Л5-4 Разбор кейса

1. Профессиональные услуги ОД. Часть 3.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОД. ЧАСТЬ 3.

2. План лекции

ПЛАН ЛЕКЦИИ
6. Сети ОД на основе электронных денег и криптовалют
7. Универсальные отмывочные площадки
8. ОД через торговые операции (Trade-Based Money Laundering, TBLM)
9. ОД на основе системы взаимозачетов («Account Settlement
Mechanism»)
10. Подпольная банковская деятельность и альтернативные банковские
платформы

3. Кейс

КЕЙС
Картель контрабандой ввозит наркотики в Соединенные Штаты и продает их на
улице, а также получает и накапливает большие количества долларов. Брокер по
обмену колумбийских песо, имеющий связи в США и Колумбии, покупает доллары со
скидкой у банды Картеля в США, расплачиваясь за них чистыми песо Картелю в
Колумбии. Брокер поручает своим представителям в США разместить доллары в
финансовых учреждениях США таким образом, чтобы не возникало никаких
требований по отчетности. Колумбийский импортер заключает договор с экспортером
США на импорт товаров. Экспортер США отправит товары только в том случае, если
импортер заплатит авансом. Вместо того, чтобы идти на лицензированный обмен
валюты, колумбийский импортер просит брокеров заплатить экспортеру США
доллары в США в обмен на то, что импортер заплатит брокеру в колумбийских песо.
Брокер организует перевод долларов экспортерам США для покупки товаров со
своего долларового счета, полученного из незаконных сумм. Экспортер США
получает доллары, а затем товары отправляются в Колумбию. Товары продаются в
Колумбии. Песо передаются брокеру, который затем может использовать их для
ведения дальнейшей деятельности с картелями, покупающими их незаконные
доллары.

4. Кейс

КЕЙС
1. Картель контрабандой ввозит наркотики в Соединенные Штаты и продает их на улице, а
также получает и накапливает большие количества долларов.
2. Брокер по обмену колумбийских песо, имеющий связи в США и Колумбии, покупает
доллары со скидкой у банды Картеля в США, расплачиваясь за них чистыми песо Картелю
в Колумбии.
3. Брокер поручает своим представителям в США разместить доллары в финансовых
учреждениях США таким образом, чтобы не возникало никаких требований по отчетности.
4. Колумбийский импортер заключает договор с экспортером США на импорт товаров.
5. Экспортер США отправит товары только в том случае, если импортер заплатит авансом.
6. Вместо того, чтобы идти на лицензированный обмен валюты, колумбийский импортер
просит брокеров заплатить экспортеру США доллары в США в обмен на то, что импортер
заплатит брокеру в колумбийских песо.
7. Брокер организует перевод долларов экспортерам США для покупки товаров со своего
долларового счета, полученного из незаконных сумм.
8. Экспортер США получает доллары, а затем товары отправляются в Колумбию.
9. Товары продаются в Колумбии.
10. Песо передаются брокеру, который затем может использовать их для ведения дальнейшей
деятельности с картелями, покупающими их незаконные доллары.

5. Кейс

КЕЙС
Отношение к пунктам
Шаг 1.
1.1.Картель контрабандой ввозит наркотики в Соединенные Штаты
1. Картель контрабандой ввозит наркотики в Соединенные
1.2.Картель продает их на улице
Штаты и продает их на улице, а также получает и накапливает 1.3.Картель получает и накапливает большие количества
большие количества долларов.
долларов
Шаг 2.
2.1.Брокер по обмену колумбийских песо, имеющий связи в США и
2. Брокер по обмену колумбийских песо, имеющий связи в
Колумбии.
США и Колумбии, покупает доллары со скидкой у банды
2.2.Брокер покупает доллары со скидкой у банды Картеля в США.
Картеля в США, расплачиваясь за них чистыми песо Картелю 2.3.Брокер расплачиваясь за них чистыми песо Картелю в
в Колумбии.
Колумбии.
Шаг 3.
3. Брокер поручает своим представителям в США разместить
доллары в финансовых учреждениях США таким образом,
чтобы не возникало никаких требований по отчетности.
3.
Шаг 4.
4. Колумбийский импортер заключает договор с экспортером
США на импорт товаров.
4.

6. Кейс

КЕЙС
Шаг 5.
5. Экспортер США отправит товары только в том случае, если импортер заплатит
авансом.
6. Вместо того, чтобы идти на лицензированный обмен валюты, колумбийский
импортер просит брокеров заплатить экспортеру США доллары в США в обмен на
то, что импортер заплатит брокеру в колумбийских песо.
Шаг 6.
7. Брокер организует перевод долларов экспортерам США для покупки товаров со
своего долларового счета, полученного из незаконных сумм.
Шаг 7.
5. Экспортер США отправит товары только в том случае, если импортер заплатит
авансом.
8. Экспортер США получает доллары, а затем товары отправляются в Колумбию.
Шаг 8.
9. Товары продаются в Колумбии.
Шаг 9.
10. Песо передаются брокеру, который затем может использовать их для ведения
дальнейшей деятельности с картелями, покупающими их незаконные доллары.
Перенос на шаг 7.
6.1. Колумбийский импортер просит брокеров
заплатить экспортеру США доллары в США.
6.2. В обмен на то, колумбийский импортер
заплатит брокеру в колумбийских песо.
7.
5.
8.
9.
10.

7. СХЕМА

Market
Goods
Peso
Importer
COL
Contract
USA
Exporter
U.S.
Goods
СХЕМА
Оплата авансом $
Поручение на оплату в Peso
Bank Latin
Bank U.S.
Просьба оплатить в U.S. $
Поручение на оплату в $
Оплата в чистых Peso
Размещение чистых $
Broker U.S.
(linked)
Передача D-$
Оплата Drug в чистых
Peso
Peso Broker
Заказ на покупку $ сниж.
Сообщ. о покупке $
Предложение о скупке D-$ сниж
Скупка D-$
Сообщение о Drug smuggling
Cartel
подразд. COL
Drug
COLAMBI
$ Diler
(linked)
Cartel
подразд. U.S.
D-$
Drug
Smuggler
Сообщение о поставке Drug
Drug
Drug smuggling
Drug Diler
D-$
Drug Buyer

8. Кейс

КЕЙС

9. ХАВАЛА

• Переписка

10. успехов!

УСПЕХОВ!
КУРС “Информационноаналитическое и правовое
обеспечение финансового
мониторинга”
Лектор:
Целых Лариса
Анатольевна