Методика расследования вымогательства

1. Санкт-Петербургский университет МВД России

Кафедра криминалистики

2.

3. План лекции

Криминалистическая характеристика
вымогательства. Обстоятельства,
подлежащие установлению.
Особенности возбуждения уголовного дела
и первоначальный этап расследования.
Особенности тактики следственных
действий по делам о вымогательстве.

4. Литература

Конституция Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Закон РФ «О полиции» от 07.02.2011 г. // Российская газета.
25.02.2011 г.
Криминалистика: Учебник/ред.Е.П.Ищенко – М.: Проспект, 2013 –
501 с.
Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов/ ред.А.Г.
Филиппов. – М.: Юрайт, 2013 – 856 с.
Криминалистика : учебник для вузов в 3-х томах / СПбУ МВД Рос.;
ред. О. В. Челышева. - СПб. – 2011.
Драпкин, Леонид Яковлевич. Криминалистика: учебник / Л. Я.
Драпкин, В. Н. Карагодин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект,
2011.

5.

Дополнительная:
Е. Ищенко, А Лабода. Организация расследования вымогательства (рэкета),
Социалистическая законность № 6, 2001 г.
А. Минская. Ответственность за вымогательство. Российская юстиция № 7,
2004 г.
В. Комиссаров. Предъявление для опознания живых лиц при вымогательстве.
Законность № 9, 2004 г.
Сборник задач по криминалистике: практикум/ДГСК МВД России.М.: ДГСК
МВД России, 2012 – 168 с.
Практикум по криминалистике: практикум/ДГСК МВД России; ред.А.Г.
Филиппов. – М.: ДГСК МВД России, 2012 – 152 с.
Терминологический словарь-справочник по криминалистике:
словарь/ДГСКМВД России, сост. Г.Ю.Лутошкин, К.И. Сотников, О.В.
Челышева, ред. А.В. Агафонов. – М.: 2011 – 90 с.

6.

ВОПРОС 1.
Криминалистическая характеристика
вымогательства

7. Подготовка к совершению вымогательства

Определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования
Выбор места совершения преступления
Создание преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных
организованных преступных групп);
Наблюдение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа
жизни, доходов, маршрутов и способа передвижения, места нахождения
имущества
Вовлечение потерпевшего в противоправную ситуацию (или ее
инсценировка с его участием) с тем, чтобы в дальнейшем использовать
данную ситуацию для обоснования предъявляемых требований
Выбор способа предъявления преступных требований
Подбор необходимых орудий, средств, инструмента, транспорта
Распределение ролей между соучастниками
Выполнение иных необходимых действий в зависимости от выбранного
способа поступления

8. Данные о способах совершения вымогательства

Вступление вымогателей в
непосредственный личный
контакт с потерпевшим
Направление писем, подкидывания
записок угрожающего содержания,
использование электронной почты
Через третьих лиц:
родственников, знакомых
потерпевшего, посторонних
По форме выражения
Способы воздействия на потерпевших
По характеру воздействия
По содержанию требований
Угрозы психологического характера
(демонстрация орудий пыток, высказывание
угроз применения насилия, захват
родственников или близких потерпевшего в
заложники)
Предложение "взять под охрану" с выплатой
регулярного вознаграждения
Угрозы оглашения позорящих или иных
нежелательных для потерпевшего сведений
(тайны коммерческой деятельности и
технологических процессов; сведений о
незаконно получаемых доходах; позорящих
сведений о потерпевшем или его близких)
Угрозы уничтожить или повредить
имущество,
принадлежащие потерпевшему или
находящееся в его эксплуатации
Предъявление требований фиктивно зачислить на
оплачиваемую должность
Вовлечение потерпевшего в азартную игру, с
последующим требованием скорейшего возврата
долга с учетом процентов
Финансирование рискованной сделки, с
последующим выставлением невыполнимых
условий возврата долга
Требование передачи имущества угрожая
физической расправой или разглашением
позорящих сведений
Предложение прекратить неосновательно
возбужденное уголовное дело

9. Данные о способах сокрытия вымогательства

Способы сокрытия вымогательства
Утаивание
криминалистически значимой информации
(в том числе и путем
запугивания и иного
воздействия на
потерпевших)
Маскировка внешности,
изменение почерка,
использование средств
оперативной полиграфии
для изготовления
записок, документов и
пр.
Фальсификация
доказательственной
информации: показ
подложных
документов,
подготовка ложного
алиби и пр.
Инсценировка, то есть
искусственное
создание картины
иного события,
например, оформление
фиктивных договоров
с потерпевшим
Анонимность угроз,
передача их через
посредников, изменение
почерка, использование
печатных устройств, не
принадлежащих
вымогателям
Использование
технических средств
для выявления у
потерпевших
звукозаписывающих
устройств
Дезинформация потерпевших относительно сведений о личности преступников путем: их
дезориентации при их похищении относительно пути движения автомашин, надевание в этих
целях им на глаза шапок, на головы – мешков; движения к месту содержания окольным
маршрутом и др.; изменения при общении с потерпевшим, в том числе и по телефону,
интонации голоса, тембра, подражания лицам другой национальности; использования
маскировочных средств при похищении и захвате потерпевших; использования при обращении
соучастников вымогательства вымышленных имен, кличек и пр.

10. Данные о следах преступления

Следы вымогательства
Идеальные (признаки
внешнего облика
вымогателей в сознании
потерпевших и
свидетелей)
Предметы
Материальные
Вещества
Отображения
Следы применения насилия к потерпевшему и его близким; следы
нахождения потерпевшего или преступников в определенных местах;
поврежденное имущество; документы, свидетельствующие об
определенных операциях с собственностью потерпевшего;
фоноскопические следы переговоров вымогателей с потерпевшим; следы
применения специальных химических веществ и пр.

11. Данные о личностных свойствах вымогателей

Возрастной состав вымогателей
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
32%
23%
17%
17%
8%
3%
14-15
лет
16-17
лет
18-24
года
25-29
лет
30-49 старше
лет
49 лет
- 5 % вымогательств совершается женщинами.
- 67 % вымогательства совершается в составе группы лиц.
- 20 % - в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- 90 % вымогательств совершается лицами, проживающими в той же
местности, что и потерпевший.

12. Данные о личностных свойствах вымогателей

Образовательный уровень
вымогателей
68%
15%
4%
13%
высшее
среднее профессиональное
основное среднее
неполное среднее

13.

ВОПРОС 2.
Особенности возбуждения
уголовного дела и обстоятельства
подлежащие установлению

14. Предварительная проверка заявлений и сообщений о фактах вымогательства

Оперативно-разыскные мероприятия по документированию действий вымогателей
Проверочные мероприятия
До вынесения постановления
Получение
объяснений от
заявителя
кто является
потерпевшим; время
и способ
предъявления
требований; каковы
требования
вымогателей; их
количество и
сведения об их
личности; характер
угроз; время, место и
способ передачи
предмета
вымогательства и др.
Осмотр
места
происшествия
обнаружение следов
преступления:
поврежденного
имущества, орудий и
предметов
вымогательства,
следов применения
насилия, в том числе
пыток, истязаний,
следы захвата и
содержания
заложников
После вынесения постановления
Освидетельствование
Судебномедицинская
экспертиза
фиксация наличия
телесных
повреждений
определение
тяжести, давности
и механизма
повреждений

15. Обстоятельства, подлежащие установлению

Имел ли место
факт вымогательства
Что конкретно стало
предметом вымогательства,
какова сумма
материального ущерба
(если он причинен)
Время, место и
способ совершения
вымогательства
Какому конкретно
предприятию, учреждению,
организации, частному
лицу принадлежит
имущество, ставшее
предметом вымогательства
Кто совершил
вымогательство;
если оно совершено
группой – какова роль
каждого участника
Кто является
потерпевшим
Сколько эпизодов
вымогательства
имело место
Не сопровождалось ли
вымогательство другими
преступлениями, если
да – какими именно
Каковы причины и
условия, способствовавшие
совершению
вымогательства

16. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

Заявитель еще не передал преступнику
предмет вымогательства
либо вымогательство носит систематический характер
и преступник заявителю известен
Заявитель передал преступнику
предмет вымогательства;
данных о возможности повторного вымогательства нет

17. Программа действий следователя

Заявитель еще не передал преступнику
предмет вымогательства
либо вымогательство носит систематический характер
и преступник заявителю известен
Допрос заявителя
Осмотр предмета вымогательства,
который будет передан преступнику
Контроль и запись переговоров
Поручение органам дознания производства
оперативно-разыскных мероприятий
Задержание вымогателя с поличным
Личный обыск подозреваемого
Осмотр предмета вымогательства,
который был передан преступнику
Обыск по месту жительства

18. Программа действий следователя

Заявитель передал преступнику предмет вымогательства;
данных о возможности повторного вымогательства нет
Допрос заявителя
Контроль и запись переговоров
Поручение органам дознания производства
оперативно-розыскных мероприятий
в отношении этого лица
Задержание вымогателя
Допрос подозреваемого
Обыск по месту жительства

19.

ВОПРОС 4.
Особенности тактики
следственных действий по делам
о вымогательстве

20. Предмет допроса потерпевшего

Обстоятельства,
подлежащие
установлению
Каков
Как заявителю
Имеется ли у заявителя
Каков характер
характер
Известна ли
угроз
были переданы
предмет
угроз вв адрес
адрес
заявителю личность
потерпевшего,
требования
вымогательства,
потерпевшего,
вымогателей, кто они,
какие
вымогателей,
источник его
какие сведения
сведения
в каких отношениях
грозят
разгласить
происхождения
грозят разгласить
с ними он находился в чем они заключаются
преступники*
и на сколько
преступники *
до вымогательства,
они выполнимы
если их личность
заявителю не известна,
то кого и по каким
основаниям он
может подозревать
* Потерпевший может отказаться сообщить их
содержание как по причинам личного, интимного
порядка, так и сославшись на коммерческую тайну и
т.п. Задача следователя заключается в том, чтобы, не
вдаваясь в этом случае в сущность сведений, получить
в общей форме информацию об их позорящем характере
или причинах конфиденциальности

21. Подготовка к задержанию вымогателей с поличным

Осуществление сбора информации о личности подозреваемого, его
связях, положении в преступной группе, психологических свойствах
Установление оперативного наблюдения за потерпевшим, местом его
работы и жительства, осуществление организационных и оперативноразыскных мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его
семьи
Взятие под контроль телефонные и иные переговоры заявителя
Определение места задержания, расчет сил и средств
Подготовка предмета вымогательства, обработка его специальным
химическим веществом, способным незаметно перейти на тело и одежду
преступников, предварительно переписать номера купюр, что отразить в
акте вручения денежных средств
Подготовительные
мероприятия
Проработка сценария общения потерпевшего с вымогателями таким
образом, чтобы из зафиксированных переговоров было ясно, что ценности
передаются под давлением, по требованию преступников
Подготовка средств аудио-видео техники для документирования
преступной деятельности вымогателей, их установка на месте задержания
и вручение потерпевшему
Обеспечение присутствия специалистов: химика – для выявления следов
специальных химических веществ на предмете вымогательства, а так же
на теле и одежде задержанного; криминалиста – для выявления следов
пальцев рук и микрообъектов на предмете вымогательства
Приглашение понятых
Инструктаж участников задержания

22.

Содержание тактической операции по
задержанию вымогателей с поличным
Физический захват преступников
осуществляется после завладения предметом
вымогательства преступниками.
Личный обыск
изымаются предметы вымогательства, средства
шантажа, предупреждается возможность
избавления от улик
Осмотр места происшествия
проводится в случае, если задержанные выбросили
определенные объекты при задержании или личном
обыске. На объектах фиксируются следы.
Освидетельствование
подозреваемого
осуществляется отыскание следов СХВ, которыми
обрабатывались предметы вымогательства,
производятся смывы с рук.
Иные неотложные следственные действия
Допрос свидетелей (лиц, в
присутствии
которых
помечались и
вручались
денежные
средства)
Осмотр
изъятых
предметов и
их упаковки
Обыски по
месту
жительства
вымогателей
Допрос
подозреваемых
Предъявление
вымогателей
для
опознания
Получение
образцов и
назначение
экспертиз.

23. Особенности тактики допроса подозреваемого

Предмет допроса
Когда, у кого и при каких обстоятельствах возник
умысел совершить преступление;
чем руководствовались преступники в выборе жертвы,
в каких отношениях с ней находились (персонально)
Какие материальные выгоды рассчитывали
получить преступники;
как предполагалось разделить похищенное;
получили ли они требуемое имущество;
где оно сейчас находится
Длящимся или разовым предполагалось вымогательство;
в чем заключались угрозы;
были ли они исполнены;
способ их передачи

24. Преодоление противодействия в ходе допроса

Способ противодействия
Способ преодоления
Отрицание знакомства
с потерпевшим
Предъявление показаний
потерпевшего и других
доказательств
Объяснение происхождения
у подозреваемого денег
неожиданными действиями
потерпевшего
Демонстрация аудио-видеозаписи
переговоров; предъявление
протокола обыска; анализ
продолжительности общения
Объяснение происхождения
у подозреваемого денег
возвратом долга
Предъявление доказательств
угроз, насилия; детализация
показаний; обеспечение
изоляции подозреваемого;
проведение очной ставки

25. Вопросы, разрешаемые судебно-фоноскопической экспертизой

Вопросы, разрешаемые судебнофоноскопической экспертизой
Вопросы относительно подлинности
фонограммы:
Вопросы относительно лиц,
речь которых записана:
- является ли представленная
фонограмма оригиналом или копией?
- является ли подлежащая
исследованию фонограмма единым
целым?
- содержит ли представленная
фонограмма непрерывную запись
либо запись осуществлялась с
остановками или выборочной
фиксацией?
- подвергалась ли представленная
фонограмма какому - либо монтажу
(механическому склеиванию)?
- сколько человек принимало участие в
разговоре, записанном на фонограмме?
- о каких признаках говорившего можно
судить по устной речи, записанной на
фонограмме (пол, возраст,
национальность, дефекты речевого
аппарата и т.п.)?
- произнесена ли устная речь,
зафиксированная на представленной
фонограмме (или отдельной ее части),
таким - то конкретным лицом?
- является ли записанная на фонограмме
устная речь свободной либо
произнесенной наизусть или
зачитанной?
Вопросы относительно установления обстоятельств записи:
- на скольких магнитофонах (диктофонах) произведена запись представленной фонограммы?
- какого типа аудиосистема использовалась при производстве записи?
- использовалась для записи новая или ранее уже содержавшая запись магнитная лента?
- имеются ли в звукозаписывающем средстве какие - либо неисправности, и какие именно? и др.

26. Презентацию разработал: Сотников К.И.

Презентация рассмотрена на заседании
кафедры криминалистики
(протокол № 8 от 01.04.2014 г. )