Организация аналитической работы, предшествующей проведению таможенного контроля после выпуска товаров

1. «Организация аналитической работы, предшествующей проведению таможенного контроля после выпуска товаров»

Дисциплина: «Организация аналитической работы при
проведении таможенного контроля после выпуска товаров»
«ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ПРОВЕДЕНИЮ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ»

2. СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ФТС РОССИИ ОТ 29.07.2021 № 180-Р

Предварительный анализ
информации из внутренних и внешних
источников информации
Внутренние источники
информации (ЕАИС
Внешние источники
информации
таможенных органов)
ИСС «Малахит»
АИС «ЦРСВЭД»
АПС «Тестирования
и анализа рисков»
КПС «Применение
льгот»
«Транзитные операции»
2
Информация ФОИВ
по СМЭВ
ИР «СПАРК» и другие
Официальные реестры
и базы данных
иностранных государств
Сведения бизнес
сообществ,информационных
агентств, общедоступных
СМИ
2 ЭТАП
3 ЭТАП
Направление запросов
уполномоченным лицам,
организациям, лицам,
осуществляющим деятельность
в области таможенного дела
Анализ и сопоставление
полученной в ходе
аналитической работы
информации
Лица, связанные с
проверяемым лицом
Оформление результатов
аналитической работы
Перевозчики
Страховые компании
Испытательные
лаборатории
Иностранные
контрагенты
Производитель
товаров
1. Оформление информационноаналитической справки
о целесообразности проведения
ТКПВТ или формирование
профиля риска

3. Модернизация Технологий мониторинга и анализа выбора объекта контроля на этапе после выпуска товаров

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА
ВЫБОРА ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ НА ЭТАПЕ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Все категории
Мониторинг автовыпущенных
товаров
Мониторинг ДТ, по которым
отработка рисков передана
на этап после выпуска товаров
Оценка изменения
ежеквартальной динамики
показателей декларирования
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
МЕТОДИКА АНАЛИЗА РИСКОВ
Технология
«Цифровой двойник»
План проведения проверочных
мероприятий
Потенциальные объекты,
формируемые из базы данных
нарушений
ДТ – декларация на товары
Актуализированная
База данных нарушений
после выпуска товаров
Все категории
3
Новые технологии
Участники ВЭД
с НУР и СУР
Участники ВЭД с НУР
Ранее действующие технологии

4. Цифровой двойник

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
Постоянно меняющаяся цифровая копия (цифровой профиль, цифровая модель) участника
ВЭД, позволяющая с использованием методов математического и статистического
(прогнозного) анализа оценивать и моделировать (предсказывать) его поведение
Анализ отклонений по 8 группам критериев
Группа № 1
Группа № 2
Группа № 3
Группа № 4
1-Ведение ВЭД
3,00
8-Лица по сделке
2,50
2,00
2,25
Ведение ВЭД
Сигнальная
информация
Фирмыоднодневки
Законопослушность
2,16
1,50
1,00
1,00
0,50
7-Финансовая
устойчивость
1,00
0,00
1,00
1,00
Группа № 6
Группа № 7
Группа № 8
2,48
6-Сделка
Способы
уклонения
4
Внешнеэкономическая сделка
Финансовая
устойчивость
Лица
по сделке
Фирма А
3-Фирмаоднодневка
1,00
1,00
Группа № 5
2-Сигнальная
информация
2,18
1,86
1,67
4-Законопослушность
5-Способы уклонения
Прототип добросовестного подконтрольного лица

5. «Организация аналитической работы, предшествующей проведению таможенного контроля после выпуска товаров»

«ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ПРОВЕДЕНИЮ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ»