Федеральная служба по финансовому мониторингу

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу

ЩЕПКИН Д.В.

2. Росфинмониторинг, функции

Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции по:
1.
Противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2.
Противодействию финансирования терроризма
3.
Выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и
координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной
власти.
Руководство осуществляет Президент РФ (с 2012 года)

3. История Службы

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об
уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по
финансовому мониторингу (КФМ России)
Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе:
Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации
по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года
Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в
Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

4. Руководитель Службы

организует работу Службы и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на нее функций,
а также за реализацию государственной политики в
установленной сфере деятельности
представляет Службу в отношениях с другими органами
государственной власти, гражданами и организациями
назначает и освобождает от должности государственных
гражданских служащих Службы, руководителей и
заместителей руководителя территориальных органов Службы
решает вопросы, связанные с прохождением федеральной
государственной службы в Росфинмониторинге
Юрий Анатольевич Чиханчин

5.

Федеральная служба по финансовому
мониторингу осуществляет свою
деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы во взаимодействии
с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
Группы разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской
группы по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию
терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма
(МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы
по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а
также Группы подразделений финансовой
разведки «Эгмонт».
Органы
государственной
власти,
надзорные
органы
Субъекты,
представляющие
информацию
Росфинмониторинг
Подразделение
финансовой
разведки
ПФР
иностранных
государств
Правоохранительны
е
органы
Суды

6.

Схема размещения межрегиональных управлений
Росфинмониторинга
МРУ по
СЗФО
МРУ по
ЦФО
11 субъектов РФ
18 субъектов РФ
МРУ по ПФО
6 субъектов РФ
10 субъектов РФ
15 субъектов РФ
МРУ по
ДФО
МРУ
по
ЮФО
16 субъектов РФ
13 субъектов РФ
МРУ по
УФО
МРУ по
СФО

7. Направления деятельности

1) Сбор, обработка информации об операциях (сделкахs) с денежными средствами или иным
имуществом
Создание Единой информационной системы и ведение Федеральной базой данных с сфере
противодействия легализации преступных доходов
2) Анализ информации, поступающей от финансовых учреждений с целью выявления признаков
легализации
Получение дополнительной информации, в т.ч. по запросам, от органов государственной власти и
организаций
Издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным
имуществом
Направление информации в правоохранительные органы, а также предоставление информации по
запросам из правоохранительных органов
3) Осуществление контроля и надзора за выполнением требований законодательства
Разработка и проведение мероприятий по предотвращению нарушений законодательства
Российской Федерации

8.

4) Формирование Перечня лиц, участвующих в экстремистской деятельности
Анализ информации, поступающей от финансовых учреждений, находящихся в Перечне
Приостановление операций лиц, находящихся в Перечне
5) Координация деятельности в сфере противодействия легализации преступных доходов и
финансированию терроризма
6) Взаимодействие с компетентными органами иностранных государств в установленной
сфере деятельности и обмен информацией с ними
Представление Российской Федерации в международных организациях и участие в их
деятельности

9.

Субъекты , представляющие информацию об операциях с денежными средствами или
иным имуществом
Кредитные организации
Федеральный Закон
от 07.08.2001 №115ФЗ
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Положение Банка России от
20.12.2001 №207-П
Лизинговые компании
Страховые организации
Организации федеральной почтовой связи
Приказ КФМ России от 03.09.2002
№62
Ломбарды
иные некредитные организации, осуществляющие перевод
денежных средств
ФЗ №115-ФЗ с изм.
от 30.10.2002
Организации содержащие тотализаторы и букмекерские
конторы
Организации, осуществляющие управление инвестиционными
фондами
Приказ КФМ России от 03.09.2002
№62 с изм. от 03.06.2003 (Приказ
№64)
Организации, осуществляющие куплю-продажу драг. металлов
и камней, ювелирных изделий
ФЗ №115-ФЗ с изм.
от 28.07.2004
Организации – посредники при осуществлении сделок куплипродажи недвиж. имущества
организации, предоставляющие беспроцентные займы
адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические или
бухгалтерские услуги
Приказ Федеральной службы по
финансовому мониторингу от
07.06.2005 №86

10. Безопасность информации

Согласно Концепции информатизации и обеспечения безопасности информации
Росфинмониторинга система обеспечения безопасности информации
Росфинмониторинга включает три основных элемента:
◦ Политику безопасности информации;
◦ Организационную структуру безопасности информации, то есть сотрудников,
проводящих эту политику в жизнь;
◦ Инженерно-технические и аппаратно-программные средства защиты, системы
безопасности и технологии защиты информации.
Основу организационной структуры системы безопасности информации
составляют сотрудники Управления безопасности и защиты информации.

11. Здание Центросоюза