Что такое «Дроппинг»

1.

2.

Учебные вопросы:
1. Что такое «Дроппинг»?
2. Какие бывают меры
предупреждения о рисках
вовлечения в
мошеннические схемы?

3.

Первый учебный вопрос.
Дроппинг – это участие в
мошеннических схемах, при
котором человек помогает
мошенникам обналичивать деньги
или скрывать их следы, используя
свои банковские счета или карты.

4.

Первый учебный вопрос.
Часто дропперами становятся подростки их просят открыть на его имя счет или получить карточку в банке.

5.

Первый учебный вопрос.
Виды дропперов:
1.
2.
3.
«Обнальщики»
«Заливщики»
«Транзитники»
Также дропперов делят на «неразводных» и «разводных»

6.

Первый учебный вопрос.
Борьба с дроппингом в РФ.

7.

Второй учебный вопрос.
Какая ответственность грозит дропперам?
УК РФ Статья 174.
Легализация
(отмывание)
денежных средств
или иного
имущества,
приобретенных
другими лицами
преступным путем
УК РФ Статья 187.
Неправомерный
оборот средств
платежей
УК РФ Статья 159.
Мошенничество
УК РФ Статья 210.
Организация
преступного
сообщества
(преступной
организации) или
участие в нем (ней)

8.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!