Материалы для проведения обучения для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ (НФО)

1.

Материалы для проведения
обучения для субъектов
Федерального закона № 115-ФЗ
(НФО)
По изменениям
законодательства по
ПОД/ФТ/ФРОМУ
с 01.12.2022 г.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
В СФЕРЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ

2.

Федеральный закон от 28.06.2022 г. № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
• НФО как субъекты Федерального закона № 115-ФЗ обязаны
незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения
уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности
ООН решений заморозить (заблокировать) денежные средства или
иное имущество организации или физического лица, включенных в
Перечни, и проинформировать об этом Росфинмониторинг.
Сведения о принятых мерах подаются путем направления ФЭС через
Личный кабинет на портале Росфинмониторинга
2

3.

Федеральный закон от 28.06.2022 г. № 219-ФЗ
• Внесены изменения в понятие замораживания (блокирования)
денежных средств и (или) иного имущества
• Росфинмониторинг размещает сведения об исключении организации
или физического лица из Перечня в целях отмены применяемых мер
по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества
• НФО обязаны отменять меры по замораживанию (блокированию)
денежных средств и (или) иного имущества незамедлительно, но не
позднее 1-го рабочего дня со дня размещения Росфинмониторингом
информации об исключении указанного лица из соответствующего
Перечня.
• Изменена статья 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ
3

4.

Административная ответственность
Часть 2.1 статьи 15.27 КоАП РФ
За неисполнение законодательства в части блокирования
(замораживания) денежных средств или иного имущества
предусмотрена ответственность в форме штрафа до 300 000 до
500 000 рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до 60-ти суток.
4

5.

Комплексный сервис для Вашего бизнеса.
С Гарантией. И никаких штрафов!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
В Контакте:
Наш сайт:
Телеграм:
WhatsApp:
Отдел по работе с клиентами
Почта: [email protected]
Горячая линия:
8 800 333-94-52
звонок бесплатный
WhatsApp:
+7 912 702-90-90
vk.com/mfopro
mfo-pro.ru
t.me/acceptgroup
api.whatsapp.com
5