Презентация 24.03.26 новый вариант

1.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ
Заседание регионального Совета комплаенс в ЮФО
Докладчики:
Борисов Денис Александрович - заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
Гирман Елена Георгиевна - начальник ОНДиПО
24 марта 2026 г.

2.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2026
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ РСК
Практика выявления подозрительных операций, совершаемых с использованием
средств социальной поддержки/помощи участников специальной военной
операции и членов их семей.
Минимизация рисков вовлечения клиентов ООО КБ «Кубань Кредит» в схемы
нецелевого расходования бюджетных средств в рамках государственных
(муниципальных) контрактов, а также под видом оказания услуг.
Актуальные риски, связанные с «серым» импортом при торговле со странами
ЕАЭС.
Практика использования ООО КБ «Кубань Кредит» профиля «Коррупционер».
2

3.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2026
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В 2025 году в базу данных поступило более 131 тыс. СПО на сумму порядка 4 млрд.рублей
(+19% к АППГ), из них:
По зоне риска «НОН» (25 группа КВП)
С указанием тега [ДРОП]
По зоне риска «Бюджет» (12 группа КВП)
206 СПО
- 49% к АППГ
8 144 СПО на 127 млн.рублей
392 СПО
в 4 раза к АППГ
в результате анализа сведений выявлены риски:
- обналичивания бюджетных средств, полученных в рамках
исполнения государственных (муниципальных) контрактов;
- нецелевого расходования бюджетных средств под видом
оказания геодезических услуг.
3

4.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2026
КЕЙС 1. ОБНАЛИЧИВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КОНТРАКТОВ
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ:
Получение денежных средств в рамках
государственных (муниципальных)
контрактов на строительство
автомобильных дорог и благоустройство
пешеходных дорожек;
Вывод денежных средств по договорам
беспроцентного займа и под видом оплаты
услуг на счета аффилированных лиц;
Отсутствие информации о ранее выданных
займах, а также несопоставимость трудовых
и материальных ресурсов организации/ИП
масштабам деятельности;
Закрытие счета по инициативе клиента с
последующим выводом средств в сторонние КО.
4

5.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2026
КЕЙС 2. НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
ПОД ВИДОМ ОКАЗАНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ УСЛУГ
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ:
Получение денежных средств от
государственной организации в качестве
оплаты за оказание услуг;
Вывод д/с в короткий промежуток
времени на счета 3-х лиц или
обналичивание;
Отсутствие трудовых и материальных
ресурсов для осуществления
деятельности ИП;
Географическая удаленность
«Исполнителя» от «Заказчика».
5

6.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2026
СРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ/ПОМОЩИ УЧАСТНИКОВ СВО И ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Единовременные выплаты военнослужащим и иным лицам, в связи с получением ими увечья, а также
членам их семей в случае гибели военнослужащего
Межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации
(при оказании специализированной медицинской помощи военнослужащим мед.организациями и др.)
Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих, материальное обеспечение
инвалидов вследствие военной травмы и др.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
Расходованию средств, осваиваемых в рамках государственных контрактов
Расходованию средств, выделенных в качестве субсидий
Деятельности лиц, осуществляющих сбор, аккумулирование и распоряжение средствами, собранными для
нужд СВО (в т.ч. НКО, общественные объединения и др.)
Положением Банка России от 18.06.2025 № 860-П введены новые коды вида признака подозрительных операций,
сигнализирующие об осуществлении транзакций, связанных с обналичиванием бюджетных средств, в т.ч. выделенных в
рамках государственных программ и направленных на социальную поддержку граждан (КВП 1206, 1207).
6

7.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2026
СХЕМА «ВОЛОНТЕРЫ СВО»
7

8.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
2026
Признаки типологии «КАРГО»
Контрабанда либо
декларируется как
стройматериалы
РИСКИ
Неуплата таможенных пошлин;
Вывод капитала за рубеж;
Уклонение от уплаты налогов;
Бюджетные риски
6

9.

Спасибо за внимание