Лекция 5 НС ПОД ФТ 2

1. Лекция 5 «Правоохранительный блок»

2. План лекционного занятия:

1. Роль и место правоохранительных органов в российской
системе ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Перечень и полномочия правоохранительных органов в
сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Расследование уголовных дел и судебная практика по
уголовным делам за отмывание преступных доходов
4. Расследование уголовных дел и судебная практика по
уголовным делам за финансирование терроризма
5. Меры по недопущению использования ИКО в целях
финансирования терроризма
слайд
2

3.

слайд
3
выявление, пресечение, расследование и раскрытие
преступлений, привлечение виновных к ответственности
правоохранительных
органов
Роль и место
правоохранительных
органов в российской
системе
ПОД/ФТ/ФРОМУ
Задачи
ВОПРОС 1
Роль органов выявления и расследования преступлений в
российской системе ПОД/ФТ/ФРОМУ заключается, прежде всего,
в установлении фактов подготовки и совершения
преступлений этой категории, их пресечении, расследовании
и привлечении причастных к ответственности.
изъятие доходов, полученных преступным путем а также
возмещение ущерба от преступлений
профилактика противоправных посягательств на
экономику государства
международная правовая помощь по уголовным делам и
сотрудничество
межведомственное взаимодействие

4. В рамках координации совместной деятельности правоохранительные органы осуществляют:

совместный анализ
состояния
преступности, ее
структуры и
динамики,
прогнозирование
тенденций развития,
изучение практики
выявления,
расследования,
раскрытия,
предупреждения и
пресечения
преступлений;
выполнение
программ
борьбы с
преступность
ю;
разработку
совместно с
другими
государственны
ми органами
предложений о
предупреждении
преступлений;
подготовку и
направление
информационных
материалов по
вопросам борьбы с
преступностью
Президенту
Российской
Федерации и
органам
государственной
власти;
обобщение
практики
применения
законов и
подготовку
предложений об
улучшении
правопримените
льной практики;
разработку
предложений
о
совершенство
-вании
правового
регулировани
я;
слайд
4
обобщение
практики
выполнения
международных
договоров
Российской
Федерации и
соглашений с
зарубежными
странами и
международными
организациями

5. Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации

слайд
5
В рамках этой работы правоохранительные органы осуществляют
предупреждение, выявление и пресечение преступлений в:
кредитно-финансовой сфере;
в области законодательства о налогах и сборах;
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
связанных с рейдерством;
взяточничеством и другими коррупционными и должностными преступлениями, с нецелевым
использованием бюджетных средств;
в сфере государственного оборонного заказа, жилищно-коммунального комплекса,
здравоохранения и образования, автодорожного хозяйства;
с приватизацией государственного имущества и неправомерной реализацией государственных
непрофильных активов.

6.

2016 г.
слайд
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ*
6
является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях обеспечения
согласованных действий органов и организаций, представители которых входят в ее состав
Директор Росфинмониторинга
МВД
ФНС
ФСБ
ФСИН
ФССП
ФТС
СК
* Приказ Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304 «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия

7.

слайд
7
ст. 26 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»:
основанием для неразрешения въезда в Россию являются в том
числе сведения о том, что лицо участвует в деятельности
организации, включенной в Перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму.
Между всеми правоохранительными органами и Росфинмониторингом
заключены двусторонние соглашения о совместной деятельности в рамках
ПОД/ФТ.

8.

слайд
8
ВОПРОС 2
Перечень и
полномочия
правоохранительных
органов в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 18 апреля
1996
г.
№
567
«О
координации
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью», к
таковым относятся: МВД России, ФСБ России, Росгвардия,
ФСИН России, ФСПП России, ФТС России, следственные органы
СК России и другие правоохранительные органы.
Правоохранительные
органы
органы
выявления и
расследования
преступлений и
правонарушений
органы
обеспечения
правопорядка и
безопасности
органы
юридической
помощи

9. Органы внутренних дел

слайд
9
преступления, предусмотренные ст. 174, 174.1, ч. 1 ст. 208 УК РФ, и иные деяния в сфере ОД/ФТ.
Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации».
разработка
законодательства и
подзаконных актов
меры по предупреждению
преступлений и
административных
правонарушений
оперативнорозыскная
деятельность
дознание и производство
предварительного
следствия и др.
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и
его территориальные подразделения осуществляют работу по выявлению и пресечению
преступлений экономической и коррупционной направленности, финансирования экстремизма и
терроризма, установлению и возврату преступных активов.
Главное управление по противодействию экстремизму МВД России и его территориальные
подразделения осуществляют работу по противодействию экстремизму, терроризму и их
финансированию.

10. Органы безопасности

слайд
10
преступления, предусмотренные ст. 205.1, 208, 281.1 и 361 УК РФ, и иные деяния в сфере ОД/ФТ.
Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации».
разработка
законодательства и
подзаконных актов
деятельность по выявлению,
предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений
организация, осуществление и обеспечение
борьбы с терроризмом, с диверсионной
деятельностью, а также их финансированием
экспертнокриминалистическ
ая деятельность
дознание и производство
предварительного
следствия и др.
деятельность по борьбе с организованной преступностью,
коррупцией, контрабандой, легализацией преступных
доходов, незаконной миграцией, незаконным оборотом
оружия
В составе ФСБ России действуют специализированные подразделения,
которые в том числе занимаются ПОД/ФТ как отдельным направлением
деятельности.

11. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации

слайд
11
преступления, предусмотренные ст. 205.1, 208, 361 УК РФ и иные деяния в сфере ОД/ФТ.
защита неотъемлемых и конституционных прав личности, противодействие коррупционным
преступлениям, противодействие экстремизму и терроризму, защита несовершеннолетних,
обеспечение национальной безопасности, расследование трансграничных преступлений
оперативное и
качественное
расследование
преступлений
обеспечение законности при приеме, регистрации,
проверке сообщений о преступлениях, возбуждении
уголовных дел, производстве предварительного
расследования и судебной экспертизы
Организация и
производство
судебных
экспертиз
Следственный комитет был выделен из структуры органов прокуратуры
в 2007 г., а с 2011 г. является самостоятельным федеральным
государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере
уголовного судопроизводства.

12. Органы прокуратуры

слайд
12
преступления, предусмотренные ст. 174, 174.1, ч. 1 ст. 208 УК РФ, и иные деяния в сфере ОД/ФТ.
• ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 87 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма»
наладить систематический обмен сведениями с Росфинмониторингом и его
межрегиональными управлениями о состоянии законности в сфере операций с
денежными средствами и иным имуществом
Прокурора
м
предписан
о
не реже одного раза в полугодие изучать дела оперативного учета и иные
оперативно-служебные материалы на предмет полноты и законности
принимаемых мер
оценивать уровень взаимодействия оперативных подразделений правоохранительных
органов с Федеральной службой по финансовому мониторингу
принимать меры к получению из Росфинмониторинга информации о сделках
и финансовых операциях лиц, причастных к их совершению
не реже одного раза в полугодие проводят сверки информации, направленной
Росфинмониторингом в правоохранительные органы в порядке ст. 8 Закона № 115-ФЗ

13.

Иные правоохранительные
и контрольные органы
слайд
13
Учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) осуществляют оперативнорозыскную деятельность, в том числе в рамках предупреждения и пресечения
преступлений в сфере ПОД/ФТ, в рамках осуществления функций по контролю и
надзору в сфере исполнения уголовных наказаний, содержанию подозреваемых
либо обвиняемых в совершении преступлений, по контролю за поведением
освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания и т.д.
Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим в том числе таможенный контроль,
функции органа валютного контроля, по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, по обеспечению соблюдения мер нетарифного и технического
регулирования, экспортного контроля, функции по проведению транспортного
контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации, функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и
административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных
органов

14.

Иные правоохранительные
и контрольные органы
слайд
14
Федеральная налоговая служба (ФНС России) является
федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых
взносов, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий
бюджет иных обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, за
применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в
пределах компетенции налоговых органов.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, а также уполномоченным на ведение государственного реестра юридических
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности (далее — государственный реестр), и на осуществление
федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью указанных юридических
лиц, включенных в государственный реестр

15.

слайд
15
ВОПРОС 3
Расследование
уголовных дел
и судебная
практика по
уголовным делам
за отмывание
преступных
доходов
Условия привлечения к уголовной ответственности за ОД
Взаимодействие с Росфинмониторингом при выявлении и
расследовании фактов ОД
Особенности проведения отдельных следственных действий
при расследовании преступлений, связанных ОД
Предмет ОД
Особенности наложения ареста и конфискации имущества,
полученного в результате ОД
Особенности формулирования обвинения в совершении
преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ
Практика рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях,
связанных с ОД, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ

16. Условия привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов в Российской Федерации

слайд
16
1. Для привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных доходов необходим
доказать:
• факт получения имущества, являющегося предметом легализации, преступным путем;
• факт того, что предметом легализации является именно то имущество, которое получено в результате
совершения конкретного предикатного преступления;
• осознание субъектом факта приобретения имущества, являющегося предметом легализации, преступным путем;
• действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
придание им видимости законности;
• наличие у субъекта преступления при совершении финансовых операций или других сделок цели придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

17. Условия привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов в Российской Федерации

слайд
17
2. Для установления факта получения лицом дохода преступным путем
наличие обвинительного приговора суда по делу о предикатном
преступлении не является обязательным.
3. Факт отсутствия легальных доходов на момент приобретения
имущества лицом, изобличенным в совершении преступлений в
последующем, согласно позиции Верховного Суда Российской
Федерации, не может рассматриваться как признак легализации
преступных доходов.
4. Реализация похищенного имущества при отсутствии иных признаков
легализации преступных доходов не образует состава легализации
преступного дохода.

18. Взаимодействие с Росфинмониторингом при выявлении и расследовании фактов легализации преступных доходов

слайд
18
Порядок
взаимодействия
Росфинмониторинга
с
правоохранительными
органами
осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по организации информационного
взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или
иного имущества, полученных преступным путем*.
*Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, МВД Российской Федерации, ФТС,
Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 511/244/ 541/433/1313/80 «Об утверждении Инструкции по организации
информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных
преступным путем».
Финансовое расследование — процесс установления сотрудниками
Росфинмониторинга и его территориальными подразделениями связи
операций/сделок с уголовно наказуемыми деяниями. В ходе финансовых
расследований анализируется информация о финансовой деятельности
юридических и физических лиц, финансовые операции, сделки, контракты,
договоры, банковские счета, реквизиты финансовых инструментов и
связанные с ними сведения.

19. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных

доходов
слайд
19
Основополагающей особенностью предварительного следствия по делам о легализации
преступных доходов является необходимость установления имущества, подлежащего аресту и
конфискации.
В связи с этим в ходе производства по уголовным делам рассматриваемой категории особое
внимание необходимо уделять установлению:
1. имущества фигуранта и его местонахождения;
2. фактов фиктивной регистрации имущества, фактическим владельцем которого является
фигурант, на его родственников и окружение;
3. наличия у фигуранта и его окружения счетов и ячеек в банках, ценных бумаг, криптовалютных и
электронных кошельков, прочих счетов, средств банковского доступа;
4. способов приобретения и сокрытия преступных доходов и их легализации;

20. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных

доходов
слайд
20
5. фактов совершения фигурантом финансовых операций и других сделок, направленных на
придание преступным доходам правомерного вида владению, пользованию и распоряжению;
6. фактов нарушения фигурантами установленных правил осуществления валютных операций;
7. информации об электронных почтовых ящиках фигурантов и их окружения, которые могли
использоваться для совершения преступления, сведений, указанных при их регистрации, информации
об IP-адресах, с которых проводились регистрация и доступ к услугам хостинга;
8. сведений о наличии электронных кошельков у фигурантов и их окружения, которые могли
использоваться для совершения преступления, сведений, указанных при их регистрации, информации
об IP-адресах, с которых проводился доступ к ним;
9.
информации о доходах фигурантов,
предпринимательской деятельности;
10.
осуществлении
ими
и
лицами
из
окружения
фактов использования при совершении преступления фирм- «однодневок», а также
зарегистрированных в офшорных зонах дочерних организаций и предприятий, находящихся под
контролем фигурантов.

21. Предмет легализации преступных доходов

слайд
21
Предметом преступления, связанного с легализацией (отмыванием) преступных доходов,
являются любые материальные блага:
• наличные денежные средства (в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте);
• безналичные денежные средства;
• электронные денежные средства;
• денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в
результате совершения преступления;
• недвижимое имущество;
• движимое имущество;
• имущественные права;
• документарные и бездокументарные ценные бумаги;
• имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или
в результате совершения преступления

22. Особенности наложения ареста и конфискации имущества, полученного в результате легализации преступных доходов

слайд
22
Рекомендация 4 ФАТФ
принять меры, в том числе законодательные, позволяющие
компетентным
органам
замораживать,
арестовывать
и
конфисковывать без ущерба для прав добросовестных третьих
сторон следующее:
• легализованное
имущество;
• доходы, полученные
от отмывания денег
или предикатных
преступлений;
• инструменты, которые
использовались или
предназначались для
отмывания преступных
доходов или совершения
предикатных
преступлений;
• имущество
эквивалентной
стоимости.
• имущество, которое является
доходом, используется или
предназначено для
финансирования терроризма,
террористических актов или
террористических организаций;

23. Особенности формулирования обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ

слайд
23
При описании преступных деяний, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, в целях исключения фактов
возвращения судами уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ необходимо обратить внимание на
следующее:
1) правильность указания в обвинении даты, времени и места совершения преступления;
2) наличие в фабуле обвинения признаков объективной и субъективной сторон
преступления: существа обвинения, способов, мотивов и цели совершения преступления,
последствий и других обстоятельств;
3) описание в фабуле обвинения цели совершения обвиняемым финансовых операций и
других сделок: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению
денежными средствами и иному имуществу, добытым преступным путем;
4) указание в фабуле обвинения на заведомую осведомленность обвиняемого о том, что
денежные средства, иное имущество, являющееся предметом сделок/финансовых
операций, добыты преступным путем;

24. Особенности формулирования обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ

слайд
24
При описании преступных деяний, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, в целях исключения фактов
возвращения судами уголовных дел в порядке ст. 237 УПК РФ необходимо обратить внимание на
следующее:
5) наличие в фабуле обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 174 и
174.1 УК РФ, описания предикатного преступления;
6) конкретизацию в обвинении роли каждого соучастника преступления в реализации
преступного умысла с учетом инкриминируемых им составов, указание конкретных действий
при совершении преступления;
7) соответствие обвинения, приведенному в постановлении о привлечении в качестве
обвиняемого. Разница в фабулах обвинения, указанных в этих процессуальных документах,
является неоспоримым основанием для применения судом положений ст. 237 УПК РФ.

25. Практика рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных

преступным путем, предусмотренных
ст. 174 и 174.1 УК РФ
слайд
25
Основания отмены и изменения судами вышестоящих инстанций обвинительных
приговоров по делам о легализации преступных доходов:
• отсутствие состава/события преступления, предусмотренного ст. 174 и 174.1 УК РФ.
• непричастность к преступлению;
• неправильное применение уголовного закона;
• неуказание в приговоре на признание за оправданным права на реабилитацию при
оправдании в совершении преступления;
• неверная редакция/неприведение приговоров в соответствие с нормами
измененного законодательства;
• технические ошибки;
• вынесение приговора незаконным составом суда;
• существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона,
повлиявшие на исход дела;

26.

слайд
26
ВОПРОС 4
Расследование
уголовных дел и
судебная практика
по уголовным
делам за
финансирование
терроризма
Условия наступления уголовной ответственности
за финансирование терроризма
ст. 205.1 УК РФ
• «Содействие
террористической
деятельности»
(в
части
финансирования терроризма и организации финансирования
терроризма)
ч. 1 ст. 208 УК РФ
• «Организация незаконного вооруженного формирования или
участие в нем» (в части финансирования такой деятельности)
ч. 2 ст. 361 УК РФ
• «Финансирование акта международного терроризма»
ст. 281.1 УК РФ
• «Содействие диверсионной деятельности»

27.

слайд
27
Необходимость установления осведомленности лица, предоставившего средства, о том, что они
предназначены лицам, причастным к терроризму, и могут быть использованы ими как на
личные нужды, так и на совершение преступлений террористической направленности либо
функциональное обеспечение НВФ/МТО.
Большинство осужденных за финансирование терроризма предоставляли средства участникам
террористических организаций и незаконных вооруженных формирований на личные нужды, при этом допуская,
что они могут быть использованы на приобретение оружия, боеприпасов, совершение терактов и ведение
террористической деятельности.
ч. 1 ст. 205.1 УК РФ
перечисление денежных
средств на карты незнакомых
ему участников ИГИЛ
Для признания лица виновным в финансировании
терроризма наличие обвинительного приговора в
совершении
преступлений
террористической
направленности в отношении получателя средств не
требуется, о чем неоднократно указывали суды в
приговорах*.
*Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда от 10.04.2018 в отношении А., Ш.,
признанных виновными по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ; апелляционное определение Судебной коллегии по
делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.2018 № 205-АПУ18-26.

28. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом в целях выявления и пресечения финансирования терроризма

слайд
28
Росфинмониторинг осуществляет
контроль за выполнением
Российской Федерации
законодательства
сбор, обработку и анализ информации
проверку
(сделках)
информации
об
операциях
выявление признаков
контроль над операциями
получение информации
направление информации в правоохранительные
органы
Информационный обмен осуществляется
на бумажном носителе (с возможностью
использовать
электронный
носитель
информации в качестве приложения).
Механизм информационного обмена в
электронной
форме
определяется
межведомственными
соглашениями,
заключенными
Росфинмониторингом
с
правоохранительными органами.
Запросы
в
Росфинмониторинг
могут
направляться как в ходе ОРД при проверке
сообщения о преступлении, так и при
расследовании уголовных дел.

29. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с Росфинмониторингом в целях выявления и пресечения финансирования терроризма

Правоохранительные органы должны организовывать учет
Росфинмониторинга материалов и результатов их использования.
поступивших
слайд
29
из
Возможно направление уточняющих запросов или проверочных запросов по лицам,
проверяемым на причастность к финансированию терроризма, для проведения
дополнительной проверки.
Информация о проведении финансового расследования направляется Службой
инициатору запроса не позднее 30 дней после его поступления
При поступлении от правоохранительных органов информации, содержащей
соответствующее обоснование, Росфинмониторингом осуществляется направление
запросов в компетентные органы иностранных государств в целях замораживания
(блокирования) денежных средств или иного имущества запрашиваемых лиц.
При необходимости Росфинмониторинг направляет в правоохранительные органы
уточняющие запросы.

30. Особенности доказывания умысла на финансирование терроризма

слайд
30
В большинстве случаев при перечислении денежных средств на нужды
террористических организаций фигуранты отрицают осведомленность об их связи с
терроризмом.
Как правило, фигуранты заявляют, что перечисляли деньги в счет долга, на личные нужды
знакомым либо в подарок, из гуманных соображений или на личные нужды знакомым.
Такие версии опровергаются судом, в том числе посредством исследования показаний
свидетелей, информации, содержащейся в переписке с получателем средств об их истинном
предназначении, а также другими доказательствами.
подтверждение совокупностью собранных доказательств осознания осужденным
того, что средства, сбор, предоставление и перечисление которых он осуществил,
предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя
бы одного из преступлений террористической направленности.

31. Особенности квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма

слайд
31
Финансирование терроризма является оконченным преступлением с момента
предоставления или сбора средств либо оказания финансовых услуг с осознанием
того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или
совершения хотя бы одного из преступлений, приведенных в ст. 205.1 УК РФ, а
выяснение вопроса о том, как террористы распорядились полученными средствами,
в предмет доказывания по уголовному делу не входит.
Установление факта совершения террористами, которым перечислены или переданы
средства, названных выше преступлений террористической направленности не является
обязательным условием для осуждения виновного за финансирование терроризма.
Также не влияет на уголовно-правовую оценку отсутствие сведений о личном получении
перечисленных на территорию другого государства денежных средств конкретными
участниками НВФ или МТО, которым они предназначались, с использованием банковских
карт, держателями которых они являются.

32.

слайд
32
Виды организации финансирования терроризма:
1. Создание преступных групп в целях обеспечения материальной
поддержки террористической деятельности.
2. Организация сбора денежных средств на нужды террористов
посредством размещения сообщения в социальных сетях, группах
в мессенджерах.
3. Организация сбора наличных денежных средств, предоставления
материальных ресурсов, оружия, боеприпасов, оказания услуг
террористам, НВФ, МТО, террористическим сообществам.

33. Особенности рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма

слайд
33
К уголовным делам рассматриваемой категории ст. 31 УПК
РФ относит дела о преступлениях, предусмотренных:
1) ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, ч. 4 ст. 211, ст.
361 УК РФ;
2) ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, если их совершение
сопряжено
с
осуществлением
террористической
деятельности;
3) уголовные дела о преступлениях, при назначении
наказания за которые подлежит учету отягчающее
обстоятельство, предусмотренное ч. 1 ст. 63 УК РФ.

34.

слайд
34
ВОПРОС 5
Меры по
недопущению
использования
НКО в целях
финансирования
терроризма
НКО (некоммерческая организация) - организация, не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности и не распределяющая ее
между участниками.
Рекомендация 8 ФАТФ
в отношении НКО необходимо применять
целевые и пропорциональные меры в
соответствии с риск-ориентированным
подходом, для того чтобы предотвратить
их использование в целях финансирования
терроризма.

35. Выделяют три основных способа использования НКО в террористических целях:

слайд
35
Выделяют три основных способа использования НКО в террористических
целях:
1)использование террористами
финансирования
терроризма,
террористической деятельности;
НКО
для
в качестве
обеспечения
ширмы для
конспирации
2) вовлечение добропорядочных НКО в свою деятельность в целях
применения в качестве канала финансирования терроризма, в том
числе для уклонения от мер замораживания;
3) тайное перенаправление средств
законных целей, на нужды террористов.
НКО,
предназначенных
для

36. Особенности доказывания умысла на финансирование терроризма

Установлены
следующие
риски
использования
НКО,
благотворительностью, в целях финансирования терроризма:
1) использование средств,
собранных НКО, на
террористические цели;
3) приобретение на средства,
собранные благотворительными
организациями, одежды,
продуктов питания, лекарств,
иных вещей участникам
террористических организаций;
слайд
36
занимающихся
2) предоставление средств,
собранных на
благотворительность, на нужды
террористов;
4) использование средств благотворительных
НКО, занимающихся помощью мигрантам,
людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, на иностранных террористовбоевиков, выдающих себя за жертв;
5) перенаправление средств,
собранных НКО, на транспортные
расходы ИТБ.

37. В России действует комплекс законодательных норм, направленных в том числе на защиту НКО от использования террористами:

слайд
37
В России действует комплекс законодательных норм, направленных в
том числе на защиту НКО от использования террористами:
• нормы, предусматривающие необходимость регистрации НКО в качестве юридического
лица и ограничения для участия в НКО отдельных категорий лиц;
• обязанность НКО систематически предоставлять различную отчетность о своей
деятельности в уполномоченные органы;
• контроль финансовых операций и других сделок НКО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• государственный контроль за деятельностью НКО.
Государственный контроль за деятельностью некоммерческих и религиозных
организаций, привлечение их к административной ответственности, принятие решений
о государственной регистрации осуществляет Минюст России.
п. 1 ст. 10 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

38.

слайд
38
Так, согласно ч. 1.2 ст. 15 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», учредителями (участниками, членами) НКО не могут выступать:
• лицо, включенное в Перечень в соответствии с Законом № 115-ФЗ;
• общественное объединение или религиозная организация, деятельность которых приостановлена в
соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
• лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
• организация или физическое лицо, в отношении которых МВК принято решение о замораживании
(блокировании) денежных средств или иного имущества1;
• лицо, включенное в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с
распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета
Безопасности ООН;
• иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законом
порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации.

39.

слайд
39
НКО обязаны размещать на информационных ресурсах
Минюста России отчеты о своей финансовой деятельности
В соответствии с российским законодательством НКО должны предоставлять в уполномоченные
органы следующую отчетность о своей деятельности:
• бухгалтерскую, налоговую;
• статистическую;
• о персональном составе руководящих органов и работников;
• документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества (в том
числе полученных от иностранных источников, а некоммерческие организации, выполняющие
функции иностранного агента, также аудиторское заключение);
• отчет об осуществлении программ и исполнении документов, являющихся основанием для
проведения мероприятий, или информацию о том, что они не проводились;
• иные документы, являющиеся основанием для проведения мероприятий

40. ответственность НКО

слайд
40
Статья 19.7 КоАП РФ предусматривает ответственность
НКО в том числе за непредставление, неполное,
недостоверное или несвоевременное представление в
уполномоченный
орган
сведений
(информации),
получение которых предусмотрено законом.
Кроме того, в ст. 19.4 КоАП РФ закреплена ответственность
за неповиновение законному распоряжению должностного
лица уполномоченного органа, например, за уклонение от
представления документов, необходимых для проведения
проверки.

41.

слайд
41
В России действует институт признания иностранных организаций, в том числе
некоммерческих, нежелательными. Деятельность иностранной или международной
неправительственной организации может быть признана нежелательной в
следующих случаях:
• если она представляет угрозу основам конституционного строя Российской
Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства;
• в отношении этой организации получены сведения об оказании ею
посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами и
(или) иным имуществом, принадлежащими иностранной или международной
неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной
на территории Российской Федерации, в целях осуществления ею деятельности,
представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или
безопасности государства.