Проверка контрагентов

1. Проверка контрагентов

15.02.2018

2.

1. Зачем проверяем?
Реальность исполнения
сделки
Подтвердить
Наличие деловой цели
Отсутствие умысла
Page 2 of 15

3. .

.2. Когда проверяем?
Этапы проверки контрагентов
До заключения
сделки
После заключения
сделки
Страница 3 из 15

4.

3. Что проверяем?
До заключения сделки
Репутация и контактные данные
Реальность контрагента и наличие
полномочий у представителя
Способность исполнить сделку
Page 4 of 15

5.

3. Что проверяем?
После заключения сделки
Контактные данные
Исполнение по договору
Изменение делового профиля
Page 5 of 15

6.

4. Как подтвердить?
Репутация и контактные данные
Рекомендательные письма, коммерческие предложения
Протоколы встреч, служебные записки
Контактные лица, номера телефонов, email
Визитные карточки
Web site
Page 6 of 15

7.

4. Как подтвердить?
Реальность контрагента и наличие полномочий у
представителя
Учредительные документы
Свидетельства о государственной регистрации и постановке на
налоговый учет
Выписка из ЕГРЮЛ
Решение и приказ о назначении директора
Доверенность на представителя
Копии паспортов
Page 7 of 15

8.

4. Как подтвердить?
Способность исполнить сделку
Бухгалтерская отчетность
Справки о среднесписочной численности сотрудников
Выписка по банковскому счету
ПТС, свидетельства о государственной регистрации права
собственности
Договоры аренды
Лицензии, допуски, сертификаты
Page 8 of 15

9.

5. Где получить информацию?
Контрагент
Общедоступные источники
(nalog.ru, fedresurs.ru, fssprus.ru, kad.arbitr.ru,
zakupki.gov.ru)
Информация в Интернете
Информационные системы
(СПАРК, Контур.Фокус, Интегрум)
Page 9 of 15

10.

6. Как проверять?
Регламент преддоговорной работы
Регламент документооборота
Система контроля за исполнением
договоров
!!! Строгое соблюдение процедур
Page 10 of 15

11. 7. Если вы не провели проверку

ПРОВЕРКА
Нетипичные
условия договора/
процедура
Отсутствие четкого
обоснования
деловой цели
Невозможность
подтвердить
реальность
исполнения
Page 11 of 15

12. 7. Если вы не провели проверку

Проверка
Недобросовестный
контрагент
Ответственность
Page 12 of 15

13.

8. Как подтвердить добросовестность?
Пояснения по характеру деятельности
Наличие ресурсов, необходимых для ее
осуществления
Деловая репутация
Page 13 of 15

14. 9. Как привлечь к ответственности недобросовестного контрагента?

Заключить соглашение о возмещении потерь
Включить в договор заверения об обстоятельствах
Установить неустойку за непредставление первичных
документов
Page 14 of 15

15. Спасибо за внимание!

forwardlegal.com