Особенности методики расследования. Организованной преступной деятельности

1.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лектор: к.ю.н., ассистент кафедры криминалистики
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Крюкова Евгения Сергеевна
МГУ, 2021 г.

2.

• Организованная
преступность
—
вся
совокупность преступлений (экономических
и
общеуголовных),
профессионально
совершаемых в виде постоянного промысла
лицами, объединившимися в устойчивые,
хорошо
организованные,
законспирированные и защищенные от
разоблачения формирования, существующие
самостоятельно
или
являющиеся
структурными частями еще более сложной
преступной системы межрегионального или
транснационального уровня.
(Н.П. Яблоков)

3.

Лекция 12. Организационно-правовые
и криминалистические аспекты
международного сотрудничества в
борьбе с организованной
преступностью.

4.

Вопросы для рассмотрения на лекции 12 (тема 10)
• Рост общекриминального и сужение правового
пространства в связи с распадом СССР в условиях
углубления
экономического
кризиса
в
бывших
республиках Союза. Возникшие в этой связи уголовнопроцессуальные, криминалистические и оперативнорозыскные проблемы.
• Складывающийся
правовой
механизм
двух
и
многосторонних межгосударственных взаимоотношений
в сфере борьбы с организованной преступностью.
• Основные нормативные акты, принятые по данному
вопросу. Основные процессуальные и организационнокриминалистические
проблемы,
указанные
взаимоотношения, требующие своего разрешения.
Информация о международных конвенциях о борьбе с
организованной преступностью и коррупцией.

5.

Общие предпосылки сотрудничества
• После распада СССР началась глобальная криминализация
различных сфер экономики, производства и торговли, развитие
транснациональной ОП.
• В России начали появляться преступные группировки,
осуществляющие криминальные операции не только в стране,
но и в иных государствах (взаиморазвитие транснациональных
ОПГ)
• По степени разрушительности последствий ОП уступает лишь
экологическим и демографическим проблемам.
• Легкость международной торговли и путешествий, мгновенный
доступ к информации, передовым технологиям и широко
распространенная
зашифрованная
связь
обеспечивают
«темные зоны» для процветания транснациональной
преступности.
• Возникла необходимость международного сотрудничества,
создания условий для своевременного выявления и
обезвреживания преступной деятельности ОПГ.

6.

Международный опыт борьбы с организованной
преступностью и коррупцией
Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г.
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и
детьми, и наказании за неё, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности, от 15 ноября 2000 г.
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000
г.
Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности от 8 ноября 1990 г.
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от
преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.
Договор государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию)
преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.
Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп
на территориях государств – участников СНГ от 16 октября 2015 г.

7.

• Официальный сайт Интерпол
https://www.interpol.int/

8.

В Интерпол входит 190 стран
Интерпол помогает странам-членам решать организованные и новые
угрозы преступности через следующие четыре направления:
1. Выявление преступных сетей
Определите
основных
фигур,
вовлеченных
в
серьезные
транснациональные преступные группы.
2. Незаконный оборот и незаконные рынки
Бороться с преступными сетями, вовлеченными во все формы
незаконный оборот, а также выявление и устранение новых
тенденций и незаконных рынков.
3. Возможность совершения преступлений и преступного сближения
Определите связи между кажущимися несвязанными типами
преступления и как одно преступление может быть использовано
для поддержки другой, и помочь полиции в предотвращении такого
разрешения преступления, ведущие к усилению преступной
деятельности.
4. Незаконные потоки денег и активов
Подрыв прибыли организованных преступных сетей путем отслеживания
и предотвращения передвижения преступников активов, а также их
замораживание и конфискация

9.

• Сегодняшние преступления становятся все более сложными.
Они взаимосвязаны и глобальны и имеют место как на
физическом, так и на виртуальном уровнях.
• Существует необходимость в многостороннем сотрудничестве
полиции для решения проблемы безопасности, влияющие на
общества. Интерпол идеально подходит для работы с
правоохранительные органы по всему миру, чтобы укрепить
свои возможности для предотвращения преступлений, а также
для выявления и задержания преступников.
• Партнерство с другими региональными и международными
организациями укрепляет возможности Интерпола к решению
общих задач.
• Деятельность Интерпола сосредоточена вокруг трех глобальных
программ борьбы с преступностью: борьба с терроризмом,
организованной и новой преступностью и киберпреступностью,
каждая из которых имеет стратегию на 2016-2020 годы. Эти
стратегии и инициативы внутри них развиваются чтобы
отражать динамичный характер окружающей обстановки.

10.

• Информационное обеспечение сотрудничества по
линии Интерпола осуществляется на основе
законодательства
Российской
Федерации,
международных договоров Российской Федерации,
Устава, а также нормативных документов и
рекомендаций Интерпола, Указа Президента
Российской Федерации об участии Российской
Федерации в деятельности Международной
организации уголовной полиции - Интерпола от 30
июля 1996 г. N 1113, Положения о Национальном
центральном бюро Интерпола, утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 14 октября 1996 г. N 1190

11.

12.

Азиатские синдикаты организованной преступности стоят за
многими серьезными преступлениями, последствия которых
ощущаются на глобальном уровне.
Преступная деятельность азиатских синдикатов организованной
преступности не ограничивается только Азией, но
осуществляется в странах по всему миру.
В Интерполе мы реализуем проект, известный как AOП (Asian
Organized Crime, Азиатская организованная преступность),
который направлен на борьбу с этими сложными и широко
распространенными преступными сетями.
Основные виды деятельности этих преступных группировок
включают:
• незаконные азартные игры
• вымогательство
• похищение
• распространение наркотиков
• перевозка людей
• отмывание денег

13.

Операция SOGA (сокращенно от soccer gambling) - это текущая операция, координируемая Интерполом, которая
направлена ​на выявление и ликвидацию международных сетей, стоящих за незаконными азартными играми в
футбол. Операция также влияет на другие преступления, такие как коррупция, отмывание денег и проституция,
поскольку одни и те же сети связаны со всеми этими видами деятельности.
Недавно Интерпол сообщил об успешном проведении операции, в рамках которой правоохранительные органы 28
азиатских и европейских стран обыскали и задержали около 1400 подозреваемых в нелегальных ставках на игры
чемпионата Европы по футболу и в отмывании денег в связи с этой деятельностью. В ходе операции SOGA – 7
Интерпол изъял денежные средства в размере около десяти миллиардов долларов и арестовал 1,4 тысячи
подозреваемых. Интерпол выявил деятельность незаконных игорных организаций на территории Азербайджана во
время проведения матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу. Отмечается, что операция координировалась
отделом Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией при поддержке АзиатскоТихоокеанской экспертной группы по оргпреступности и целевой группы Интерпола по поиску совпадений. В
частности, полиция Гонконга задержала более 800 подозреваемых, в том числе предполагаемого руководителя
букмекерской конторы, контролируемой триадой, конфисковав почти 2,7 миллиарда долларов (4,5 миллиарда
манатов) наличными и записи с подробными сведениями о сотнях миллионов ставок. Кроме того, отмечается, что в
операции SOGA для преследования организаторов незаконных азартных игр самое активное участие приняли
европейские страны и их правоохранительные органы. Так, власти Италии провели общенациональную операцию во
время проведения ЕВРО-2020. Тогда было проверено 280 букмекерских контор и наложено санкций на сумму 1,3
миллиарда евро (около 2,6 миллиарда манатов).
В ходе операции, которая называется SOGA VIII и является очередным этапом общей операции SOGA, были изъяты
$7,9 млн наличными, а также компьютеры и мобильные телефоны. Полиция Гонконга задержала более 800
подозреваемых, в том числе человека, который, как полагают, возглавляет преступный букмекерский синдикат.
Гонконгская полиция изъяла $2,7 млн наличными, а также документы с учетом нелегальных ставок на сотни
миллионов долларов. Для полиции Гонконга эта операция стала одной из самых крупных в борьбе с незаконной
игорной деятельностью. В Италии в рамках операции была проведена проверка 280 букмекерских контор и
выписаны штрафы на €1,3 млн за нелегальные ставки.
Офицеры отметили рост активности на игровых онлайн-платформах, форумах и в социальных сетях, где люди предлагали
советы по азартным играм или даже платили тем, кто хотел открыть онлайн-банковские счета для денежных
переводов.
В операции SOGA принимают участие следующие страны: Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бельгия, Бруней, Камбоджа,
Китай, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Малайзия, Мальдивы,
Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сингапур, Испания, Швейцария, Великобритания, Вьетнам.
На сегодняшний день в совокупности семь операций SOGA привели к более чем 30 000 арестам, изъятию около 63
миллионов долларов США наличными и закрытию более 4000 нелегальных игорных заведений (букмекеров), в
которых было обработано ставок на сумму почти 8 миллиардов долларов США.

14.

Проект «Миллениум» помогает странам-участницам обмениваться следственной информацией, которая
помогает им идентифицировать людей и компании, стоящие за транснациональной евразийской
организованной преступностью. Эти преступные группы обычно происходят из Восточной Европы и Кавказа.
Их деятельность охватывает различные области преступности и, как известно, достигла Западной,
Центральной и Северной Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Они участвуют в
высокоорганизованных криминальных предприятиях. Некоторые защищены от закона с помощью
коррумпированных или находящихся под влиянием преступников чиновников.
Команда проекта «Миллениум» регулярно проводит оценку ситуации с организованной преступностью в
Евразии на основе информации, предоставляемой национальными бюро.
Обмен разведданными предоставляет странам-участницам данные о высокопоставленных членах
русскоязычных организованных преступных групп. Информация, содержащаяся в этом файле, включает:
Личные данные; Биометрия; Известные соратники; Ссылки на организованные преступные организации;
Места действия и влияния; Персональные идентификаторы (татуировки, особые приметы).
«Воры в законе» или «Воры, исповедующие кодекс» находятся на вершине преступной иерархии, с влиянием и
контролем, которые распространяются на группы, участвующие в таких преступлениях, как:
Торговля наркотиками, людьми, автомобилями и огнестрельным оружием;
Заказные убийства;
Вымогательство;
Финансовые преступления и отмывание денег.
Они разных национальностей, в том числе армяне, грузины, русские и украинцы.
Они вносят вклад в общий криминальный фонд стоимостью в миллиарды долларов, известный как «Общак». Он
инвестируется в акции, недвижимость и компании и управляется наиболее влиятельными и
высокопоставленными членами. Деньги инвестируются в законные компании - причем «воры в законе»
часто имеют большое влияние на деятельность и контроль над конкретным сектором, а также в теневые
компании, используемые для отмывания денег. Это означает, что преступные фонды генерируются и
распределяются как по законным, так и по незаконным каналам, что оказывает влияние на мировую
экономику.

15.

Европол
Европол со штаб-квартирой
в
Гааге,
Нидерланды,
поддерживает
27
государств-членов ЕС в их
борьбе с терроризмом,
киберпреступностью
и
другими
серьезными
формами организованной
преступности.
Европол
также работает со многими
странами-партнерами, не
входящими
в
ЕС,
и
международными
организациями.
От
различных оценок угроз до
сбора
разведывательной
информации и оперативной
деятельности
Европол
имеет
инструменты
и
ресурсы, необходимые для
того, чтобы сделать Европу
более безопасной.

16.

В новом отчете Европола содержится предупреждение о том, что организованные преступные группы все
чаще прибегают к насилию для достижения своих преступных целей, и такое насилие представляет собой
угрозу общественной безопасности в ЕС. На основе анализа взносов, внесенных государствами-членами в
Европол в последние годы, наблюдается рост числа инцидентов с применением насилия, связанных с
серьезной организованной преступностью. Кроме того, анализ указывает на растущую готовность
преступных групп прибегать к смертоносному насилию.
Участие в преступных группировках молодых и неопытных киллеров и доступность огнестрельного оружия
и взрывчатых веществ, а также инциденты с применением насилия, часто происходящие в людных
общественных местах и ​среди бела дня, представляют собой серьезную угрозу общественной безопасности.
Крупные порты в ЕС, используемые преступными группировками в качестве транзитных пунктов, и улицы
близлежащих городов особенно уязвимы для насилия. Международные организованные преступные
группировки обосновались в этих портах и ​вокруг них, где имеют место коррупция и запугивание рабочих,
критически важные для разгрузки и хранения незаконных товаров, а также конкуренция за
распространение. Рост насилия на незаконных рынках может быть связан с растущей конкуренцией между
криминальными сетями. Большинство случаев смертельного и серьезного насилия, связанного с
наркотиками, было зарегистрировано на рынках кокаина и каннабиса, которые недавно привлекли новых
игроков. В докладе также указывается на участившееся применение серьезных форм насилия со стороны
организованных преступных групп для осуществления своей преступной деятельности. Эти насильственные
преступления затрагивают не только преступников; они нацелены на лиц, не являющихся преступниками,
включая жертв торговли людьми, насильственных ограблений, сотрудников правоохранительных органов,
юристов, свидетелей и информаторов, журналистов-расследователей или докторов, отказывающихся
сотрудничать.
Правоохранительные органы сталкиваются с рядом проблем в борьбе с организованной преступностью,
включая: методы, тактика и процедуры, используемые членами организованных преступных группировок,
приводят расследования в тупик; возросшая мобильность преступников, а также сети поддержки на
местном уровне и доступные средства для совершения атак (огнестрельное оружие / взрывчатые вещества,
оборудование для наблюдения за целями и т. д.) затрудняют проведение ответных расследований; киллеры
часто остаются незамеченными, так как не входят в состав преступных группировок; убийство,
рассматриваемое как единичное событие, не имеет четкого трансграничного измерения, и страны не всегда
обмениваются информацией с международными партнерами и Европолом.
Europol (2021), The use of violence by organised crime groups, Europol Spotlight Report series, Publications Office of the
European Union, Luxembourg.

17.

Mafia-Structured Organised Crime Groups (OCG)
• Глобальный размах их преступных операций гарантирует, что итальянские организованные
преступные группы входят в число наиболее опасных в Европе. Три основные итальянские
мафиозные группировки - Коза Ностра, Каморра и Ндрангета - действуют по всему миру, но
не имеют особого статуса за пределами Италии, что затрудняет правоохранительным органам
обнаружение этих организованных преступных групп. Сила итальянской мафии заключается в
их контроле и эксплуатации территории и сообщества. Понятия семьи, власти, уважения и
территории являются фундаментальными для понимания динамики мафии. Они способны
манипулировать выборами и назначать своих людей на административные должности даже в
местах, удаленных от территорий, которые они контролируют. Отмывание денег и
крупномасштабный оборот наркотиков являются криминальным центром этих группировок.
Однако они также причастны к коррупции, подделке валюты и товаров, а также к
незаконному обороту токсичных отходов.
• Европол также учредил оперативный проект «Аналитический проект ITOC», посвященный
борьбе с итальянскими организованными преступными группировками. Проект полностью
поддерживается итальянскими правоохранительными и судебными властями, которые
внесли свой обширный опыт в эту область. Многие другие государства-члены, страны, не
входящие в ЕС, и такие организации, как Евроюст, также участвуют в проекте.
В 2016 году итальянские карабинеры в тесном сотрудничестве с Европолом арестовали на
Сицилии двух ведущих членов мафиозного клана Цеуши, входящего в состав преступной
группировки Коза Ностра, за контрабанду оружия. Их арест последовал за расследованием,
которое координировалось местным окружным управлением по борьбе с мафией и
опиралось на данные французской национальной полиции, разведывательные данные,
предоставленные Аналитическим проектом по огнестрельному оружию Европола и
итальянских следователей.

18.

Европол поддержал румынскую полицию в ликвидации организованной преступной группы,
участвовавшей в крупномасштабном незаконном обороте наркотиков. В операции
участвовали также правоохранительные органы Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Германии,
Венгрии, Нидерландов, Словакии и Словении. Дни действий 19, 20 и 25 мая привели к: 12
поисковых запросов в Бельгии, Венгрии, Нидерландах и Румынии Задержаны 10
подозреваемых (7 в Бельгии, 2 в Нидерландах и 1 в Румынии) Изъято 1 452 кг героина на
сумму 45 миллионов евро.
10 мая 2021 года румынские власти обнаружили, а затем изъяли 1 452 кг героина в двух
контейнерах, загруженных мраморными сланцами. Груз прибыл в румынский порт Констанца
с Ближнего Востока. Следующие оперативные мероприятия и мониторинг доставки
наркотиков привели к задержанию основных объектов 19-20 мая. 25 мая власти Бельгии
арестовали еще одного подозреваемого.
Эта операция является результатом годичного расследования, направленного против
высокопоставленной криминальной сети, причастной к крупномасштабному незаконному
обороту наркотиков. Лидер преступной сети создал сложную логистическую и легальную
торговую инфраструктуру, чтобы облегчить импорт больших партий наркотиков с
производственных площадок на рынок сбыта в Европе. Он использовал значительное
количество компаний по всему ЕС, чтобы организовать поток распределения и скрыть
незаконный оборот за фасадом легальной торговли. Совместные оперативные действия на
территории ЕС, в которых участвовало 90 офицеров только в Румынии, стали возможными
благодаря быстрой координации судебных и правоохранительных органов при поддержке
Европола и Евроюста.
Европол способствовал обмену информацией и оказал аналитическую поддержку. В день
акции Европол поддержал полевые мероприятия, открыв виртуальный командный пункт.
Европол также направил в Румынию эксперта для перекрестной проверки оперативной
информации в режиме реального времени. Евроюст облегчил сотрудничество между
судебными органами, что позволило осуществлять контролируемые поставки и сбор
доказательств.

19.

20.

Несмотря на ограничения, наложенные COVID-19, операция Pandora 2020 года, направленная
на незаконный оборот культурных ценностей, была самой успешной на сегодняшний день:
было изъято более 56 400 культурных ценностей. Эти объекты включают археологические
объекты, мебель, монеты, картины, музыкальные инструменты и скульптуры.
В работе Pandora V, проходящей с 1 июня по 31 октября 2020 года, приняли участие
таможенные и правоохранительные органы из 31 страны. На этапе эксплуатации были
проведены десятки тысяч проверок и проверок в различных аэропортах, портах, пунктах
пересечения границы, а также в аукционных домах, музеях и частных домах. В результате
было возбуждено более 300 расследований и арестовано 67 человек.
Учитывая глобальный характер этого преступления, Европол, с одной стороны, и Всемирная
таможенная организация и Интерпол, с другой, создали подразделения по координации
операций, работающие круглосуточно и без выходных, для поддержки обмена информацией,
а также для распространения предупреждений и предупреждений. - проверки в различных
международных и национальных базах данных.
Этой операцией руководила Гражданская гвардия Испании (Guardia Civil) при международной
координации при поддержке Европола, Интерпола и Всемирной таможенной организации.
PANDORA V проводился в рамках Европейской мультидисциплинарной платформы против
преступных угроз (EMPACT).
В рамках операции «Пандора V» Национальная полиция Нидерландов (Politie) организовала
пятидневную неделю киберпатрулирования, посвященную онлайн-рынкам.
Правоохранительные органы 15 стран при поддержке Европола, Интерпола и Всемирной
таможенной организации выявили подозрительные продажи в Интернете, в результате чего
было возбуждено 15 новых расследований.
Импакт https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/empact

21.

Правовой механизм многосторонних
межгосударственных взаимоотношений в сфере
борьбы с организованной преступностью
• После распада СССР сотрудничество в
первую очередь было налажено с бывшими
республиками как самыми близкими
зарубежными странами.
• Сотрудничество
началось
по
линии
ведомств (на уровне МВД и генеральных
прокуратур каждой страны) отдельных
стран и переросло в многосторонние
соглашения.

22.

"Соглашение о сотрудничестве государств-участников
Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей
людьми, органами и тканями человека"
(Заключено в г. Москве 25.11.2005)
Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия,
Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина
• Торговля людьми - осуществляемые в целях эксплуатации вербовка,
перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы
силой или ее применения или других форм принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью
положения либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения
согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает как
минимум эксплуатацию проституции других лиц или иные формы
сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или
обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение
органов и тканей человека в целях их продажи.
+ Соглашение о порядке создания и деятельности совместных оперативноследственных групп на территориях государств - участников Содружества
Независимых Государств от 16.10.2015 г. (вступило в силу для России
20.06.2018) позволит раскрывать транснациональные преступления ОПФ и
расследовать уголовные дела, находящиеся в производстве компетентных
органов двух и более стран СНГ.

23.

• В апреле 1992 года для координации взаимодействия органов
правопорядка в борьбе с криминалом на постсоветском пространстве
приступило к работе Совещание министров внутренних дел СНГ.
Позднее было принято решение о преобразовании его в Совет
министров внутренних дел государств – участников СНГ (СМВД).
• Рабочим органом новой межгосударственной структуры стало
созданное решением Совета глав правительств СНГ от 24.09.1993 г.
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и
иными опасными видами преступлений на территории государств –
участников Содружества Независимых Государств (БКБОП).
• Главная задача Бюро – координация и повышение эффективности
взаимодействия министерств внутренних дел государств – участников
СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом,
незаконным оборотом наркотиков и иными опасными видами
преступлений.
Официальный сайт https://www.bkbopcis.ru/

24.

25.

Правовой механизм двухсторонних
межгосударственных взаимоотношений в сфере
борьбы с организованной преступностью
• Борьба с обычной и международной,
организованной,
преступностью,
розыск
преступников, без вести пропавших лиц,
установление личностей неопознанных трупов
и пр.
• Двухсторонними договорами о правовой
помощи определяются формы сотрудничества,
порядок оформления запросов и просьб по
уголовным делам, делам оперативного учета.

26.

Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Итальянской Республики о
сотрудничестве в борьбе с преступностью
(Заключено в г. Риме 05.11.2003)
• В развитие Соглашения о сотрудничестве между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних
дел Итальянской Республики по борьбе с организованной
преступностью и незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, подписанного в Москве 11 сентября 1993 г.,
Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и
взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за
экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией
("отмыванием") денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем, подписанное в Риме 29 июля 1996
г.
• Статья 2. Компетентные органы сотрудничают в предупреждении,
выявлении, раскрытии и пресечении преступлений, особенно
совершаемых в организованных формах, в том числе в следующих
областях:
a) организованная преступность;

27.

В следующий раз…
ЗАЧЕТ