Организованная преступность

1.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лектор: к.ю.н., ассистент кафедры криминалистики
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Крюкова Евгения Сергеевна
МГУ, 2021 г.

2.

• Организованная
преступность
—
вся
совокупность преступлений (экономических
и
общеуголовных),
профессионально
совершаемых в виде постоянного промысла
лицами, объединившимися в устойчивые,
хорошо
организованные,
законспирированные и защищенные от
разоблачения формирования, существующие
самостоятельно
или
являющиеся
структурными частями еще более сложной
преступной системы межрегионального или
транснационального уровня.
(Н.П. Яблоков)

3.

Тема 4. Сведения об
организованной преступной
группе – важнейший элемент
криминалистической
характеристики организованной
преступности (2 лекции)

4.

4.2.
Типовая
криминалистическая
характеристика
личности
участника
организованной преступной группы.
Лидерство и конфликты в преступных группах
и сообществах.
Иерархичность
и
распределение
функциональных обязанностей внутри
группы.

5.

Криминалистическая характеристика
(по Н.П. Яблокову)
• Предметно-технологический блок
• Организационно-управленческий блок
• Субъективно-личностный блок
• Организационно-коррупционный блок

6.

Типовые элементы криминалистической характеристики ОПГ
Личность преступника
Личность потерпевшего
Время, место, обстановка
Способ подготовки, совершения, сокрытия
Мотив, мотивация, цель
Орудия
Следовая информация
Связи и взаимосвязи элементов

7.

Личность потерпевшего
Лица, имеющие крупные суммы денежных средств, дорогостоящее
имущество, иные ценности
Владельцы и руководители коммерческих
банков, предприниматели, граждане при
получении крупных кредитов, в том числе с
их последующим невозвратом, при
неисполнении гражданско-правовых сделок
Лица, охраняющие, владеющие или
пользующиеся огнестрельным оружием,
боеприпасами, взрывчатыми веществами
Сотрудники правоохранительных
органов и члены их семей
Члены ОПГ при внутренних разногласиях
или конфликтах конкурирующих ОПГ

8.

Способ совершения преступлений
Профессиональные приемы незаконного обогащения,
использование всевозможных лазеек и недостатков в хозяйственной и
экономико-финансовой деятельности
Дерзкие, жестокие и наглые способы совершения преступлений
Использование современных видов
огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ и различного
рода технических средств
Последовательный
спланированный характер:
собирание, анализ и оценка
информации, разработка технологии
преступной деятельности, подготовка к
ее реализации, принятие мер по ее
защите и сокрытию, заметание следов

9.

Место, орудие, время, обстановка
Обстановка выбирается ОПГ с учетом времени, места,
условий функционирования сфер жизнедеятельности
общества в соответствующем месте для получения
максимальных преступных доходов и относительной
безопасности их получения
Создание благоприятной обстановки
путем подкупа должностных лиц,
использования коррумпированных связей,
шантажа, угроз и провокаций
Использование современных
технических средств, позволяющих
подготавливать, совершать преступления
и скрывать их следы
Оснащенность огнестрельным
оружием и взрывными устройствами

10.

Мотив и следообразование
Мотив - корысть, жажда максимальной наживы любой ценой
Следы перемещения, переноса громоздкий и тяжелых вещей
Использование транспортных средств и особый характер
этих средств
Изменения в обстановке места
происшествия соотносительно с
продолжительностью пребывания на нем
преступников
Следы рук, ног, транспортных средств,
орудий взлома
К следам-предметам относятся
оружие огнестрельное и холодное, пули,
гильзы, части взрывных устройств

11.

Связи и взаимосвязи между элементами
Установление связей управления, которые являются
основополагающими и подразделяются на
вертикальные и горизонтальные
Пирамидный характер структуры ОПГ
Функционирование ОПГ как единого механизма
Как объекты преступного посягательства, потерпевшие,
их личностная активность информируют о причинноследственных отношениях формирования и развития
криминальной ситуации взаимодействия
Личность потерпевших информирует о направлениях
поиска доказательственной информации

12.

• Существуют связи и взаимодействие
данных об организованной преступной
группе как элемента криминалистической
характеристики с другими структурами
характеристики и его влияние на
формирование преступной деятельности.
• Знание известного элемента дает знание о
неизвестном элементе. Ключевой элемент
КХ – личность виновного (группы виновных)

13.

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА (!)
• Самый главный элемент КХ
• Чаще всего лица с преступным прошлым,
ранее отбывавшие наказания за различные
преступления

14.

• Всегда есть иерархические отношения
власти и подчинения. Вертикальные связи
субординации и горизонтальные связи
между элементами одного уровня.
• Пирамидальный характер структуры ОПГ
• Роли: боевики, связники, посредники,
вербовщики и пр.
• «бригады» по 10-15 чел.

15.

• Исполнителями – различные по
специальности и наличию преступного
опыта
• Нередко обладают профессиональными
экономическими знаниями (мошенники,
теневая экономика, расхитители,
вымогатели и пр.)

16.

• Организатор группы первое время
единолично руководит, разрабатывает
преступные операции. По мере укрепления
группы, расширения и совершенствования ее
криминального опыта в ней появляются
отдельные звенья, распределяются ролевые
функции, возникают расширяются
коррупционные связи.
• Лидер, высшее руководство ОПГ
• Если группа большая, то м.б. руководящий
штаб
• Определяют направление криминального
бизнеса, принимает решения, контролирует
группу и финансовое состояние («общак»)

17.

Пример: Дед Хасан

18.

Аслан Рашидович Усоян —
криминальный авторитет, влияние которого
распространялось на преступный мир
постсоветского пространства и значительной части
Западной Европы. Известен под прозвищами Дед
Хасан и Дедушка. По оперативным данным и
материалам СМИ, являлся лидером кавказских
преступных группировок (в частности,
«тбилисского» и «курдского» кланов), а также
одним из самых могущественных уголовных
лидеров и воров в законе России.
Придерживался ортодоксальных взглядов на
преступное сообщество и относился к «ворам» так
называемой старой школы, то есть к тем, кто
чтит свод неписаных правил преступников. Нередко
выступал в качестве «арбитра» в уголовных
конфликтах.
Преступный клан Усояна, один из самых мощных в
России, участвовал в нескольких масштабных
уголовных войнах постсоветского периода. В 2010
году Аслан Усоян был тяжело ранен, но выжил,
однако в начале 2013 года был застрелен
снайпером (похоронен на Хованском кладбище).

19.

В следующий раз…
4.2. Еще примеры лидеров и членов ОПГ
+ отношения внутри группы. Лидерство и
конфликты в преступных группах и
сообществах.