Противодействие в финансированию терроризма

1.

Москва, 2022
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ В ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА
Начальник Юридического управления,
доктор юридических наук
Ольга Николаевна Тисен

2. Примечание к ст. 205.1 УК РФ и п. 16 постановления Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 11

Под ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА понимается
предоставление, сбор средств и оказание финансовых
услуг с осознанием того, что они предназначены для
финансирования организации, подготовки или
совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ, либо
для финансирования или иного материального
обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного
из этих преступлений, либо для обеспечения
организованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной
организации), созданных или создаваемых для
совершения хотя бы одного из указанных преступлений.
2

3.

4. Уголовно наказуемым в России является предоставление средств:

1. Для подготовки
и совершения преступлений
террористической направленности,
предусмотренных статьями:
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279,
360 и 361 УК РФ
4

5. Уголовно наказуемым в России является предоставление средств:

2. НВФ, террористической
организации или сообществу как на
цели, связанные с совершением
преступлений террористической
направленности, так и для
обеспечения их функционирования:
на продукты питания, одежду,
жилье, медикаменты, транспортные
услуги и т.д.
5

6. Уголовно наказуемым в России является предоставление средств:

3. Лицу, заведомо для фигуранта участвующему в
НВФ, террористической организации и сообществе
как на цели, связанные с совершением
преступлений террористической направленности,
так и для обеспечения его жизнедеятельности, при
осознании того, что эти средства могут быть
использованы как на продукты питания, одежду,
жилье, медикаменты, транспортные услуги,
лечение и т.д. так и на приобретение
обмундирования, оружия, боеприпасов и
совершение преступлений террористической
направленности.
6

7. Уголовно наказуемым в России является предоставление средств:

4. Лицу, заведомо для фигуранта
причастному к террористической
деятельности, но не являющемуся
участником НВФ, террористической
организации или сообщества, при
осознании того, что эти средства могут
быть использованы как на личные
нужды, так и для совершения
преступлений террористической
направленности.
7

8. Уголовно наказуемым в России является предоставление средств:

5. Предоставление средств для
оплаты транспортных расходов на
проезд к месту участия в
террористической деятельности
(например, покупка авиабилета в
Турцию для последующего прибытия
в Сирию, либо предоставление
средств для этих целей).
8

9. Основные мотивы финансирования терроризма:

1
• Лица, оказывающие содействие из ложных
представлений о религии
2
• Лица, предоставляющие средства под влиянием
заблуждения о благих целях их дальнейшего использования
3
• Родственники и знакомые участников НВФ и МТО
4
• Радикалы, лица, причастные к террористической
деятельности, в том числе участники НВФ, МТО, ТС
5
• Организаторы ресурсного обеспечения террористической
деятельности
9

10. Мотивы вступления в МТО/НВФ и финансирования терроризма их участниками:

1. Вступившие в ряды МТО и НВФ из религиозных побуждений, а
также смертники
А) смертники, явившиеся
результатам массированной
идеологической обработки
профессиональных
вербовщиков
Б) камикадзе, с установкой
на месть за гибель
примкнувших к НВФ
родственников или
близких людей в
результате КТО
В) смертники,
решившая погибнуть
«героической» смертью,
обратить на себя
внимание
Г) лица, решившиеся
стать смертниками под
влиянием сложившихся
жизненных
обстоятельств, шантажа
со стороны10
боевиков

11. Группы террористов, исходя из мотива вступления в МТО:

2. Вступившие в ряды МТО и НВФ по
корыстным мотивам
3. Лица, вступившие в МТО/НВФ в
связи с неспособностью
существования в мирном обществе
4. Вступившие в МТО/НВФ, чтобы
почувствовать себя героями
11

12. Группы террористов, исходя из мотива вступления в МТО:

5. Лица, вставшие на путь терроризма в силу
сложной жизненной ситуации
6. Лица, ставшие участниками МТО и НВФ из
мести за гибель близких, разрушение жилья в
ходе антитеррористических мероприятий
7. Примкнувшие к МТО и НВФ из чувства
сострадания к мирным жителям, терпящим
лишения в результате боевых действий
12

13. Мотивы вступления женщин в МТО и НВФ на территории иностранных государств:

1. Женщины, следующие на территорию
влияния боевиков в целях вступления в
религиозный брак
2. Члены семей иностранных
террористов-боевиков, последовавших
за ними
3.Вынужденно примкнувшие в
террористическим организациям
(в т.ч. в результате похищения и т.д.)
13

14. Основополагающей особенностью доказывания преступлений, связанных с финансированием терроризма, является необходимость

установления осведомленности лица, предоставившего
средства
14

15. Составы преступлений, предусмотренных ч.1.1 ст. 205¹, ч. 1 ст. 208 УК РФ

образует предоставление средств не только на совершение преступлений
террористической направленности, но и финансирование лица или организации,
заведомо для субъекта причастных к террористической деятельности.
15

16.

17.

18.

Сведения о лицах, осужденных за совершение преступлений террористической
направленногсти
Количество осужденных за совершение преступлений террористической направленности
600
345
350
2014
2015
268
400
524
559
487
543
2016
2017
2018
2019
200
0
2013
Сведения о возрастном составе
100%
17
15
11
11
90%
80%
77
107
95
136
12
118
6
112
13
50 лет и старше
100%
90%
169
30-49 лет
Сведения об уровне образования лиц, осужденных
за совершение преступлений террористической направленности, в
период 2013–2019 гг.
48
45
37
61
89
73
96
основное общее,
начальное или нет
образования
80%
70%
60%
50%
61
81
99
132
163
70%
164
135
60%
99
183
167
среднее общее
263
25-29 лет
291
222
241
50%
40%
Среднее
профессиональное
40%
30%
20%
97
130
136
231
248
18-24 лет
186
206
62
43
68
94
20%
10%
0%
30%
16
12
9
14
18
19
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
14-17 лет
10%
89
83
59
74
78
106
96
2013
2014
2015
2016
2017
103
129
77
0%
2018
2019
высшее
профессиональное

19.

Сведения о гражданской принадлежности лиц, осужденных за совершение преступлений
террористической направленности, в период 2013–2019 гг.
600
496
500
504
422
386
400
341
300
339
264
200
101
100
4
4
11
2013
2014
2015
28
121
55
0
Граждане РФ
2016
2017
Иностранные граждане
2018
2019

20.

Сведения о гражданской принадлежности лиц, осужденных за совершение преступлений террористической
направленности в 2019 г., по статьям УК РФ
Всего осуждено за
Из них
преступления
Доля иностранных
Статьи УК РФ
иностранные
террористической
граждан (в %)
граждане
направленности
ст. 205 («Террористический акт»)
23
4
17
ст. 205.1 («Содействие террористической
деятельности»)
ст. 205.2 («Публичные призывы к
осуществлению террористической
деятельности…»)
ст. 205.3 («Прохождение обучения в целях
осуществления террористической
деятельности»)
78
31
40
103
25
24
11
4
36
ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности
террористической организации и участие в
деятельности такой организации»)
115
31
27
ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о
преступлении»)
49
11
22
ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности
экстремистской организации»)
7
3
43
ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа»)
4
1
25
Ст. 318 УК РФ («Применение насилия в
отношении представителя власти»)
4
1
25
543
121
22
ВСЕГО

21.

Криптовалюты как предмет преступления
Криптовалюта рассматривалась в качестве предмета
преступлений еще до внесения дополнений в
постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 и законодательного
закрепления ее правового статуса в Российской
Федерации
Чаще
всего
при
совершении
используется Bitcoin, реже – Ethereum
преступлений
При определении стоимости курс криптовалюты определяется с помощью:
сайта обозревателя блоков – если распространенная криптовалюта,
сайта
конкретной
криптовалюта,
иных общедоступных сайтов.
криптобиржи,
на
которой
приобреталась
2
1

22.

РОСФИНМОНИТОРИНГ
Осуществляет функции по выработке государственной политики, нормативному
регулированию, координации соответствующей деятельности федеральных органов
исполнительной власти, других государственных органов и организаций в сфере
противодействия:
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
финансированию терроризма;
финансированию экстремистской деятельности;
финансированию распространения оружия массового уничтожения
(пункт 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 16.06.2012 № 808)
Национальный центр по оценке угроз национальной безопасности, возникающих
в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным
имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам
Осуществляет деятельность непосредственно и через территориальные органы
(МРУ), которые действуют во всех федеральных округах
22

23. Правовые основы национальной антиотмывочной системы

Конституция
Российской Федерации
Общепризнанные принципы и нормы
международного права
Международные договоры
Российской Федерации
Федеральный закон от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Указы Президента
Российской Федерации,
иные акты
Федеральные
конституционные законы
Федеральные законы
1. Концепция развития национальной системы ПОД/ФТ,
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
3. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
4. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,
5. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации,
6. Концепция противодействия экстремизму в Российской Федерации

24.

Взаимодействие Росфинмониторинга
С представителями
крупнейших финансовых
институтов
с ПФР зарубежных стран
Основа – законодательство
международные соглашения
и
-
В рамках консультативных
совещательных форматов
и
Совет комплаенс, Консультативный
совет
при
Межведомственной
комиссии
по
противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных
преступным
путем,
финансированию
терроризма
и
финансированию распространения
оружия массового уничтожения,
Международный совет комплаенс
24

25.

Замораживание (блокирование)
объекты
безналичные
денежные средства
или бездокументарные
ценные бумаги
запрет
осуществлять
операции
адресован
имущество
владельцу (собственнику)
организациям, осуществляющим операции
с денежными средствами или имуществом
другим физическим лицами и
организациям, осуществляющим

26.

Лица, на имущество/денежные средства и ценные бумаги которых
распространяется замораживание (блокирование)
1
• включенные
в
перечень
организаций
и
физических
лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму (перечень 1)
2
• включенные
в
перечень
организаций
и
физических
лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности
к распространению оружия массового уничтожения (перечень 2)
3
• в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их
причастность к террористической деятельности (в том числе
к
финансированию
терроризма)
при
отсутствии
оснований
для включения в указанный перечень

27. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности

или терроризму
Генпрокуратура,
прокуратуры
субъектов и иные;
Следственный
комитет РФ;
Минюст России;
ФСБ РФ;
МВД РФ
самостоятельно
передают информацию
об основаниях для включения
в перечень, исключения
из него или корректировки
сведений
по запросу
в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
принятия решения, Росфинмониторинг доводит
актуальную информацию (само решение +
актуальный перечень) до сведений организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом через сервис
«Личный кабинет» на своем официальном сайте
Росфинмониторинг
незамедлительно не позднее
1 рабочего дня, следующего
за днем поступления
информации, принимает
решение о включении
в перечень, исключении из
него или корректировке
сведений перечня
не реже 1 раза в год проверяет
наличие оснований для
включения лица в перечень, а
также возможные основания
для исключения из него или
внесения изменений

28.

норма
пункт 2.1
ст. 6
Закона
№ 115-ФЗ
Основания для включения Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
1) вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности организации в
связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму
2) вступивший в законную силу приговор суда о признании лица виновным в совершении хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных статьями* УК РФ;
2.1) вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания по ст.
15.27.1 КоАП РФ;
* - статьи
205, 205.1,
205.2,
205.3,
205.4,
205.5, 206,
208, 211,
220, 221,
277, 278,
279, 280,
280.1, 282,
282.1,
282.2,
282.3, 360 и
361 УК РФ
3) решение прокуратуры или налоговой службы о приостановлении деятельности организации в связи с
их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за экстремистскую
деятельность;
4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьями* УК РФ
5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы
одного из преступлений, предусмотренных статьями* УК РФ
6) составляемые международными организациями или уполномоченными ими органами и признанные
Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими
организациями или террористами
7) признаваемые в РФ в соответствии с международными договорами РФ и федеральными законами
приговоры или решения судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в
отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность

29. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности

или терроризму
Физическое лицо, включенное в перечень по основаниям 2, 4 и 5, в целях
обеспечения жизнедеятельности своей и иждивенцев, вправе:
получать и расходовать
заработную плату
в размере 10 тыс. руб.
в месяц
на каждого
члена семьи
получать и расходовать
пенсию, стипендию,
пособия, иные
соцвыплаты, а также
оплачивать налоги,
штрафы, иные
обязательные платежи
по обязательствам
лица
получать и расходовать
зарплату в размере
свыше 10 тыс. руб.,
а также осуществлять
выплаты по
обязательствам,
возникшим до
включения в перечень,
через механизм
приостановления

30. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности

или терроризму
Физическое лицо в целях
обеспечения себя и
иждивенцев;
Организация или
физическое лицо в целях:
• оплаты расходов по
содержанию счетов или
имущества;
• совершения платежей по
договорам, заключенным
до включения лица в
перечни международных
организаций по борьбе с
терроризмом;
• покрытия чрезвычайных
расходов
письменное мотивированное
заявление в Росфинмониторинг о
частичной или полной отмене мер
по замораживанию
(блокированию)
в отношении лиц,
включенных в перечень
по пп. 6 оснований
МИД РФ во взаимодействии с
Росфинмониторингом
обеспечивают рассмотрение
заявления международными
организациями, осуществляющими
борьбу с терроризмом, или
уполномоченными ими органами
Росфинмониторинг незамедлительно,
но не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения
международной организацией уведомляет организации,
осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом об удовлетворении заявления о частичной или
полной отмене мер по замораживанию (блокированию)
через сервис «Личный кабинет» на своем официальном сайте

31. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия

массового уничтожения
На официальном сайте ООН
размещается решение
о включении
физического лица/организации
в перечень, составляемый
Советом Безопасности ООН
или специально созданными
им органами
Росфинмониторинг
доводит информацию
о принятом решении +
актуальный национальный
перечень до организаций через
сервис «Личный кабинет»
на своем официальном сайте
не позднее 1 дня
со дня размещения
в день издания
приказа
Росфинмониторинг
принимает решение
о включении (исключении)
физического лица/организации
в национальный перечень
решение оформляется приказом
Росфинмониторинга