Методика_расследования_корыстных_преступлений

1.

«Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»
Рязанский филиал
Кафедра криминалистики
Мультимедийная презентация к лекции (2 часа)
по дисциплине «Криминалистика»
на тему № 32: «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
Автор разработки:
доцент кафедры криминалистики
кандидат юридических наук
майор полиции Рудавин А.А.

2. План:

1. Общая характеристика корыстных преступлений.
2.
Криминалистическая
характеристика
краж.
Обстоятельства, подлежащие установлению.
3. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные
ситуации первоначального этапа расследования и
действий следователя.
4. Основные направления деятельности следователя на
последующем.
5. Криминалистическая
характеристика
мошенничества.
6. Типичные
ситуации
первоначального
этапа
расследования мошенничества.
7.
Особенности
тактики
первоначальных
и
последующих следственных действий.

3. Научная литература:

1.
Криминалистика.
Методика
расследования
отдельных
видов
преступлений : учебник для вузов / Л.Я. Драпкин [и др.] ; ответственный
редактор Л.Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство
Юрайт, 2024. – 391 с.
2. Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / В.В. Агафонов [и др.];
под общей редакцией В.В. Агафонова, А. Г. Филиппова. – 6-е изд., перераб. и
доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 778 с.
3. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Издательство Норма, 2024. – 400 с.
4. Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В.
Маликов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 449 с.
5. Криминалистика: учебник / под ред. И.В. Александрова. – 5-е изд., перераб.
и доп. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2024. – 752 с.

4.

ВОПРОС 1.
Общая характеристика корыстных
преступлений

5.

Корыстная
преступность – это совокупность
общеуголовных корыстных преступлений, то есть тех
деяний, которые заключаются в прямом незаконном
завладении чужим имуществом, которые совершаются по
корыстным мотивам и в целях неосновательного
обогащения за счет этого имущества, причем без
использования
субъектами
своего
служебного
положения, не связаны с нарушением хозяйственных
связей и отношений в сфере экономики. Это прежде
всего кражи, мошенничество, вымогательство в разных
их формах и часть присвоении имущества.

6.

ПРИЗНАКАМИ ОБЩЕУГОЛОВНЫХ
КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
1) Это посягательство на чужое имущество.
Общеуголовные корыстные преступления посягают в
основном на вещи, включая деньги и ценные бумаги,
и иное имущество.
2) Корыстная цель – противоправное безвозмездное
изъятие и (или) обращение чужого имущества в
пользу виновного.
3) Корыстное посягательство используется вне
хозяйственной деятельности или без использования
виновным своего положения в сфере производства,
распределения, обращения материальных ценностей

7.

ВОПРОС 2.
Криминалистическая
характеристика краж.
Обстоятельства подлежащие
установлению

8.

9.

10.

1. Больше половины всех зарегистрированных
преступлений (53,5%) составляют хищения чужого
имущества.
Совершенные
путем
кражи
–
583,3 тыс. (-16,4%). Каждая седьмая кража (13,3%),
сопряжена с незаконным проникновением в жилище,
помещение или иное хранилище.

11.

2. В 2023 г. зарегистрировано 20,5 тыс.
квартирных краж, что на 24,6 % меньше
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

12.

3) В 2023 г. не раскрыто 911,4 тыс.
преступлений, что на 0,8% больше
аналогичного показателя за 2022 г.
Остались нераскрытыми 347,4 тыс.
краж (-18,2%).

13. Данные о месте совершения краж

Вокзалы
Гостиницы,
общежития
Дачи
Автомобили
Помещения и территория юридических лиц
Частные домовладения
Квартиры (33% - первые этажи; 16% - верхние этажи;
51% - промежуточные этажи многоэтажных домов)

14. Данные о времени совершения краж

с 16 до 24
часов
33%
с 24 до 6
часов
6%
с 8 до 16
часов
61%

15.

16. Данные о подготовке к совершению кражи

Подбор соучастников,
распределение ролей
между членами
преступной группы
Выбор объекта
посягательства, сбор
сведений о нем,
установление мест
хранения
ценностей
Выбор времени
совершения
преступления и
наиболее безопасных
путей отхода
Подготовка к совершению кражи
Поиск мест хранения
похищенного,
каналов сбыта,
бланков документов,
с помощью которых
создаются «правовые»
предпосылки
легализации
похищенного
Установление
возможности
оставаться
во время
совершения
преступления
незамеченным
Приобретение
технических средств
(радиоаппаратуры,
наборов инструмента,
ключей), транспорта,
изготовление
специальной оснастки
* Около 20% краж чужого имущества совершается группой лиц.

17. Способы совершения краж

Кражи чужого
имущества
из помещений
Кражи, совершаемые
с использованием
доверия
Основные
способы
совершения
краж
Кражи, не связанные
с проникновением
в помещение
Кражи
из автомобилей

18. Способы совершения краж

Кражи чужого имущества из помещений
Со взломом
С применением
технических
средств
-взлом запирающих устройств
(отжим или распил ригеля замка,
перепиливание решеток, и т.п.);
-взлом строительных конструкций
(выдавливание двери,
выставление рам,
удаление стекол,
пролом стен, пола, потолка);
- подбор или похищение ключей
и отмычек.
Без применения
технических
средств
Выбивание двери с
использованием мускульной силы,
разбивание оконного стекла и пр.

19. Подозреваемый в краже указывает место проникновения в жилое помещение

20. Место взлома запорного устройства

21. Способы проникновения в жилое помещение

22.

Место проникновения в жилое помещение
по делу о краже

23. Способы совершения краж

Кражи чужого имущества из помещений
Без взлома
Путем
свободного
доступа
Через открытые окна и двери;
через крышу и балконы
С использованием
доверия
с разрешения потерпевших
под видом работника
какой-либо организации;
путем обмана малолетних,
лиц, страдающих
психическими
расстройствами, и т.п.

24. Кража, совершенная путем свободного доступа

25. Предметы хищения по уголовному делу о краже

26. Способы совершения краж

Кражи, совершаемые
с использованием доверия
Без проникновения
в помещение
«Кражи-подсидки»
(оставление под охрану багажа
малознакомому лицу)
С проникновением
в помещение
С разрешения потерпевших
под видом работника
какой-либо организации;
путем обмана малолетних,
лиц, страдающих
психическими
расстройствами, и т.п.

27. Подозреваемая указывает на дверь, ведущую в комнату общежития, из которой она совершила кражу

28. Способы совершения краж

Кражи чужого имущества, не связанные
с проникновением в помещение
Карманные
(в том числе
разрезание
сумок и карманов)
Кражи чемоданов,
сумок, велосипедов
И других вещей
Обирание
пьяных

29. Предмет хищения по уголовному делу о краже

30.

1. Выезд (уход) преступника из населенного
пункта, где было совершено преступление
2. Уничтожение или укрытие орудий, предметов
и следов преступления
3. Быстрый сбыт похищенного или его укрытие
4. Выбрасывание похищенного имущества при
возникновении опасности разоблачения
5. Оказание противодействия расследованию
путем: дачи ложных показаний, отказа от дачи
показаний;
воздействия
на
очевидцев,
потерпевших, свидетелей с целью дачи ими
ложных показаний, отказа от дачи показаний…

31. Данные о следах кражи из помещений

Место проникновения
следы орудий взлома;
Помещение
следы пальцев рук;
следы обуви;
Предметы и вещи,
Пути отхода
следы
обуви;
ладоней, перчаток;
упаковка
оставленные
похищенных
микроволокна одежды;
преступниками:
предметов;
предметы одежды,
следы приготовления к
инструменты,
следы
преступлению: частицы
содержимое карманов; транспортных
пластилина или губной
окурки;
средств;
помады на глазках дверей, Остатки пищи;
спички между обвязкой
микрообъекты:
двери и дверной коробкой, слюна, пот, перхоть,
обрезанные телефонные
кровь, другие
провода и пр.
выделения организма,
запаховые следы;
записи систем
видеонаблюдения
следы пальцев рук,

32.

Следы преступления по уголовному
делу о краже

33.

Отпечаток следа обуви по
уголовному делу о краже

34.

Следы преступления по уголовному делу о
краже – окурок сигареты на
поверхности земли

35.

Следы преступления по уголовному делу о
краже – след обуви преступника на
поверхности пола

36. Данные о лицах, совершающих кражи

Данные о
возрасте
преступников:
50%
40%
30%
41%
41%
20%
10%
0%
Данные о
социальном
положении
преступников:
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18%
14-17 лет
18-29 лет
старше 30 лет
60%
25%
9%
рабочие
учащиеся
6%
лица без
постоянного
источника
дохода
иные

37. Лица, совершившие кражи

38.

ВОПРОС 3.
Особенности возбуждения
уголовного дела. Типичные
ситуации первоначального этапа
расследования и действий
следователя

39. Обстоятельства, подлежащие установлению

2. Способ
совершения
кражи
4. Кому
принадлежит
похищенное
3. Место и
время
совершения
кражи
1. Имел ли
место факт
кражи
5. Что именно
похищено
(описание вещей,
их приметы)
Обстоятельства,
подлежащие
установлению
6. Обстоятельства,
способствовавшие
краже
8. Роль каждого
участника
7. Общий размер
ущерба
10. Стоимость
украденного
9. Личность всех
участников
кражи

40.

41.

42. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

1. Преступник задержан на месте с поличным
или сразу после совершения преступления
2. Преступник не задержан, но о его личности
есть определенная информация
3. Преступник не задержан, и о нем нет или
почти нет никакой информации

43. Программа действий следователя:

1. Преступник задержан на месте с поличным
или сразу после совершения преступления
1. Задержание подозреваемого.
2. Личный обыск подозреваемого (в порядке ст. 184 УПК РФ).
3. Освидетельствование подозреваемого (при необходимости).
4. Обыск по месту жительства и работы задержанного.
5. Осмотр места происшествия.
6. Допрос потерпевшего.
7. Допрос свидетелей.
8. Допрос подозреваемого.
9. Осмотр предметов и документов, признание их вещественными
доказательствами..
10. Предъявление для опознания изъятых предметов.
11. Назначение экспертиз.
12. Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий.

44. Программа действий следователя:

2. Преступник не задержан, но о его личности
есть определенная информация
3. Преступник не задержан, и о нем нет или
почти нет никакой информации
1. Осмотр места происшествия.
2. Допрос потерпевшего либо должностных лиц предприятия или
учреждения, где совершена кража.
3. Осмотр предметов обнаруженных на месте происшествия.
4. Назначение судебных экспертиз.
5. Допрос свидетелей и других осведомленных лиц.
6. Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий.

45. Признаки инсценировки кражи:

1. Отсутствие следов взлома и разрушений там,
где они должны быть
2. Наличие следов, указывающих, что взлом
хранилища был совершен изнутри
3. Наличие излишних, не вызывавшихся необходимостью
повреждений мест хранения имущества,
а также домашней обстановки
4. Исчезновение наиболее ценных предметов, которые
были тщательно спрятаны и о местах хранения которых
посторонние лица не знали
5. Наличие данных о том, что у потерпевшего или
материально ответственного лица не было тех денег
или ценностей, о краже которых он заявляет

46.

ВОПРОС 4.
Основные направления
деятельности следователя
на последующем этапе
расследования краж

47.

Судебно-товароведческая экспертиза
Судебная экспертиза веществ,
материалов и изделий (СЭВМИ)
Криминалистические экспертизы
Следов рук
Следов орудий
взлома
Следов обуви
Замков
Следов зубов
Установление
целого по частям

48. ВЫЕМКА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

49.

50. ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

51.

52. Объект следственного эксперимента

53.

ВОПРОС 5.
Криминалистическая
характеристика мошенничества

54.

«ВЕЛИКИЕ МОШЕННИКИ»:
5 место. Художник Том Картинг 30 лет надувал знатоков,
выдавая картины собственного изготовления за творения великих
мастеров. Мошенничество открылось случайно, когда кто-то
увидел в его мастерской незаконченное полотно Микеланджело.
4 место. Когда в 1911 году была похищена знаменитая «Мона
Лиза», в мире начали появляться её подделки. Минимум 6
американцев заплатили одному и тому же человеку по 3
миллиона долларов за якобы настоящую «Джоконду».
3 место. В 1921 году мошенник Оскар Хартцелл предлагал всем
потомкам знаменитого пирата Френсиса Дрейка воспользоваться
возможностью получить огромное наследство. Он собрал со всех
претендентов взносы на оформление необходимых бумаг и
бесследно исчез.
2 место. Некий Артур Фергюсон обманул известного в США
банкира Тексана на 1 миллион долларов, сдав ему в аренду
«Белый дом» в Вашингтоне сроком на 1 год. Фергюсон смог его
убедить что таким образом американское правительство намерено
сократить расходы на содержание презедентской семьи.
1 место. В 1925 году Виктор Лустинг, чех по национальности,
продал на металлолом Эйфелевою башню, Самым забавным
представляется тот факт, что в течении одного года он сумел это
сделать дважды.

55.

№ 1 в Российской Федерации!!!
Серге́й Пантеле́евич Мавро́ди ( 11 августа 1955,
Москва, РСФСР, - 26 марта 2018, Москва, Россия) —
российский предприниматель, общественный деятель,
писатель, основатель финансовых пирамид, самой
известной
была
«МММ»,
которая
считается
классической и крупнейшей в истории России по
количеству пострадавших (10-15 млн человек) и
ущербу (по некоторым оценкам, 3 млрд руб.). В
2003 году был осуждён в России за мошенничество в
крупных размерах. В суде потерпевшими было
признано 10 454 человека.
Был депутатом Государственной думы, создал партии
«Партия народного капитала» и партию «МММ».
Выдвигал свою кандидатуру в президенты России в
1996 году.
Согласно исследованиям ВЦИОМ, примерно три
четверти россиян считали его «аферистом, жуликом и
шарлатаном, место которому — в тюрьме».

56.

57.

58.

59.

Данные о личности потерпевших
Личностные свойства потерпевших, которыми пользуются мошенники
Излишняя
доверчивость,
инфантильность
граждан
Проявление алчности,
жадности, стремление
получить
материальную выгоду
не вкладывая
собственного труда
Чувство стыда за свое
поведение, нежелание
заявлять в полицию о
имевшем факте
мошенничества
Условия, способствующие совершению мошенничества
Недостаточная
квалификация
работников, имеющих
дело с первичной
документацией
Слабая защищенность
компьютерной
информации
Незнание
гражданами
способов
совершения
мошенничества
Истребование у
контрагента не всех
необходимых
документов

60.

Традиционные
Современные
В отношении
государственных органов и
юридических лиц
В отношении
физических лиц

61.

62.

Получение банковских
кредитов по подложной
документации
Получение аванса по
трудовому соглашению
без намерения выполнять
соответствующие работы
Выдача кредитной
организацией векселей,
чеков не обеспеченных
соответствующими
активами
Основные способы мошенничества в отношении
государственных органов и юридических лиц
Внесение изменений в
компьютерные
программы
бухгалтерского учета с
присвоением разницы
между перечисленными
и фактически
начисленными
суммами
Использование чужих
или поддельных
пластиковых карт
международных
платежных систем с
последующим снятием
денежных средств,
оплаты товаров и услуг
Сокрытие факта
отпадения оснований для
получения каких-либо
материальных благ, льгот

63.

использование
имитированной вещи
(куклы), продаваемой
преступником под видом
дорогостоящей вещи
продажа изделий из
стекла или цветного
металла под видом
изделия из благородного
металла либо
драгоценного камня
получение денег и
ценностей под предлогом
оказания помощи в
приобретении какоголибо объекта
Основные способы мошенничества в отношении
физических лиц
применение шулерских
приемов при игре в карты
или в «наперсток»
использование формы и
документов сотрудников
контролирующих
органов с целью
незаконного получения
денег под видом
«штрафов», «обысков» и
т.п.
организация конкурсов,
лотерей и т.п., где
победители заранее
определены
привлечение обманным
путем, под видом
деятельности финансовокредитной организации,
денежных средств
граждан с целью их
последующего
присвоения
осуществление
мошеннических действий
в сети Интернет;
открытие виртуальных
магазинов не
пересылающих
оплаченные товары и пр.

64.

Следы преступления
Идеальные
Словесные описания
внешнего облика
преступников
свидетелями и
потерпевшими
Денежные и вещевые
«куклы», иные
предметы, полученные
потерпевшими от
мошенников
«Информационные»
Материальные
Фальшивые
драгоценности
Рекламная
продукция
Следы пальцев рук
Почерк
Следы модификации
компьютерной
информации, сайты в
сети Интернет
Поддельные
договора и иная
документация
Предметы и
ценности,
переданные
потерпевшим
преступнику

65.

ВОПРОС 6.
Типичные ситуации
первоначального этапа
расследования мошенничества

66. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

преступник задержан на месте происшествия или сразу же
после совершения мошенничества либо его личность и
местонахождение известны
преступник не задержан, но следствие располагает о нем
определенной информацией
мошенник известен, однако его действия замаскированы
под законную сделку

67. Программа действий сотрудника полиции

преступник задержан на месте происшествия или сразу же
после совершения мошенничества либо его личность и
местонахождение известны
Осмотр места
происшествия
Допрос
потерпевшего
Допрос
подозреваемого
обыск по месту
жительства и
работы
подозреваемого
Задержание и
личный обыск
подозреваемого
Осмотр
изъятых
предметов
Предъявление
для опознания
Допрос
свидетелей

68. Программа действий следователя

преступник не задержан, но следствие располагает о нем
определенной информацией
Допрос потерпевшего
Осмотр места происшествия
Осмотр предметов и документов,
полученных от мошенника
Назначение судебных экспертиз
Поручение производства ОРМ

69.

70.

Алгоритм действий полицейского, если мошенники
действовали от имени юридического лица
Основные задачи расследования и пути их решения
1. Установление фактического существования фирмы, от имени которой действовали мошенники
Запрос в региональное управление МНС РФ об
имеющихся там сведениях о государственной
регистрации юридического лица
Выемка по юридическому адресу фирмы ее
учредительных документов, в том числе: устава,
лицензии, учредительного договора и др.
2. Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной
Выемка договора с потерпевшей стороной;
накладных на отгрузку товара, счетов-фактур и
прочей документации, свидетельствующей о
наличии договорных отношений
Допрос директора и главного бухгалтера о
контактах их фирмы с потерпевшей стороной,
установление лица, непосредственно
вступавшего в контакт с потерпевшим
3. Установление события и способа преступления
Допрос потерпевшего
о наличии договорных
отношений с фирмой,
от имени которой
действовали
мошенники; выемка
договоров
Допрос
свидетелей:
рабочих,
проводивших
отгрузку товара,
складских
работников и др.
Выемка
документов
складского
учета
Поучение образцов
оттисков печатей,
штампов и подписей
директора фирмы, от
имени которой
действовали
мошенники
ТКЭ договоров с
целью выявления
способа подделки;
идентификации
оттисков печатей,
штампов, подписи
4. Установление личности мошенников
Допрос менеджеров
потерпевшей фирмы,
заключавших договор, о
приметах мошенников
установление и
задержание лиц,
подозреваемых, личный
обыск и обыск по месту
жительства
Предъявление
задержанных для
опознания, допрос
подозреваемых
наложение ареста на
имущество в целях
обеспечения
гражданского иска и
конфискации
имущества

71. Независимо от складывающейся следственной ситуации:

72.

ВОПРОС 7.
Особенности тактики
первоначальных и последующих
следственных действий

73.

74.

Особенности тактики допроса потерпевшего
Знаком ли
потерпевший с
мошенником, как
состоялось
знакомство, кто при
этом присутствовал
(знакомил)
Как представился
мошенник,
показывал ли он
какие-либо
документы
Приметы внешнего
облика мошенника,
одежда, головной
убор, какие вещи
имеет при себе;
особые приметы
Если потерпевший
знаком с
мошенником,
выясняется, чем он
занимался, образ
жизни, связи
Обстоятельства, выясняемые при допросе потерпевшего по
делам о мошенничестве
Обстоятельства
совершения
мошенничества: где,
когда, каким
способом было
совершено
преступление; если
мошенничество
совершено в
соучастии, как были
распределены роли
между соучастниками
Пользовался ли
преступник
транспортными
средствами, если да,
то какими
Каков характер и
размер ущерба,
причиненного
потерпевшему
Приметы предметов
переданных
потерпевшему, вид,
состояние упаковки,
в которой находился
предмет (вещь),
деньги

75. Особенности тактики допроса подозреваемого

Использование
сведений о личности
подозреваемого,
полученные проверкой
по учетам
региональных ИЦ
МВД (УВД)
Использование
противоречий в
показаниях с
конкретными
действиями при
совершении
преступления
Предъявление
показаний
потерпевшего и
свидетелей,
заключений экспертов,
вещественных
доказательств и др.
Проведение допроса
сразу же после
задержания,
использование фактора
внезапности
Основные тактические приемы допроса подозреваемых по
делам о мошенничестве
Детализация показаний
Повторный допрос по
ограниченному кругу
обстоятельств, анализ
противоречий с ранее
данными показаниями
Фиксация показаний с
использованием
средств аудиовидеозаписи
Приемы
психологического
воздействия:
«допущение легенды»,
«создание
напряжения»,
изменение темпа
допроса и др.

76.

77. Особенности назначения финансово-экономической экспертизы при расследовании крупных финансовых мошенничеств

Особенности назначения финансовоэкономической экспертизы при расследовании
крупных финансовых мошенничеств
Основные вопросы, разрешаемые финансово-экономической
экспертизой
Каково было
финансовое
положение
юридического лица в
период завладения
чужими денежными
средствами
Как изменялось
финансовое
состояние фирмы и
обоснованность
принимаемых ей
обязательств в
период привлечения
чужих денежных
средств
На сколько были
обоснованны
обязательства,
принимаемые при
привлечении чужих
денежных средств
Не было ли
допущено
фальсификации
показателей
финансовой
отчетности
деятельность юридического лица не была рентабельной
Возможные
выводы
финансовоэкономической
экспертизы
размер принимаемых на себя обязательств не имел экономического обоснования
юридическое лицо не обладало финансовой устойчивостью и существовало только
за счет полученных чужих денежных средств
в процессе привлечения денежных средств от вкладчиков постоянно возрастал
разрыв между растущей суммой обязательств и собственным капиталом
юридического лица, что свидетельствовало о том, что для руководителей была
очевидна невыполнимость принимаемых ими обязательств