5.5 мошен

1.

2.

План лекции
1.
Криминалистическая характеристика
мошенничества.
2.
Особенности возбуждения уголовного
дела и обстоятельства подлежащие
установлению.
3.
Типичные ситуации первоначального этапа
расследования и программа действий
следователя.
4.
Особенности тактики первоначальных и
последующих следственных действий.

3.

ВОПРОС 1.
Криминалистическая
характеристика
мошенничества

4.

Элементы криминалистической
характеристики
1) сведения о предмете преступного
посягательства.
2) сведения о способах совершения
преступлений.
3) сведения о механизме
следообразования.
4) сведения об обстановке
преступления.
5) сведения о лицах, совершивших
преступления.

5.

Предмет преступного
посягательства
Деньги
Ценные бумаги
Изделия из драгоценных камней и
металлов
Квартиры
Автомобили
Аудио- и видеоаппаратура
Одежда

6.

Традиционные
Современные
В отношении
государственных органов и
юридических лиц
В отношении
физических лиц

7.

Получение банковских
кредитов по
подложной
документации
Получение аванса по
трудовому соглашению
без намерения выполнять
соответствующие работы
Выдача кредитной
организацией векселей,
чеков не обеспеченных
соответствующими
активами
Основные способы мошенничества в отношении
государственных органов и юридических лиц
Внесение изменений в
компьютерные
программы
бухгалтерского учета с
присвоением разницы
между перечисленными
и фактически
начисленными суммами
Использование чужих
или поддельных
пластиковых карт
международных
платежных систем с
последующим снятием
денежных средств,
оплаты товаров и услуг
Сокрытие факта
отпадения оснований для
получения каких-либо
материальных благ, льгот

8.

использование
имитированной вещи
(куклы), продаваемой
преступником под видом
дорогостоящей вещи
продажа изделий из стекла
или цветного металла под
видом изделия из
благородного металла либо
драгоценного камня
получение денег и
ценностей под предлогом
оказания помощи в
приобретении какого-либо
объекта
Основные способы мошенничества в отношении
физических лиц
применение шулерских
приемов при игре в карты
или в «наперсток»
использование формы и
документов сотрудников
контролирующих органов с
целью незаконного
получения денег под видом
«штрафов», «обысков» и
т.п.
организация конкурсов,
лотерей и т.п., где
победители заранее
определены
привлечение обманным
путем, под видом
деятельности финансовокредитной организации,
денежных средств граждан
с целью их последующего
присвоения
Финансовые пирамиды
осуществление
мошеннических действий в
сети Интернет; открытие
виртуальных магазинов не
пересылающих
оплаченные товары и пр.

9.

Следы преступления
Идеальные
Словесные описания
внешнего облика
преступников свидетелями
и потерпевшими
Денежные и вещевые
«куклы», иные предметы,
полученные
потерпевшими от
мошенников
«Информационные»
Материальные
Фальшивые
драгоценности
Рекламная
продукция
Следы пальцев рук
Почерк
Следы модификации
компьютерной
информации, сайты в сети
Интернет
Поддельные
договора и иная
документация
Предметы и
ценности,
переданные
потерпевшим
преступнику

10.

Данные о личности потерпевших
Личностные свойства потерпевших, которыми пользуются
мошенники
Излишняя
доверчивость,
инфантильност
ь граждан
Проявление
алчности,
жадности,
стремление
получить
материальную
выгоду не
вкладывая
собственного
труда
Чувство стыда за
свое поведение,
нежелание
заявлять в
милицию о
имевшем факте
мошенничества
Условия, способствующие совершению
мошенничества
Недостаточная
квалификация
работников, имеющих
дело с первичной
документацией
Слабая защищенность
компьютерной
информации
Незнание
гражданами
способов
совершения
мошенничества
Истребование у
контрагента не всех
необходимых
документов

11.

ВОПРОС 2.
Особенности
возбуждения уголовного
дела и обстоятельства
подлежащие
установлению

12.

Обстоятельства, подлежащие установлению
имело ли место
мошенничество
обстоятельства,
способствовавшие
совершению
преступления
Данные о составе
группы,
технической
оснащенности,
специализации
место, время и
иные
обстоятельства
Обстоятельства,
подлежащие
установлению
данные о личности
преступника
способ совершения
преступления,
наличие свидетелей
в отношении кого
совершено
преступление,
данные о личности
потерпевшего
предмет
мошенничества,
размер
материального
ущерба

13.

ВОПРОС 3.
Типичные ситуации
первоначального этапа
расследования и
программа действий
следователя

14.

Типичные следственные ситуации
первоначального этапа расследования
преступник задержан на месте происшествия или сразу же
после совершения мошенничества либо его личность и
местонахождение известны
преступник не задержан, но следствие располагает о нем
определенной информацией
мошенник известен, однако его действия замаскированы
под законную сделку

15.

Программа действий следователя
преступник задержан на месте происшествия или сразу же
после совершения мошенничества либо его личность и
местонахождение известны
Допрос
потерпевшего
Осмотр места
происшествия
Допрос
подозреваемого
обыск по месту
жительства и
работы
подозреваемого
Задержание и
личный обыск
подозреваемого
Осмотр
изъятых
предметов
Предъявление
для опознания
Допрос
свидетелей

16.

Программа действий
следователя
преступник не задержан, но следствие располагает о нем
определенной информацией
Допрос потерпевшего
Осмотр места происшествия
Осмотр предметов и документов,
полученных от мошенника
Назначение судебных экспертиз
Поручение производства ОРМ

17.

Алгоритм действий следователя, если мошенники
действовали от имени юридического лица
Основные задачи расследования и пути их решения
1. Установление фактического существования фирмы, от имени которой действовали мошенники
Запрос в региональное управление МНС РФ об
имеющихся там сведениях о государственной
регистрации юридического лица
Выемка по юридическому адресу фирмы ее
учредительных документов, в том числе: устава,
лицензии, учредительного договора и др.
2. Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной
Выемка договора с потерпевшей стороной;
накладных на отгрузку товара, счетов-фактур и
прочей документации, свидетельствующей о
наличии договорных отношений
Допрос директора и главного бухгалтера о
контактах их фирмы с потерпевшей стороной,
установление лица, непосредственно
вступавшего в контакт с потерпевшим
3. Усобытия и способа преступления
Допрос потерпевшего
о наличии договорных
отношений с фирмой,
от имени которой
действовали
мошенники; выемка
договоров
Допрос
свидетелей:
рабочих,
проводивших
отгрузку товара,
складских
работников и др.
Выемка
документов
складского
учета
Поучение образцов
оттисков печатей,
штампов и подписей
директора фирмы, от
имени которой
действовали
мошенники
ТКЭ договоров с
целью выявления
способа подделки;
идентификации
оттисков печатей,
штампов, подписи
4. Установление личности мошенников
Допрос менеджеров
потерпевшей фирмы,
заключавших договор, о
приметах мошенников
установление и
задержание лиц,
подозреваемых, личный
обыск и обыск по месту
жительства
Предъявление
задержанных для
опознания, допрос
подозреваемых
наложение ареста на
имущество в целях
обеспечения
гражданского иска и
конфискации
имущества

18.

ВОПРОС 4.
Особенности тактики
первоначальных и
последующих
следственных действий

19.

Особенности тактики допроса потерпевшего
Знаком ли
потерпевший с
мошенником, как
состоялось знакомство,
кто при этом
присутствовал
(знакомил)
Как представился
мошенник, показывал
ли он какие-либо
документы
Приметы внешнего
облика мошенника,
одежда, головной убор,
какие вещи имеет при
себе; особые приметы
Если потерпевший
знаком с мошенником,
выясняется, чем он
занимался, образ
жизни, связи
Обстоятельства, выясняемые при допросе потерпевшего по
делам о мошенничестве
Обстоятельства
совершения
мошенничества: где,
когда, каким способом
было совершено
преступление; если
мошенничество
совершено в
соучастии, как были
распределены роли
между соучастниками
Пользовался ли
преступник
транспортными
средствами, если да, то
какими
Каков характер и
размер ущерба,
причиненного
потерпевшему
Приметы предметов
переданных
потерпевшему, вид,
состояние упаковки, в
которой находился
предмет (вещь), деньги

20.

Особенности тактики допроса
подозреваемого
Использование
сведений о личности
подозреваемого,
полученные проверкой
по учетам
региональных ИЦ
МВД (УВД)
Использование
противоречий в
показаниях с
конкретными
действиями при
совершении
преступления
Предъявление
показаний
потерпевшего и
свидетелей,
заключений экспертов,
вещественных
доказательств и др.
Проведение допроса
сразу же после
задержания,
использование фактора
внезапности
Основные тактические приемы допроса подозреваемых по
делам о мошенничестве
Детализация
показаний
Повторный допрос по
ограниченному кругу
обстоятельств, анализ
противоречий с ранее
данными показаниями
Фиксация показаний с
использованием
средств аудиовидеозаписи
Приемы
психологического
воздействия:
«допущение легенды»,
«создание
напряжения»,
изменение темпа
допроса и др.

21.

Особенности назначения финансово-экономической
экспертизы при расследовании крупных
финансовых мошенничеств
Основные вопросы, разрешаемые финансово-экономической
экспертизой
Каково было
финансовое
положение
юридического лица в
период завладения
чужими денежными
средствами
Как изменялось
финансовое
состояние фирмы и
обоснованность
принимаемых ей
обязательств в
период привлечения
чужих денежных
средств
На сколько были
обоснованны
обязательства,
принимаемые при
привлечении чужих
денежных средств
Не было ли
допущено
фальсификации
показателей
финансовой
отчетности
деятельность юридического лица не была рентабельной
Возможные
выводы
финансовоэкономической
экспертизы
размер принимаемых на себя обязательств не имел экономического обоснования
юридическое лицо не обладало финансовой устойчивостью и существовало только
за счет полученных чужих денежных средств
в процессе привлечения денежных средств от вкладчиков постоянно возрастал
разрыв между растущей суммой обязательств и собственным капиталом
юридического лица, что свидетельствовало о том, что для руководителей была
очевидна невыполнимость принимаемых ими обязательств

22.

Виды следственного эксперимента
По проверке возможности
подделать (изготовить)
документ определенным
способом
По проверке
возможности
изготовить
денежную (вещевую)
куклу, аналогичной
той, которая была
передана
потерпевшему
По проверке
наличия навыков
работы на
персональном
компьютере
Типичные
виды
следственного
эксперимента
по делам о
мошенничеств
е
По проверке
возможности
применить
определенные
шулерские приемы
По проверке
возможности
фальсификации
расчетных
пластиковых
карточек