Методика расследования преступлений в сфере мошенничества

1.

Методика расследования
преступлений в сфере
мошенничества
Подготовил: Укоев Тимур 12192

2.

Определение
Мошенничество, то есть хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления
доверием, - ( ч.1 ст. 159 УК РФ)

3.

Объект мошенничества
представляет собой движимое и недвижимое
имущество, денежные средства, ценные
бумаги, промышленные изделия, транспорт,
предметы питания, ткани и т.п., а также права
на чужое имущество.

4.

Характер и размер причиненного
ущерба (вреда)
Этот элемент криминалистической
характеристики преступлений имеет не только
криминалистическое, но и уголовно-правовое
значение, поскольку от размера ущерба
(вреда) зависит и квалификация преступного
деяния, и мера наказания.

5.

Способ совершения
мошенничества
Как правило, способы совершения
мошенничества характеризуются
полноструктурностью, т.е. состоят из трех
этапов: подготовительного, непосредственного
совершения и укрытия.( например как хищение
предоплаты)

6.

Типовые (обобщенные) данные о
личности мошенников, совершающих
преступления в сфере экономики
В организованных мошеннических группах ведущую роль
играют организаторы преступлений. Более 40% из них — лица,
руководившие ранее или же в период совершения
криминальных деяний различными коммерческими
структурами. Возраст организаторов обычно составляет 30 и
более лет. Примерно 15% из них ранее были судимы за
различные экономические преступления, в том числе за
мошенничество. До 50% из числа организаторов имеют
высшее или незаконченное высшее образование.
Что касается исполнителей, то их возраст (нижний предел)
несколько ниже, чем у организаторов. То же самое можно
сказать об уровне их образования. Однако судимых среди
исполнителей несколько больше — от 20 до 22%.

7.

Подготовительный этап
1) создают фиктивную снабженскую компанию
2) арендует помещение и оборудование
3) открывают счет(счета) в банках

8.

Основной этап
Непосредственное хищение. Денежные
средства клиентов, поступающие на счета
фиктивной фирмы, аккумулируются в банках в
течение двух-трех недель и примерно за 3—4
дня до истечения срока поставки,
обусловленной договором, снимаются
мошенниками и присваиваются ими или же
перечисляются в другие банки, обычно
находящиеся в иных городах, где также
похищаются.

9.

Заключительный этап
Этап сокрытия преступления. На этом этапе
мошенники стремятся устранить следы, указывающие
на их подлинные данные, в том числе ликвидировать
следы пальцев рук, убрать фотографии — как
собственные, так и своих близких, личную переписку,
а также сократить число бухгалтерских и других
документов, на которых остались их подписи, и др.
Главным элементом этапа сокрытия является
быстрый и тайный выезд из города, в котором
мошенники осуществляли свою преступную
деятельность. При этом они вновь используют
фиктивные документы.

10.

Механизм следообразования и
локализации следов
мошеннических действий
Следы хищений, совершаемых
мошенническими способами, отражаются
прежде всего в фиктивных документах.
По уголовным делам о мошенничестве
наибольшее криминалистическое значение
имеют учредительные (регистрационные),
бухгалтерские и банковские документы,
поскольку именно они обычно подделываются
и используются преступниками

11.

Особенности производства
следственных действий
Допрос свидетелей и потерпевших
В обеих рассмотренных ранее ситуациях
допрос свидетелей и потерпевших позволяет
установить или расширить информацию о
личности мошенников, их многочисленных
связях, о нахождении разнообразных
документов, являющихся информационной
базой расследования экономических
преступлений.

12.

Осмотр, выемка и исследование документов
. Для того чтобы осмотр и выемка документов были
эффективны, необходимо участие в их производстве
специалистов. В зависимости от характера документов
следователь должен привлекать соответствующих
специалистов — бухгалтеров, экономистов банковских
работников и др.
Специфической разновидностью документов, имеющих
большое информационно-поисковое значение, являются
данные телефонных станций о переговорах мошенников
как со своими сообщниками, родственниками, близкими и
знакомыми, так и с потерпевшими или будущими
жертвами.

13.

Обыск
Задача обыска — поиск документов,
ценностей, оборудования для изготовления
фиктивных документов, черновых записей,
личной и деловой переписки, записных книжек
с адресами, данными о различных лицах, с
которыми, возможно, связаны мошенники и т.д.