Similar presentations:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
1.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
Формализованное электронное сообщение
о подлежащей контролю операции
2.
СПО1.
Сообщения и отчёты
2.
Подготовка/Корректировка
/Удаление
3.
ФЭС 1-ФМ
4.
Подготовить
сообщение
3.
СПОФЭС 1-ФМ
Служебная часть
Сведения об организации,
передающей сведения
Сведения об организации,
представляющей сведения
Сведения об организации
Сведения об операции
Сведения об операции
Сведения об участниках
операции (сделки)
Плательщик
Документы, являющиеся
основанием совершения
операции (сделки)
Получатель
Минимум:
1 плательщик и 1 получатель
4.
СПО1.
Служебная часть
2.
Сведения об
организации,
передающей
сведения
3.
Сведения об
организации,
представляющей
сведения
5.
СПОСлужебная
часть
Порядковый
номер файла,
сформированного
в течении дня
≠0
6.
СПО00000
Проверить
7.
СПОТип информации
СПО - 2
8.
СПОТип информации
СПО - 2
9.
СПОСведения об
уполномоченном
лице
+7 (383) 221-49-21
10.
СПО1.
Сведения об
организации,
передающей
сведения
2.
Заполнить
данными из
профиля
организации
11.
СПОСведения об
организации,
представляющей
сведения
Добавить
12.
СПОСведения об
организации
Заполнить
данными из
профиля
организации
13.
СПОвернуться
назад
< К Сообщению
Сведения об
операции
14.
СПОСведения об
операции
Добавить
15.
СПОвернуться
назад
< Сведения об
организации
1.
Сведения об
операции
2.
Сведения об
участниках
операции (сделки)
3.
Документы,
являющиеся
основанием
совершения
операции (сделки)
16.
СПО1.
Сведения об
операции
Номер записи
ФЭС
Номер
≠0
17.
СПОПроверить
000000000
18.
СПОТип записи ФЭС
19.
СПОТип записи ФЭС
20.
СПОПризнак операции,
связанной с ФТ
или РОМУ
21.
СПОПризнак операции,
связанной с ФТ
или РОМУ
22.
СПОКод вида операции
23.
СПОКод вида операции
КВО
Сообщение о
подозрительной
операции
СПО
КВО
СПО
6001
24.
СПОСлужебная часть
Сведения об операции
25.
СПОКод признака
необычной
операции
https://www.fedsfm.ru/documents/rfm/5846
26.
СПОКод признака
необычной
операции
27.
СПОКод признака
необычной
операции
• Код признака необычной операции
(если ..99, то обязательно заполнить «Дополнительные сведения»
28.
СПОКод признака
операции
Код признака
наличных или
безналичных
денежных средств
29.
СПО30.
СПОХарактеристика
операции
Дополнительные
сведения
31.
СПОСведения об операции
Код признака необычной операции
….99, Иные признаки, свидетельствующие …….
Сведения об операции
Дополнительные сведения
обязательно для заполнения
31
32.
СПОвернуться
назад
< Сведения об
организации
2.
Сведения об
участниках
операции (сделки)
33.
СПО2.
Сведения об
участниках
операции (сделки)
Добавить
34.
СПОКод статуса
участника
операции (сделки)
35.
СПОКод вида
участника
операции (сделки)
36.
СПОТип участника
операции (сделки)
Признак резидента
(нерезидента)
участника
операции (сделки)
Признак участника
операции (сделки)
37.
СПО38.
СПОПризнак
принадлежности к
публичным лицам
39.
СПОКод вида
документа,
удостоверяющего
личность
ИЛИ
Наименование
иного документа
40.
СПОАдрес
регистрации
Отдельные
показатели
адреса
ИЛИ
Адрес
(в одной строке)
41.
СПОДобавить
42.
СПОСведения об
участниках
операции (сделки)
Обязательно
среди участников
должны быть
Плательщик
и
Получатель
43.
СПОСведения об
участниках
операции (сделки)
Обязательно
среди участников
должны быть
Плательщик
и
Получатель
44.
СПО3.
Документы,
являющиеся
основанием
совершения
операции
Добавить
45.
СПОКод вида
документа
ИЛИ
Наименование
иного документа
46.
СПОКод вида
документа
ИЛИ
Наименование
иного документа
47.
СПО48.
СПОFM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (7)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (6)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (5)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (4)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (3)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (2)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (1)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001
49.
СПОFM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (7)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (6)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (5)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (4)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (3)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (2)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (1)
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001
FM01_2_7708234633770801001_20221117_0100000001 (7)
50.
СПОИнструкции
110 (ВЕРСИЯ 2.0).
Инструкция по
предоставлению
сообщений