Mezhdunarodnye_osnovy_borby_s_transnacionalnoj_organizovannoj_prestupnostyu

1.

Международные основы борьбы с транснациональной организованной
преступностью и коррупцией
Международное сообщество признает коррупцию и транснациональную организованную преступность одними из наиболее серьёзных угроз современности. В
ответ на эти вызовы был разработан ряд ключевых международных правовых инструментов, заложивших основу для глобального сотрудничества. Российская
Федерация активно участвует в этом процессе, подписывая и ратифицируя важнейшие конвенции и декларации.
1
Конвенция ООН против коррупции
Подписана РФ 09.12.2003, ратифицирована 08.03.2006. Этот документ
2
Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных
государств
является комплексным инструментом, направленным на предупреждение
Российская Федерация присоединилась к Конвенции 01.02.2012. Она
и пресечение коррупции, а также на международное сотрудничество в этой
фокусируется на криминализации подкупа иностранных должностных лиц
сфере.
при осуществлении международных деловых операций.
3
4
Конвенция ООН против транснациональной организованной
преступности (Палермская конвенция)
Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством
Принята 15.11.2000, ратифицирована РФ 26.04.2004. Эта Конвенция
подчеркивает важность борьбы с коррупцией в международных
направлена на борьбу с организованными преступными группами,
коммерческих операциях.
Утверждена Резолюцией Генеральной Ассамблеи 16.12.1996. Декларация
отмыванием денег, торговлей людьми и другими транснациональными
преступлениями.
Эти документы формируют основу для согласованных действий государств в борьбе с глобальными угрозами, требуя гармонизации национальных
законодательств и укрепления международного сотрудничества.

2.

Роль Российской Федерации в международной антикоррупционной политике
Участие России в принятии и имплементации международных антикоррупционных актов, таких как Резолюция Комитета министров Совета Европы «О двадцати принципах борьбы с
коррупцией» и Палермская конвенция, подчеркивает ее приверженность принципам верховенства права и международного сотрудничества.
«Двадцать принципов борьбы с коррупцией» Совета
Европы (1997)
6 ноября 1997 года на 101-й сессии Комитета министров Совета Европы была принята
Резолюция (97) 24 «О двадцати принципах борьбы с коррупцией». Россия, будучи членом
организации с 1996 года, активно участвовала в этом процессе.
Поддержка многодисциплинарного подхода: Россия поддерживала комплексный подход,
охватывающий как правовые, так и превентивные меры.
Имплементация в национальное законодательство: Членство в Совете Европы
Конвенция ООН против транснациональной
организованной преступности (Палермская
конвенция)
Принятая в Нью-Йорке 15 ноября 2000 года, эта Конвенция, часто называемая
"Палермской", вступила в силу 29 сентября 2003 года. Россия играла и продолжает играть
значимую роль в её реализации.
транснациональной преступности, активно участвовала в переговорах и выступала
обязывало Россию адаптировать своё законодательство, усиливая меры по
предотвращению коррупции и обеспечивая независимость органов, занимающихся её
расследованием.
Участие в разработке международных инструментов: Россия вносила вклад в работу
Мультидисциплинарной группы по коррупции (GMC), способствуя созданию
международных юридических документов и механизмов контроля.
Активное участие в разработке: Россия, как страна, подверженная
за создание эффективных международно-правовых инструментов.
Подписание и ратификация: Россия подписала Конвенцию 12 декабря 2000 года и
ратифицировала её 26 апреля 2004 года (Федеральный закон № 26-ФЗ).
Имплементация в национальное законодательство: Ратификация потребовала
приведения российского законодательства в соответствие с Конвенцией, что
отразилось в Уголовном кодексе РФ (ст. 35, 174, 174.1) и Федеральном законе "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов...".
Международное сотрудничество: Россия взаимодействует с другими странами по
вопросам экстрадиции, взаимной правовой помощи, конфискации доходов от
преступной деятельности и совместных расследований через механизмы Конвенции.
Палермская конвенция уделяет особое внимание развитию сотрудничества между государствами в борьбе с организованной преступностью, включая выдачу правонарушителей (Статья
16), взаимную правовую помощь (Статья 18), совместные расследования (Статья 19) и специальные методы расследования (Статья 20).
Конвенция также предусматривает защиту свидетелей и потерпевших (Статьи 24, 25) и дополнена тремя протоколами, касающимися торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов и
незаконного оборота огнестрельного оружия.

3.

Ключевые статьи Палермской конвенции: Основы международного сотрудничества
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) является комплексным инструментом, закладывающим фундамент для эффективной борьбы с
преступностью на глобальном уровне. Ее статьи охватывают криминализацию деяний, международное сотрудничество, превентивные меры и институциональные механизмы.
Статья 28: Сбор и анализ информации
Эта статья фокусируется на создании доказательной базы и предупреждении преступлений через системный сбор, анализ и обмен информацией. Она призывает к использованию общих
стандартов и методологий для обеспечения сопоставимости данных и оценки эффективности антикриминальной политики.
Статья 30: Экономическое развитие и техническая помощь
Признает, что эффективная борьба с преступностью требует укрепления потенциала всех государств, особенно развивающихся. Статья предусматривает финансовую и материальную
помощь, а также инновационные механизмы финансирования, например, за счет конфискованных преступных активов.
Статья 31: Предупреждение преступности
Предлагает широкий спектр превентивных мер, включая публично-частное партнерство, повышение добросовестности в профессиональных сферах, защиту государственного сектора
от коррупции, борьбу со злоупотреблениями через юридические лица и работу с гражданским обществом для повышения осведомленности.
Статья 32: Конференция Участников
Создает постоянный надзорный и координирующий орган Конвенции, который мобилизует ресурсы, обменивается лучшими практиками, координирует действия с другими
организациями и периодически оценивает выполнение Конвенции государствами-участниками.
Статья 34: Осуществление Конвенции
Устанавливает фундаментальные принципы имплементации, требуя от государств криминализировать основные составы преступлений (создание преступной группы, отмывание
денег, коррупция) даже при отсутствии транснационального элемента или связи с организованной группой.
Эти статьи демонстрируют системный подход Конвенции, который объединяет уголовное преследование, предупреждение, международное сотрудничество и институциональный мониторинг,
делая ее живым инструментом глобального реагирования на вызовы транснациональной организованной преступности.

4.

Детальный обзор положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности
Палермская конвенция — это не просто перечень запретов, а продуманная система, обеспечивающая комплексный подход к борьбе с транснациональной организованной преступностью. Ее статьи охватывают все аспекты: от определения сферы применения до
процедур ратификации и механизмов внесения поправок.
Определения и сфера применения
Статья 1: Цель Конвенции
Статья 2: Используемые термины
Статья 3: Сфера применения
Содействует более эффективному предупреждению и борьбе с транснациональной
Дает определения ключевым понятиям, таким как "организованная преступная
Четко очерчивает границы действия Конвенции, применяясь к конвенционным и
организованной преступностью, закладывая общие принципы и сферу применения.
группа", "серьезное преступление", "имущество", обеспечивая единое понимание
серьезным преступлениям, имеющим транснациональный характер и
терминологии.
совершенным при участии организованной преступной группы. Устанавливает
четыре критерия "транснационального характера" преступления.
Криминализация и правовые меры
Статья 5: Криминализация участия в ОПГ
Статья 6: Криминализация отмывания доходов
Статья 7: Меры по борьбе с отмыванием денег
Криминализирует сговор о совершении тяжкого преступления и активное участие в
Криминализирует конверсию, перевод, сокрытие и утаивание доходов, полученных
Обязывает государства создавать регуляторные режимы для банков и финансовых
деятельности организованной преступной группы, включая организацию,
преступным путем, лишая организованную преступность ее финансовых ресурсов.
учреждений, включая идентификацию клиентов (KYC), ведение отчетности и
руководство и подстрекательство. Это позволяет нейтрализовать группы на
Распространяется на широкий круг предикатных преступлений.
сообщение о подозрительных сделках. Создание подразделений финансовой разведки
ранней стадии.
(ПФР) является ключевым элементом.
Статья 8: Криминализация коррупции
Статья 9: Меры против коррупции
Обязывает криминализировать активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц, а также рассматривает
Дополняет криминализацию превентивными и административными мерами, способствуя добросовестности и прозрачности в
возможность криминализации подкупа иностранных чиновников. Подчеркивает умышленный характер деяния и охватывает
государственном секторе. Особое внимание уделяется обеспечению эффективности и независимости органов, борющихся с
любые "неправомерные преимущества".
коррупцией.
Международное сотрудничество и процедуры
Конвенция также детально регламентирует вопросы международного сотрудничества, такие как взаимная правовая помощь (Статья 18), совместные расследования (Статья 19) и применение специальных методов расследования (Статья 20). Гибкость механизмов
(Статья 18), переход к проактивной модели сотрудничества (Статья 19) и легализация интрузивных методов (Статья 20) делают Конвенцию мощным инструментом против транснациональной преступности.
Статьи о подписании, ратификации, утверждении, присоединении, вступлении в силу и поправках (Статьи 35-41) обеспечивают юридическую стабильность и адаптивность документа к меняющимся реалиям, сочетая традиционные международно-правовые подходы
с учетом современных глобальных процессов.