Общие положения методики расследования транснациональных преступлений

1. Тема 1. Общие положения методики расследования транснациональных преступлений.

2. «Расследование транснациональных преступлений»

Доцент кафедры криминалистики, к.ю.н.
Абрамова Светлана Рамильевна
Адрес образовательного портала
http://portal.ssla.ru/,

3. План лекции

1. Основные понятийные категории,
используемые в курсе.
2. Транснациональная организованная
преступность. Понятия и формы.
3. Виды транснациональных преступлений.
Международные классификации
транснациональных преступлений.
4. Транснациональная преступность как объект
криминалистического исследования.
5. Характеристика транснациональной
криминальной деятельности.

4.

1. Основные понятийные категории,
используемые в курсе.

5. Преступление международного характера

-общественно опасное деяние,
посягающее на интересы нескольких
государств, вследствие чего
представляющее международную
общественную опасность, совершаемое
лицами или группами лиц вне связи с
политикой какого0либо государства,
ради достижения собственных
противоправных целей

6.

Трансграничное преступление -общественно
опасное деяние, отдельные стадии и эпизоды
которого совершены на территории
государств, имеющих общую границу.
Транстерриториальное преступлениепреступление , совершенное на территории
государств, не имеющих общие границы.

7. Недружественный акт

-действие одного государства против
другого либо его юридических или
физических лиц, не обязательно
носящие противоправный характер, но
являющиеся недружелюбными
(например, отказ удовлетворить
обоснованные претензии государства,
осуществляющего защиту
дипломатическую своих лиц).

8.

2. Транснациональная организованная
преступность. Понятия и формы.

9. В соответствии с Конвенцией ООН против организованной преступности (Палермо, 13 декабря 2000 г ) под транснациональной

организованной
преступностью следует понимать деятельность
организованной преступной группы:
Совершающих преступление в более чем одном государстве
Совершающих преступления в одном государстве, если
существенная часть их подготовки, планирования, руководства
и контроля имеет место в другом государстве
Совершающих преступление в одном государстве, но при
участии организованной преступной группы, которая
осуществляет преступную деятельность в более чем одном
государстве
Совершающих преступления в одном государстве, но их
существенные последствия имеют место в другом государстве.

10. Формы транснациональной организованной преступности:

1. Криминальная организация -все формы
объединений лиц, непосредственно
направленные на совершение
преступлений, ведение преступной
деятельности:
организованные преступные группы,
банды,
незаконные вооруженные формирования и
т.д.

11. Формы транснациональной организованной преступности:

2. Криминальное сообщество - формирование,
объединяющее организации первого типа,
организующее, координирующее и
направляющее их деятельность,
обеспечивающее интересы криминального
сообщества.
В криминальные сообщества входят:
организованные группы, ориентированные на
совершение общеуголовных преступлений и не
имеющее устойчивые коррупционные связи;
преступные группировки, в которых присутствует
жесткое распределение ролей между участниками.

12. Босс Коза Ностры Себастьяно Рамполло

Итальянская мафия.
Босс Коза
Ностры
Себастьяно
Рамполло
Состоит из союза высокоорганизованных
преступных организаций, которые
действуют независимо друг от друга. К
их числу относятся Сакра корона униту,
Сицилийская мафия и Каморра.
Особняком среди них стоит «Коза
Ностра», особенностью которой является
то, что местом ее базирования выступает
США.
По данным Интерпола, сфера
деятельности итальянской мафии
направлена на торговлю наркотиками,
внедрение «грязных денег» в легальные
сферы бизнеса, ростовщичество,
осуществление незаконных операций в
кредитно-финансовой сфере,
контрабанда оружия, алкоголя и др..

13. По данным экспертов, сейчас в мире действует около 50 триад общей численностью почти 300000 человек.

Китайские триады.
По данным экспертов, сейчас
в мире действует около 50
триад общей численностью
почти 300000 человек.
Основные сферы преступной
деятельности - незаконный
оборот наркотиков и оружия,
торговля людьми, нелегальные
азартные игры,
вымогательство денег за
охрану, операции с
недвижимостью, «отмывание»
денег, контрабанда спирта,
валюты, нелегальная
миграция, продажа в рабство.
В России триады активно
осуществляют свою
деятельность в
Дальневосточном регионе.

14. Японская якудза

Составляют несколько преступных
обособленных друг от друга
организаций, среди которых лидирует
Ямагучи-гуми, насчитывающая свыше
26000 членов. Вторая по численности
организация – Инагава-кай (8600
членов), за ней следует Сумиеши-кай
(свыше 7000 членов).
Основные сферы преступной
деятельности – незаконный оборот
наркотиков и оружия, киноиндустрия,
индустрия развлечений,
профессиональный спорт, лотереи,
финансовая сфера и сфера
недвижимости.

15. Колумбийские картели.

До 80 % произведенного в мире
кокаина, сырье для которого
произрастает только в трех
Южноамериканских странах: Боливии,
Перу (70 %) и Колумбии (30 %),
распространяется двумя известными
наркокартелями, расположенными в
колумбийских городах Медельине и
Кали.
Медельинский (основанный
семьями Пабло Эскабаром и
семейством Очао) и калийский (семья
Сантакруз и Родригес Орихуэлла).
Картели главенствуют на
мировом рынке наркотиков,
производя по 715 тонн кокаина в год.

16. Русская Мафия

Появилась ещё во время Советского Союза и
имеет влияние по всему миру.
Численность
активных членов составляет от 100 000 до 500 000
человек.
Они вовлечены в преступную деятельность
на территории таких стран как Израиль, Венгрия,
Испания, Канада, США, Британия, Россия и т. д.
Члены Русской Мафии также иммигрировали
в Израиль, США и Германию, используя еврейские
и немецкие удостоверения личности.
Их основной деятельностью являются:
торговля оружием и наркотиками, взрывы,
контрабанда, порнография, мошенничество в
Интернете. А так же вандализм, терроризм,
торговля человеческими органами и заказные
убийства.
Вячеслав Иваньков
(знаменитый Япончик),
человек, считающийся
отцом современной
Русской Мафии.

17.

3. Виды транснациональных
преступлений. Международные
классификации транснациональных
преступлений.

18. Согласно классификации ООН все транснациональные преступления подразделяются

Отмывание денег.
Терроризм.
Кражи произведений искусства и предметов культуры.
Кража интеллектуальной собственности.
Незаконная торговля оружием.
Угон самолетов.
Морское пиратство.
Захват наземного транспорта.
Мошенничество со страховкой.
Компьютерная преступность.
Экологическая преступность.
Торговля людьми
Торговля человеческими органами.
Незаконная торговля наркотиками.
Ложное банкротство.
Проникновение в легальный бизнес.
Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей,
выборных лиц.

19. Основные группы и виды транснациональных преступлений

1.Преступления, подрывающие основы
нормальных международных отношений.
2. Преступления, наносящие ущерб
экономическому, социальному, культурному
развитию государств.
3.Преступления, посягающие на личные права
и свободу человека.
4. Преступления, совершаемые на море.

20.

4. Транснациональная преступность как
объект криминалистического
исследования.

21.

Транснациональная организованная
преступность как объект
криминалистического исследования
представляет собой
деятельность транснациональных
организованных преступных формирований,
правоприменительную деятельность по их
раскрытию, расследованию и судебному
разбирательству, связанную с разработкой
методики расследования преступлений,
совершенных транснациональными
организованными преступными
формированиями.

22. Под транснациональной организованной преступной деятельностью

Под транснациональной
организованной преступной
деятельностью
понимается осуществление преступными
организациями незаконных операций,
связанных с перемещением потоков
информации, денег, физических объектов,
людей, других материальных и
нематериальных средств через
государственные границы с целью
использования благоприятной рыночной
конъектуры в одном или нескольких
иностранных государствах для получения
экономической выгоды.

23. Oрганизованная преступная деятельность становится транснациональной, если она:

1) осуществляется преступными организациями;
2) связана с незаконными операциями по
перемещению материальных и нематериальных
средств через государственные границы, которые
приносят существенную экономическую выгоду;
3) при ее осуществлении используются
благоприятная рыночная конъюнктура других
государств, значительные различия в системах
уголовного правосудия разных стран, а также
проникновение в их легальную экономику с помощью
коррупции и насилия.

24. Основные направления изучения ТП:

1. Разработка перспектив и стратегии развития
методологии транснациональной криминалистики.
2. Разработка системно-структурной концепции
«транснациональной криминалистики» как отрасли
«материнской» криминалистики.
3. Перспективы и тенденции развития криминалистической
тактики при расследовании транснациональных
преступлений.
4. Формулирование характеристик транснациональных
преступных групп и сферы деятельности
транснациональных преступных организаций.
5. Формирование технологий криминалистических методик
построения психологического портрета
транснационального преступника (группы).
6. Разработка концепции процессуальнокриминалистических видеоконференций как нового
процессуального действия, обеспечивающего по видеоИнтернет связи производство следственных действий
следователями разных стран, связанными договорами о
взаимной помощи, по конкретному уголовному делу.

25.

5. Характеристика транснациональной
криминальной деятельности.

26. В структуру элементной базы криминальной деятельности входят

субъект
объект и цель посягательства
обстановка
преступный результат
особенности криминального поведения

27. Криминалистически значимая информация об участниках транснациональных преступных сообществ:

примерной численности преступного
сообщества или преступной
организации;
ее структуры;
лидеров;
роли каждого члена в преступной
иерархии;
данных, характеризующих их личность
и поведение;
образа жизни и возможных связей;

28. Криминалистически значимая информация об участниках транснациональных преступных сообществ:

базовой направленности преступной
деятельности формирования;
сферы криминальной деятельности;
склонности отдельных членов к побочной
преступной деятельности и возможности
совершения ими конкретных преступлений;
коррумпированность связей преступного
формирования.

29. Изучаемая криминальная деятельность является профессиональной: Профессиональная преступность-совокупность преступлений,

совершаемых преступниками профессионалами в виде промысла, с
целью систематического дохода.
Черты криминального профессионализма:
устойчивый вид занятий
наличие у преступников определенных специальных знаний и
навыков, необходимых для занятия преступной деятельностью.
Определенная криминальная специализация этих лиц,
совершение преимущественно однородных преступления
Преступная деятельность для этих лиц является основным, а
иногда единственным источником доходов
Связь с асоциальной средой.

30. Криминалистически значимая информация о способах совершения и сокрытия преступлений:

-разведка и подготовка совершения конкретных преступных
акций, подыскивание потенциальных потерпевших,
выяснение их материального положения;
- планирование криминальной деятельности организации;
- реализация планов совершения конкретных преступлений;
- хранение, сокрытие, реализация имущества,
приобретенного в результате преступной деятельности,
- «отмывание» и легализация преступных доходов;
- снабжение сообщества или организации транспортом и
средствами связи, оружием и боеприпасами;
- финансирование, сбор и распределение денежных средств
на оказание помощи семьям участников, арестованных и
пострадавших в результате преступной деятельности,
столкновений с конкурирующими группами;
- поддержание общей кассы;

31. Криминалистически значимая информация о способах совершения и сокрытия преступлений:

снабжение подлинными или поддельными
документами, атрибутикой правоохранительных и
контролирующих органов;
организация собственной службы безопасности;
организация и поддержание каналов для перехода на
нелегальное положение участников сообщества или
организации, обеспечение для них условий
продолжения преступной деятельности;
представительство интересов преступного
объединения во властных структурах, разрешение
споров с другими криминальными организациями;
защита от конкурирующих группировок и их
вытеснение;
обеспечение систематического влияния на принятие
решений органами местного самоуправления,
государственной власти и управления.

32. Подводя итог лекции

Транснациональная преступность- это преступная деятельность
организованных преступных групп, выходящая за пределы
национальных границ не менее чем одного государства,
наносящая ущерб отношениям двух и более государств либо
интересам юридических и физических лиц двух и более
государств, ответственность за которые предусмотрена в актах
международного законодательства и нормах национального
уголовного законодательства, принятых в соответствии с
такими международно-правовыми актами, с целью как правило,
получения финансовой прибыли.

33. Рекомендуемая литература

Основная литература
1.Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы:
Монография / В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=445703
2.Методика расследования транснациональных преступлений: курс лекций / под
ред. Д.С. Хижняка. Саратов, 2013.
3. Карпец
И.И. Преступления международного хКарташкин В.А. Организация
Объединенных Наций и международная защита прав человека в XXI веке:
Монография / В.А. Карташкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=548216
4.арактера. М., 1979.
Дополнительная литература
1. Яблоков
Н.П. Криминалистическая методика расследования: современное
состояние и проблемы: Монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 192 с. http://new.znanium.com/bookread2.php?book=528483.

34.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!