК РФ) предусматривает 2
формы предварительного
расследования преступлений

16. Формы предварительного расследования

Предварительное
следствие
Дознание

17. Органы, осуществляющие предварительное следствие, их компетенция

Следователям
о преступлениях, указанных в п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК
СК
Росси РФ: преступления, представляющие наибольшую
подследственны
общественную опасность, в частности,
:
преступления против личности (убийства,
изнасилования), бандитизм и др.
Следователям
о преступлениях, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК
органов
ФСБ
РФ: преступления против государственной
России
безопасности (государственная измена, шпионаж
подследственны
и др.); против общественной безопасности
:
(терроризм и др.)
Следователям
о преступлениях, указанных в п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК
ОВД
РФ: причинение среднего, тяжкого вреда
подследственны
здоровью, истязание, кража, грабеж, разбой,
:
мошенничество, незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ и
др.

18. Органы, осуществляющие предварительное следствие, их компетенция

Полномочия
следователя
возбуждать уголовное дело
принимать уголовное дело к своему производству
самостоятельно направлять ход расследования,
принимать решение о производстве следственных
давать органу дознания обязательные для
исполнения письменные поручения о проведении
оперативно-розыскных мероприятий, производстве
отдельных следственных действий, об исполнении
постановлений о задержании, приводе, об аресте
обжаловать с согласия руководителя следственного
органа решение прокурора об отмене
постановления о возбуждении уголовного дела, о
возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия и т.д.

19. Органы, осуществляющие предварительное следствие, их компетенция

Под подследственностью уголовных дел
следует понимать совокупность признаков и
обстоятельств совершенного преступления, в
зависимости от которых уголовнопроцессуальный закон определяет:
1. Форму предварительного расследования
уголовного дела об этом преступлении;
2. Орган предварительного расследования, в
чьей компетенции находится возбуждение и
производство дальнейшего
предварительного расследования
уголовного дела об этом преступлении

20. Органы, осуществляющие предварительное следствие, их компетенция

Соответственно подследственность
уголовных дел устанавливается
нормами УПК РФ, а именно:
- ст. 150 УПК РФ (формы
предварительного
расследования)
- ст. 151 УПК РФ
(подследственность)

21. Органы, осуществляющие предварительное следствие, их компетенция

Выделяются следующие основные признаки
(виды) подследственности:
Вид подсудности
Характеристика
1. Предметный позволяет определить подследственность в зависимости
(родовой)
от характера и степени общественной опасности
совершенного преступления, которые выражаются в его
уголовно-правовой квалификации
2.
Территориальны
й
определяет подследственность в зависимости от
территории, на которую распространяется юрисдикция
соответствующего органа предварительного
расследования
3.
Персональный
(субъектный)
определяет подследственность в зависимости от ряда
индивидуальных свойств, качеств, признаков субъекта
преступления или потерпевшего (несовершеннолетие,
определенный профессиональный статус и служебное
положение, наличие психического расстройства и др.)

22. Подследственность уголовных дел

СК России возбудил уголовное дело по
факту совершения мошеннических действий
преступной группой с использованием
электронных средств платежа,
предусмотренное ст. 159.3 УК РФ
Справедливо ли утверждение?
Если да, то покажите это, ссылаясь на нормы
действующего УПК РФ
Какому правоохранительному органу
подследственно данное уголовное дело?

23. Подследственность уголовных дел

1. Утверждение справедливое
2. Согласно ст. 151 УПК РФ такая ситуация
вполне возможна при следующих условиях:
а) гражданам причинен значительный ущерб;
б) в состав преступный группы могло входить
несовершеннолетнее лицо;
в) согласно ч. 5 ст. 151 УПК РФ - …
предварительное следствие может
производиться также следователями органа,
выявившего эти преступления

24. Подследственность уголовных дел

То есть можно предположить, что следователи
СК России, в процессе расследования одного
преступления выявили признаки
преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК
РФ (мошеннические действия с
использованием электронных средств
платежа)
3. Согласно п. 3 ч. 2. ст. 151 УПК РФ данное
уголовное дело подследственно следователям
органов внутренних дел РФ

25. Подследственность уголовных дел

Дознаватель возбудил уголовное
дело по факту убийства с особой
жестокостью, предусмотренное
ч. 2 ст. 105 УК РФ
Возможна ли такая ситуация на
практике?
Каковы дальнейшие действия
дознавателя?

26. Подследственность уголовных дел

1. Такая ситуация возможна, когда дознаватель
проводит дознание в форме неотложных
следственных действий (что предусмотрено
ст.ст. 40, 149, 157 УПК РФ), когда
доказательства требуют незамедлительного
закрепления, изъятия и исследования, а у
следователей СК России нет возможности
своевременно начать расследование и
фиксировать следы преступления
2. Направляет уголовное дело по
подследственности руководителю
следственного органа (СК России)

27. Подследственность уголовных дел

Известно, что предметный признак
подследственности определяется видом
совершенного преступления (ст. 151 УПК
РФ). В технологическом помещении возник
пожар с предположительной причиной
возгорания - неосторожное обращение с
огнем. В зависимости от обнаруженных в
процессе осмотра места происшествия
следов, требуется установить, какому
правоохранительному или иному органу
будет подследственно данное уголовное
дело

28. Подследственность уголовных дел

Криминальная ситуация
1. Имеются признаки неосторожного
обращения
с
огнем
и
иными
источниками повышенной опасности
(ст. 168 УК РФ )
Кому подследственно
органам
государственного
пожарного надзора
федеральной
противопожарной
службы
2. Имеются признаки поджога и/или в органам внутренних дел
процессе осмотра места пожара Российской Федерации
обнаружен обгоревший труп без
признаков насильственной смерти (ч. 2
ст. 167 УК РФ)
3. В процессе осмотра места пожара Следственному комитету
обнаружен
обгоревший
труп
с Российской Федерации
признаками насильственной смерти (ч.
2 ст. 167 УК РФ; ч. 2 ст. 105 УК РФ)

29. Органы, осуществляющие дознание, их компетенция

К органам дознания (ст. 40 УПК РФ) относятся:
1) ОВД РФ и входящие в их состав территориальные,
в том числе линейные, управления полиции, а
также иные органы исполнительной власти,
наделенные в соответствии с федеральным законом
полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности;
2) органы принудительного исполнения РФ;
3) начальники органов военной полиции
Вооруженных Сил РФ, командиры воинских
частей, соединений, начальники военных
учреждений и гарнизонов;
4) органы государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы

30. Органы, осуществляющие дознание, их компетенция

На органы дознания возлагаются:
1) дознание по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия
необязательно, - в порядке, установленном
гл. 32 УПК РФ;
2) выполнение неотложных следственных
действий по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия
обязательно, - в порядке, установленном
ст. 157 УПК РФ

31. Формы дознания

Форма
дознания
Статьи
УПК РФ
Характеристика
Полная
Гл. 32
Дела, по которым производство предварительного
следствия не обязательно, полностью расследуются
органами дознания (30 суток)
Сокращенная
Гл. 32.1
Применяется по ходатайству подозреваемого,
расследуется в упрощенном порядке с соблюдением ст.
226.2 УПК РФ. Срок 15 суток
В виде
производства
неотложных
следственны
х действий
Ст. 157
Когда производство предварительного следствия по
уголовному делу обязательно, орган дознания
возбуждает его, производит неотложные следственные
действия по установлению и закреплению следов
преступления: осмотр, обыск, выемку,
освидетельствование, задержание и допрос
подозреваемых, потерпевших, свидетелей и др. Об
обнаруженном преступлении и начатом дознании орган
дознания должен немедленно уведомить прокурора. По
выполнению неотложных следственных действий орган
дознания обязан передать дело следователю

32. Основания производства дознания в сокращенной форме

Первое
основание
уголовное дело должно быть возбуждено в отношении конкретного лица, по
признакам одного или нескольких преступлений, то есть лицо совершившее
преступление должно быть известно. При этом производство дознания в
сокращенной форме возможно только по ходатайству подозреваемого
Второе
основание
подозреваемый должен признавать свою вину, характер и размер
причиненного преступлением вреда
Третье
основание
Дознание не может производиться в сокращенной форме если:
1) подозреваемый является несовершеннолетним;
2) имеются основания для производства о применении принудительных
мер медицинского характера;
3) подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых
применяется особый порядок уголовного судопроизводства;
4) лицо подозревается в совершении 2-х и более преступлений, если хотя
бы одно из них не относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст.
150 УПК РФ;
5) подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное
судопроизводство
6) потерпевший возражает против дознания в сокращенной форме
Все указанные основания должны быть в наличии. Если же хотя бы одно из них
отсутствует, то производство дознания в сокращенной форме невозможно

33. Органы, осуществляющие дознание, их компетенция

Государственный пожарный надзор (ГПН)
органов противопожарной службы выступает в
качестве органа дознания при проверке сообщений о
поджогах, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ
После проведения неотложных следственных
действий и возбуждения уголовного дела в течение
10-и суток дознаватели ГПН обязаны передать
уголовное дело руководителю следственного органа
С чем это связано
В полномочия ГПН как органа дознания входит
только фиксация обстановки на месте пожара и
следов, указывающих на поджог

34. Органы, осуществляющие дознание, их компетенция

Органы ГПН не имеют полномочий:
- назначать судебно-медицинскую
экспертизу;
- собирать и фиксировать следы
указывающие на причастность
конкретного лица к преступлению;
- проводить оперативно-разыскные
мероприятия и иные разыскные меры по
поручению следователя (ГПН не относится
к органу уполномоченное осуществлять
ОРД (ст. 13 ФЗ «Об ОРД»))

35. Органы, осуществляющие дознание, их компетенция

Возбуждение уголовного дела и выполнение неотложных
следственных действий возлагаются также на:
1) капитанов морских и речных судов, находящихся в
дальнем плавании, - по уголовным делам о
преступлениях, совершенных на данных судах;
2) руководителей геолого-разведочных партий и
зимовок, начальников российских антарктических
станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест
расположения органов дознания, указанных в части
первой настоящей статьи, - по уголовным делам о
преступлениях, совершенных по месту нахождения этих
партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;
3) глав дипломатических представительств и
консульских учреждений РФ - по уголовным делам о
преступлениях, совершенных в пределах территорий
данных представительств и учреждений

36. Понятие, задачи оперативно-розыскной деятельности и органы ее осуществляющие

Оперативно-разыскная деятельность – вид
деятельности, осуществляемой гласно и
негласно оперативными подразделениями
государственных органов, уполномоченных
ФЗ «Об ОРД», в пределах их полномочий
посредством проведения оперативнорозыскных мероприятий в целях защиты
жизни, здоровья, прав и свобод человека и
гражданина, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от
преступных посягательств

37. Понятие, задачи оперативно-розыскной деятельности и органы ее осуществляющие

Федеральный закон от 12.08.1995 №
144-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об
оперативно-розыскной деятельности» - является основным законодательным
актом, регламентирующим оперативноразыскную деятельность

38. Понятие, задачи оперативно-розыскной деятельности и органы ее осуществляющие

Задачами ОРД являются:
1) выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, а также выявление и
установление лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших;
2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от
органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся
от уголовного наказания, а также розыска без вести
пропавших;
3) добывание информации о событиях или действиях
(бездействии), создающих угрозу государственной,
военной, экономической, информационной или
экологической безопасности РФ;
4) установление имущества, подлежащего конфискации

39. Понятие, задачи оперативно-розыскной деятельности и органы ее осуществляющие

Органы, Органы внутренних дел РФ
осуществ
ляющие Органы федеральной службы
ОРД
безопасности
Федеральный орган исполнительной
власти в области государственной охраны
Таможенные органы РФ
Служба внешней разведки РФ
Федеральная служба исполнения
наказаний

40. Понятие, задачи оперативно-розыскной деятельности и органы ее осуществляющие

Оперативноразыскные
мероприятия
Опрос
Наведение справок
Сбор образцов для сравнительного исследования
Проверочная закупка
Исследование предметов и документов
Наблюдение
Отождествление личности
Обследование помещений…
Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений
Прослушивание телефонных переговоров
Снятие информации с технических каналов связи
Оперативное внедрение
Контролируемая поставка
Оперативный эксперимент
Получение компьютерной информации

41. Понятие, задачи оперативно-розыскной деятельности и органы ее осуществляющие

Основания Наличие возбужденного уголовного
для
дела
проведения
Ставшие известными органам,
ОРМ
осуществляющим ОРД, сведения о:
а) признаках подготавливаемого,
совершаемого или совершенного
противоправного деяния
б) событиях или действиях
(бездействии), создающих угрозу
государственной, военной,
экономической, информационной
или экологической безопасности РФ

42. Понятие, задачи оперативно-розыскной деятельности и органы ее осуществляющие

Основания в) лицах, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда или
для
проведения уклоняющихся от уголовного наказания
ОРМ
г) лицах, без вести пропавших, и об
обнаружении неопознанных трупов
Поручения следователя, руководителя
следственного органа, органа
дознания или определения суда
и другие основания

43. Понятие, задачи оперативно-розыскной деятельности и органы ее осуществляющие

Оперативно-розыскная деятельность
осуществляется исключительно оперативными
сотрудниками оперативных подразделений
органов, уполномоченных осуществлять ОРД
По поручению следователя некоторые
следственные действия (допрос, опознание)
могут проводиться и оперативными
сотрудниками
Осуществление ОРД следователями
исключается

44. Различия предварительного следствия и дознания

Предварительно следствие
Дознание
1. По субъектам расследования
Следователи ОВД РФ, СК России, ФСБ РФ
Дознаватели
2. По срокам
2 месяца
30 суток
3. По методам деятельности
Следователь не вправе осуществлять
оперативно-разыскные мероприятия
Орган дознания осуществляет оперативнорозыскные мероприятия
4. По объему прав участников процесса
Гражданский истец, гражданский ответчик и
их представители по окончании следствия
знакомятся с материалами дела
Указанные лица не знакомятся с
материалами дознания
5. По подследственности уголовных дел
В основном по тяжким и особо тяжким
преступлениям
По преступлениям небольшой и средней
тяжести
6. По итоговым процессуальным решениям
а) прекращение уголовного дела; б) либо
направление его в суд с обвинительным
заключением
а) прекращение уголовного дела; б) либо
направление его в суд с обвинительным
актом/постановлением