6_tema_Transnatsionalnaya_org_prest

1.

Транснациональная
организованная преступность

2.

Понятие транснациональной
организованной преступности
- это осуществление преступными организациями незаконных
операций, связанных с перемещением потоков информации, денег,
физических объектов, людей и других нематериальных средств
через государственные границы с целью использования
благоприятной рыночной обстановки в одном или нескольких
иностранных государствах для получения существенной
экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от
социального контроля с помощью коррупции, насилия и
использования значительных различий в системах уголовного
правосудия разных стран

3.

Признаки транснациональной организованной
преступности
Основные признаки транснациональной организованной преступности
обозначены в ряде документов ООН.
Документы Секретариата ООН к VIII Конгрессу ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями
(Гавана, сентябрь, 1990 г.):
• сложные виды деятельности;
• осуществление в широких масштабах;
• цель - получение финансовой прибыли и приобретение власти;
• осуществляются путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров
и услуг

4.

Признаки транснациональной организованной преступности
Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросам борьбы с
организованной преступностью (Суздаль, октябрь 1991 г.):
• преступность приобретает характер промысла;
• наличие системы защита от социального контроля с использованием насилия, запугивания,
коррупции, крупномасштабных хищений;
• получение прибыли незаконным способом.
Доклад Генерального Секретаря ООН "Воздействие организованной
преступности на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению
преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС (апрель 1993 г.):
• извлечение незаконных экономических выгод путем предоставления незаконных товаров
и услуг;
• предоставление законных услуг и товаров в незаконной форме;
• конспиративная преступная деятельность и координация;
• полная или частичная монополия;
• проникновение в доходные законные виды деятельности;
• привлечения в законные виды деятельности методов насилия, запугивания;
• размывание граней между организованной преступностью и преступностью "белых
воротничков".

5.

Признаки транснациональной организованной преступности
Справочный документ к Всемирной конференции на уровне министров
внутренних дел "Об организованной транснациональной преступности"
(Неаполь, ноябрь 1994 г.):
• преступная предпринимательская деятельность путем предоставления
запрещенных законом товаров и услуг или законных товаров, но по незаконным
каналам;
• преступная деятельность, являющаяся почти всегда продолжением законных
рыночных операций в областях, запрещенных законом;
• преступники руководствуются целью захвата рыночной ниши;
• преступный бизнес требует специальных навыков и профессионализма;
• использование специфических средств бизнеса: коррупции правоохранительных
органов и внедрение своих людей в политические структуры.

6.

Существенными признаками, характерными для Транснациональной Организованной
Преступности (ТОП), являются:
1. Деятельность организованного
преступного сообщества, для
которого характерна тенденция к
постоянному расширению сфер и
направлений деятельности
3. Выход преступной
деятельности за
рамки национальных
границ
2. Использование коррупции для проникновение в органы
и учреждения, осуществляющие внешнеэкономическую
деятельность, пограничный и таможенный контроль
4. Создание заграничных филиалов
и представительств, образование
транснациональных стратегических
союзов и использование «грязных»
денежных средств в целях
осуществления законных
инвестиций в зарубежных странах.
транснациональную организованную преступность можно определить
как функционирование преступных организаций и сообществ, имеющих разветвленную сеть
филиалов в других странах, использующих международные связи для постоянного
осуществления глобальных незаконных операций, связанных с перемещением потоков
информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных
средств через государственные границы; а также осуществляющих свою деятельность с
использованием значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

7.

Предупреждение транснациональной организованной преступности.
Конвенция ООН
Меры международного сотрудничества предусмотрены Конвенцией ООН против транснациональной
организованной преступности от 15 ноября 2000 г.
1) укреплении сотрудничества между правоохранительными органами или органами прокуратуры и соответствующими
частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;
2) содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе
публичных и соответствующих частных организаций, а также кодексов поведения для представителей
соответствующих профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и
бухгалтеров;
3) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых
публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления
коммерческой деятельности;
4) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами; такие
меры могут включать:
5) создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц,
управлении ими и их финансировании;
6) создание возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период
времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать должности
руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции;
7) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц; и
8) обмен информацией, содержащейся в реестрах

8.

Понятие организованной преступной группы
утвержденное Конвенцией ООН от 15 ноября 2000г
организованная преступная группа означает структурно
оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую
в течение определенного периода времени и действующую
согласованно с целью совершения одного или нескольких
серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми
в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить,
прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;