Возбуждение уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

1.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
дисциплина «Расследование преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов»
Раздел 2. Возбуждение уголовного
дела
Тема 2.1. Возбуждение уголовных
дел о преступлениях, отнесенных к
компетенции таможенных органов
презентация
разработана
доцентом
кафедры
публичного права, к.ю.н.
Алексеевой Е.С.

2.

ПЛАН ЛЕКЦИИ
1. Понятие, цели и задачи стадии возбуждения
уголовного дела
2. Поводы и основание для возбуждения уголовного
дела
3. Порядок приема и рассмотрения сообщений о
преступлениях
4.
Процессуальный
порядок
возбуждения
уголовного дела
5. Основания и процессуальный порядок отказа в
возбуждении уголовного дела

3.

СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА:
1) возбуждение уголовного дела
2) предварительное расследование
изучаются в
рамках
дисциплины
РПОкКТО
3) подготовка к судебному заседанию
4) судебное разбирательство
5) производство в cуде второй (апелляционной) инстанции;
6) исполнение приговора
7) производство в суде кассационной инстанции;
8) производство в суде надзорной инстанции;
9) возобновление дел ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств

4.

ВОПРОС 1.
Понятие, задачи и значение
стадии
возбуждения
уголовного
дела
Стадия возбуждения уголовного дела - это
первая стадия уголовного процесса, в
рамках которой уполномоченные
должностные лица на основании полученных
сведений о совершённом или готовящемся
преступлении устанавливают наличие или
отсутствие в деянии признаков преступления
и принимают решение о возбуждении
уголовного дела или об отказе в
возбуждении уголовного дела
Стадия возбуждения уголовного дела выполняет
роль своеобразного «фильтра», не допускающего
проведения предварительного расследования в случаях
отсутствия данных о наличии признаков преступления

5.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
решение вопроса о необходимости
производства по уголовному делу
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
уголовному делу

6.

Задачи стадии возбуждения уголовного дела:
1. прием сообщения о совершенном или
готовящемся преступлении
2. установление наличия повода и
основания для возбуждения по уголовному делу
3. принятие соответствующего законного и
обоснованного решения по сообщению о
преступлении

7.

Вопрос 2: Поводы и основание для
возбуждения уголовного дела

8.

Повод для возбуждения уголовного дела - это
предусмотренный уголовно-процессуальным
законом источник, из которого получено
сообщение о преступлении

9.

Поводы для возбуждения уголовного дела
(ч.1 ст. 140 УПК РФ):
1) заявление о преступлении (ст. 141 УПК)
2) явка с повинной (ст. 142 УПК)
3) сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников (ст. 143 УПК)
4) постановление прокурора о направлении
соответствующих материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании
5) материалы, направленные налоговыми органами в
соответствии с законодательством о налогах и сборах для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела (только о
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 198-199.2. УК РФ)
Перечень поводов является исчерпывающим!!!

10.

В силу специфики деятельности таможенных
органов, некоторые поводы для возбуждения
уголовного дела редко встречаются в их
деятельности (либо не встречаются вообще как,
например, материалы налоговых органов)

11.

Самый распространенный повод к возбуждению
уголовного дела в деятельности таможенных органов
- сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников (ст. 143
УПК РФ)
принимается лицом, получившим данное
сообщение, о чем составляется рапорт об
обнаружении признаков преступления

12.

Это, как правило, рапорты должностных лиц
таможенных органов, составленные на основе
результатов таможенного оформления и
таможенного контроля (при досмотре транспорта,
грузов, личном досмотре, при проверке
документов, в ходе реализации системы
управления рисками и т.п.), а также полученные в
ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий

13.

Основанием для возбуждения уголовного
дела является наличие достаточных
данных, указывающих на признаки
преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ)

14.

Вопрос 3: Порядок приема и
рассмотрения сообщений о
преступлениях

15.

Порядок деятельности уполномоченных
органов на стадии возбуждения уголовного
дела
1. Прием и регистрация сообщения о преступлении
2. Рассмотрение сообщения о преступлении
3. Принятие процессуального решения
по результатам рассмотрения сообщения

16.

Прием и регистрация
сообщения о преступлении
В таможенных органах регламентируется
приказом ФТС России от 12.01.2007 № 23
(ред. от 18.03.2019)
«Об утверждении Инструкции о порядке приема,
регистрации и проверки в таможенных органах
Российской Федерации сообщений о
преступлениях»

17.

Регистрация
сообщения
о
преступлении
внесение
уполномоченным должностным лицом
таможенного органа в книгу учета
сообщений о преступлениях (КУСП)
краткой информации, содержащейся в
принятом сообщении о преступлении, а
также отражение в этом сообщении
сведений
о
его
фиксации
в
вышеуказанной книге с присвоением
соответствующего
регистрационного
номера;

18.

Средства проверки сообщения о преступлении
(ст. 144 УПК РФ)
получение объяснений
получение образцов для сравнительного исследования
истребование документов и предметов, изъятие их в порядке,
установленном УПК РФ
назначение судебной экспертизы
производство осмотра места происшествия, документов,
предметов, трупов
производство освидетельствования
требование производства документальных проверок, ревизий,
исследований документов, предметов, трупов
дача органу дознания обязательного для исполнения
письменного поручения о проведении ОРМ
для дознавателя таможенных органов, в силу
специфики расследуемых преступлений,
наиболее распространенными являются
некоторые из указанных средств проверки

19.

сроки рассмотрения дознавателем
сообщений о преступлении
решение по сообщению о преступлении должно быть
принято не позднее 3 суток со дня его поступления
начальник органа дознания вправе по мотивированному
ходатайству дознавателя продлить срок до 10 суток
при необходимости производства документальных проверок,
ревизий, судебных экспертиз, исследований документов,
предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных
мероприятий прокурор по ходатайству дознавателя вправе
продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием
на конкретные фактические обстоятельства, послужившие
основанием для такого продления

20.

Решения, принимаемые по результатам
рассмотрения сообщения о преступлении
1. о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном
ст. 146 УПК РФ
2. об отказе в возбуждении уголовного дела
3. о передаче сообщения по подследственности
в соответствии со ст. 151 УПК РФ,
а по уголовным делам частного обвинения –
в суд в соответствии с ч.2 ст. 20 УПК РФ

21.

ВОПРОС 4. Процессуальный порядок
возбуждения уголовного дела

22.

при
наличии
повода и
основания
орган дознания
дознаватель
возбуждают уголовное
дело, о чем выносится
соответствующее
постановление
копия данного
постановления
незамедлительно
направляется
прокурору

23.

ч. 2 ст. 146 УПК РФ:
В постановлении о возбуждении уголовного
дела указываются:
1) дата, время и место его вынесения;
2) кем оно вынесено;
3) повод и
уголовного дела;
основание
для
возбуждения
4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которых
возбуждается уголовное дело.

24.

25.

26.

Полномочия прокурора по поступившему
постановления о ВУД (ч. 4 ст. 146 УПК РФ)
копия
незамедлительно
направляется
прокурору
копия постановления
прокурора незамедлительно
направляется
должностному лицу,
вынесшему постановление
о ВУД
ПРОКУРОР
в случае признания постановления
о ВУД незаконным или
необоснованным вправе в срок
не позднее 24 часов отменить
данное постановление

27.

Значение решения о возбуждения уголовного
дела
Только после возбуждения уголовного дела:
- допускается производство большинства следственных
действий;
- допускается
применение
мер
процессуального
принуждения,
- появляются такие участники как подозреваемый,
обвиняемый и их защитники, гражданский истец,
гражданский ответчик их представители
Следственные действия, проведение которых
допускается до возбуждения уголовного дела:
1) осмотр места происшествия, документов, предметов,
трупов
2) освидетельствование,
3) назначение и производство экспертизы.

28.

ВОПРОС 5. Основания и
процессуальный порядок отказа в
возбуждении уголовного дела

29.

Основания отказа в возбуждении уголовного дела
(ст. 24 УПК РФ)
1) отсутствие события преступления;
2) отсутствие в деянии состава преступления;
3) истечение сроков давности уголовного преследования;
4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за
исключением случаев, когда производство по уголовному делу
необходимо для реабилитации умершего;
5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное
дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ;
6) отсутствие предусмотренного УПК процессуального акта
при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в
отношении отдельных категорий лиц (судьи, депутата ГД,
сенатора и т.д.).
7) уплата в полном объеме сумм недоимки и
соответствующих пеней, суммы штрафа в порядке и размере,
определяемых в соответствии с законодательством РФ, на
основании ч.1 ст 76.1 УК РФ.

30.

В силу специфики деятельности таможенных
органов, некоторые основания для отказа в
возбуждения уголовного дела в их деятельности
встречаются редко (либо не встречаются вообще)

31.

Основания отказа в возбуждении уголовного дела
(ст. 24 УПК РФ)
1) отсутствие события преступления;
2) отсутствие в деянии состава преступления;
3) истечение сроков давности уголовного преследования;
4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за
исключением случаев, когда производство по уголовному делу
необходимо для реабилитации умершего;
5) отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное
дело может быть возбуждено не иначе как по его заявлению, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ;
6) отсутствие предусмотренного УПК процессуального акта
при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в
отношении отдельных категорий лиц (судьи, депутата ГД,
сенатора и т.д.).
7) уплата в полном объеме сумм недоимки и
соответствующих пеней, суммы штрафа в порядке и размере,
определяемых в соответствии с законодательством РФ, на
основании ч.1 ст 76.1 УК РФ.

32.

Порядок отказа в
возбуждении уголовного дела
при отсутствии основания для возбуждения уголовного дела
орган дознания или дознаватель
выносит постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела
копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
в течение 24 часов с момента его вынесения направляется
заявителю и прокурору

33.

ПРОКУРОР,
ПРИЗНАВ НЕЗАКОННЫМ ИЛИ НЕОБОСНОВАННЫМ
постановление органа
дознания, дознавателя об
отказе в ВУД
отменяет его и направляет
соответствующее
постановление
начальнику органа дознания
со своими указаниями,
устанавливая срок
их исполнения.