5.94M

Category:

law

view-7

1.

Федеральное
Федеральное государственное
государственное
казенное
образовательное
учреждение
казенное образовательное учреждение
высшего
высшего образования
образования
«Санкт-Петербургский
МВД
России»
«Санкт-Петербургский университет
университет МВД
России»
Кафедра криминалистики
Тема: Криминалистическое документоведение
Подготовлена:
1

2.

Рекомендуемая литература:
1. Криминалистика в 5 т.: учебник для бакалавриата,
специалитета и магистратуры/ под общ. ред. Александрова
И.В.- М.: Юрайт, 2019.
2. Криминалистика: курс лекций / под ред. А.Ф. Лубина – М.:
ДГСК МВД России, 2019. – 600 с.
3. Криминалистика: Учебник / О.С. Лейнова, К.И. Сотников,
Э.В. Лантух [и др.], Под общей редакцией К.И. Сотникова. Санкт-Петербург, 2020. -284 с.
4. Криминалистика : учебно-практическое пособие / Е. А.
Антонова, Т. А. Бадзгарадзе, Е. Ю. Родина ; СПбУ МВД Рос.
- СПб. : [б. и.], 2021. - 211 on-line. - Библиогр.: с.208-211.
5. Криминалистика : учебник для бакалавров и специалистов
/ МГЮУ им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; ред. Е. П. Ищенко. М. : Проспект, 2021. - 560 с.

3.

План лекции
1. Понятие и содержание
криминалистического
исследования документов
2. Криминалистическое
исследование письма
3. Криминалистическое
исследование документов

4.

ВОПРОС 1
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОКУМЕНТОВ

5.

Криминалистическое документоведение — это
отрасль
криминалистической
техники,
которая занимается изучением документов с
целью: установления конкретного автора и
исполнителя рукописи по почерку и письменной
речи, его личностных свойств, качеств,
состояний, фактических данных об условиях
исполнения
рукописи;
идентификации
печатающего аппарата по бланку (денежной
купюре); определения условий и способа
изготовления бланка, нанесения отдельных
реквизитов, способов и признаков полной и
частичной
подделки
документов.

6.

Криминалистическое
исследование
документов решает следующие
задачи:
1) исследование письменной речи
(судебное автороведение, судебная
лингвистика),
2) исследование письма (судебное
почерковедение),
3) исследование реквизитов и
материалов документа (техникокриминалистическое исследование
документа).
6

7.

Система криминалистического
документоведения включает
криминалистическое
исследование письма
техникокриминалистическое
исследование документов
7

8.

Документ
текстовый
графический
- написанный от руки;
-напечатанный типографским или иным
способом;
-нарисованный,
начерченный,
выгравированный;
- материалы на цифровых и иных
носителях.
8

9.

По степени подлинности
Подлинные
Подложные
Подлинные документы
Действительные
Не действительные
9

10.

Подлинный документ cоставленный по
установленной или принятой форме,
может
быть
действительным
и
недействительным.
Действительный
документ - это
подлинный документ, имеющий в данное
время юридическую силу.
Не действительный документ - это
подлинный документ, утративший свою
юридическую силу (например, пропуск в
учреждение, у которого истек срок
действия).
10

11.

Подложные документы
материальный подлог интеллектуальный
подлог
полная подделка
частичная подделка
11

12.

• Подложный документ - содержание или
реквизиты которого не соответствуют
действительности.
вида подлога документов
• Интеллектуальный подлог выражается в
составлении
и
выдаче
документа
правильного с формальной стороны.
• Материальный
подлог выражается в
изменении
содержания
подлинного
документа путем внесения в него ложных
сведений.
12

13.

Документы, в которых имеются следы
материального подлога, в криминалистике
принято называть поддельными.
• Полная подделка — это изготовление
преступником целиком всего документа.
• Частичная подделка — это изменение
(подделка)
в подлинном документе
отдельных его реквизитов.
13

14.

Классификация документов:
• по источнику происхождения:
- официальные документы, исходящие от
учреждений и должностных лиц,
- частные, исходящие от граждан, которые, в
свою очередь, могут быть с известным
источником происхождения и анонимные;
• по назначению :
распорядительные,
исполнительные,
комбинированные;
• по сфере применения:
учетные, денежные, удостоверительные,
транспортные, личные и т. д.
14

15.

Рекомендации по осмотру и обращению с
документом-вещественным :
• содержать документ на бумажном носителе
в прозрачной полиэтиленовой обложке типа
«файл»,
• не подшивать его в материалы дела, не
сгибать и складывать только по имеющимся
складкам, не делать пометок, обводок;
• документ на ином носителе поместить в
конверт или иную упаковку;
• оберегать документы от воздействия света,
влаги, высокой температуры.
15

16.

Фиксация результатов следственного осмотра:
• указывается
место,
дата
и
время
обнаружения документа; его наименование и
иные реквизиты;
• размер, характер краев; наличие складок,
разрывов,
пятен
и
загрязнений;
характеристика бумаги, красителя;
• выявленные при осмотре признаки подлога и
материальной подделки.
16

17.

Вопрос 2.
Криминалистическое
исследование письма

18.

Криминалистическое исследование письма
- это один из видов идентификации
человека
по
материальнофиксированным
отображением
признаков письменной речи и почерка.
Исследование рукописного документа с
целью отождествления автора и
исполнителя рукописи в криминалистике
называют
графическим
или
почерковедческим исследованием письма.
18

19.

Письмо - это средство запечатления
мысли человека с помощью языка и
специально созданной системы условных
обозначений
(письменных
знаков,
письменности).
Необходимо различать две стороны
письма: смысловую и графическую.
19

20.

Почерк - это зрительно-двигательный образ
графической техники письма, реализующий с
помощью системы движений в рукописях.
Свойства почерка :
индивидуальность
и
устойчивость
20

21.

Признаки письменной речи
1. Стиль (стилистические навыки) - способность автора
излагать собственно смысловую сторону письма и
композиционное
построение
рукописи,
последовательность изложения мыслей.
2. Лексика - (объем словарного запаса), уровень
общеобразовательного и профессионального развития
пишущего.
3. Общий уровень грамотности оценивается по количеству
ошибок.
21

22.

Идентификационные признаки почерка:
- топографические признаки и особые привычки
письма;
- общие признаки почерка;
- частные признаки почерка.
Топографические признаки - размещение текста
на бумаге:
1. Поля, их наличие или отсутствие, размер, форма.
2. Абзацы, наличие, размер.
3. Строки по направлению, по форме, по положению.
4. Интервал по размеру и равномерности.
5. Размещение знаков препинания и переносов.
6.Размещение заголовков, обращений, дат, подписей,
нумераций страниц.
22

23.

1. Поля, их наличие или отсутствие, размер,
форма.
Большие поля
свыше 3 см.
23

24.

Средние поля 1-3
см.
Малые поля до 1
см.
24

25.

ФОРМА ПОЛЕЙ
Прямоугольное поле Левое – трапецевидное поле
Левое
прямоугольное,
правое
трапецевидное
25

26.

КОНФИГУРАЦИЯ ЛИНИЙ ПОЛЕЙ
Прямая
Ломанная
26

27.

Дуговая выпуклая
форма полей
Дуговая вогнутая форма
полей
Извилистая форма
полей
27

28.

Пример
Обращение
справа
Обращение
посередине
Обращение
слева
28

29.

Пример
Подпись под
датой справа
от текста
Подпись справа от
даты на одной
строке
29

30.

Пример
Дата справа,
выше подписи
Дата слева, выше
подписи
30

31.

Наличие и размер интервалов перед текстом
Большая красная строка
свыше 3 см.
Средняя красная
строка 2-3 см.
Малая красная
строка меньше 2
см.
31

32.

Размер интервалов между строками
Большой (свыше 2 стр.
букв)
Средний (от 1 до 2 стр.
букв)
Малый (до 1 стр.
буквы)
32

33.

Размер интервалов между словами
Большой (свыше 2
стр. букв)
Средний (от 1 до 2
стр. букв)
Малый (до 1 стр.
буквы)
33

34.

Размещение знака переноса слов
По положению знака переноса слов относительно
линовки, линий письма и линии строки:
на линии, выше линии или ниже ее
По направлению движений при выполнении знаков
переноса слов относительно линии линовки
или линии письма:
параллельное, поднимающееся, опускающееся
34

35.

Вопрос 3
Общие и частные признаки
почерка
35

36.

1. Общие признаки почерка -
характеризуют почерк в целом
Степень выработанности почерка признак,
отражающий характерную систему
движений при исполнении рукописи.
По степени выработанности почерки
делятся на три группы: малой, средней и
высокой степени выработанности.
36

37.

Высокоовыработанный почерк
37

38.

Средневыработанный почерк
38

39.

Маловыработанный почерк
В 1-м классе
Во 2-м классе
В 3-м классе
39

40.

Маловыработанный почерк
40

41.

Темп письма - признак, зависящий
определенным образом от степени
выработанности почерка: чем выше
выработанностъ почерка, тем, при
общей
координированности
движений, выше может быть темп
исполнения рукописи.
Различают медленный, средний и
высокий темп письма.
41

42.

Медленный темп письма
42

43.

Средний темп письма
43

44.

Быстрый темп письма
44

45.

Преобладающая
форма
движений
определяется
по
способу
соединения
элементов букв:
- прямолинейно-дуговой форме движений,
- к петлевой,
- угловой и т.д.
Степень
связности
характеризует
количество движений, выполняемых без
отрыва пишущего прибора от бумаги.
45

46.

Частные признаки почерка отражают
особенности
письменно
двигательного
навыка того или иного лица.
46

47.

1. Форма движения при выполнении
письменных знаков
прямолинейноугловатая
дугоообразнопетлевая
47

48.

Угловатопетлевая
Петлевая
48

49.

Угловатая
Извилистая
Округлая
49

50.

2. Направление движений при выполнении
письменных знаков и их элементов
Левоокружное
Правоокружное
50

51.

• - сверху вниз;
• - снизу вверх;
• - вниз влево;
• - вниз вправо;
• - вверх влево;
• под углом друг к
другу .
51

52.

3. Протяженность движения при выполнении
письменных знаков и их элементов
• по вертикали и по горизонтали:
- увеличенная
- уменьшенная
52

53.

4. Степень связности (непрерывности) при
выполнении письменных знаков и их элементов.
• сплошная - когда практически все слова в тексте
выполнены слитными движениями;
• высокая - когда в большинстве слов слитно
выполнены шесть и более букв;
• средняя - когда непрерывными движениями
выполнены 4-5 букв в большинстве слов;
• малая - когда в большинстве слов непрерывными
движениями выполняются 2 - 3 буквы;
• отсутствует (отрывистый почерк) - все буквы
выполняются раздельно.
53

54.

5. Количество движений при выполнении письменных
знаков
• Увеличенное
• Уменьшенное
54

55.

6. Последовательность движений при
выполнении элементов букв
Нарушение последовательности
выполнения элементов букв, цифр и
знаков в отличии от норм прописи
55

56.

Вопрос 3.
Криминалистическое
исследование документов

57.

Наиболее распространенные способы
подделки бланков документов:
- подделка бланков с использованием
типографского шрифта;
- подделка бланков фотомеханическим
способом;
- подделка с помощью клише,
гравированных от руки;
- подделка бланков документов
посредством рисования;
- подделка бланков при помощи
оргтехники.
57

58.

Технико-криминалистическое
исследование
документов проводится в результате
назначения
технико-криминалистической
экспертизы
документов
(ТКЭД)
для
установления фактических обстоятельств,
связанных с исполнением документов,
отождествлением
материалов
документов и средств их изготовления на
основе специальных знаний, базирующихся
на
положениях
криминалистической
техники, синтезирующей знания и методы
физики,
химии,
технических
и
технологических наук.
58

59.

Объектами исследования ТКЭД являются:
а) документы;
б) изделия из материалов, предназначенных для изготовления
документов (бумага);
в) технические средства, предназначенные для выполнения
реквизитов (пишущие приборы, знакопечатающие и
знакосинтезирующие аппараты);
г) технические средства, предназначенные для отделки,
брошюровки документов;
д) вещества (изделия), использованные для изменения
содержания документов (паста-штрих, средства для
смывания, травления);
е) предметы, не являющиеся документами в узком смысле
этого слова, но исследуемые по методикам ТКЭД — изделия из
разных материалов (дерева, металла, керамики, ткани, кожи),
на которых необходимо выявить слабовидимые или
невидимые записи, установить природу красящего вещества;
ж) изделия из бумаги и картона (тара, упаковка).
59

60.

Способы подделки бланков :
1. рисовка;
2. печатание с поддельных форм высокой
печати;
3. при использовании форм плоской печати,
полученных
путем
фотохимической
обработки;
4. копирование
подлинных
бланков
документов
с
использованием
периферийных печатающих устройств
персональных компьютеров.
60

61.

Исследование печатей (штампов)
Способы подделки оттисков печатей и
штампов :
1) выполненные путем рисовки изображения
оттиска
непосредственно на самом
документе;
2) скопированные с подлинных оттисков на
поддельный документ;
3) полученные с помощью самодельных
клише;
4) другие способы подделки оттисков
печатей (штампов).
61

62.

Исследование технической
подделки подписей
Техническая подделка подписей — исполнение
подписи
от
имени
другого
лица
с
использованием разнообразных способов и
приспособлений,
которые
позволяют
достигнуть большого сходства с оригиналом.
Технико-криминалистическое
исследование
подписей
имеет
целью
установить
технические приемы и средства, которые
использованы при нанесении исследуемых
подписей.
62

63.

Способы технической подделки
подписей можно подразделить на две
основные группы:
1) нанесение подписи на документ путем
обводки одного из экземпляров подлинной
подписи (с помощью пере- копирования,
передавливания, копирования на просвет),
2) нанесения на документ изображения
подлинной подписи (с помощью клише,
ксерокопирования, сканирования).
63

64.

Основные способы частичной подделки
документов
• подчистка;
• дописка;
• травление;
• смывание;
• замена фотографических карточек
• замена листов.
64

65.

Дописка, допечатка (вставка) — добавление
отдельных букв, знаков, слов или части текста.
65

66.

Подчистка — механическое удаление
текста путем стирания или
соскабливания острыми предметами.
66

67.

Описанные
признаки
обычно
обнаруживаются с помощью лупы с 5—10
кратным увеличением, при осмотре
документа
под
микроскопом,
в
косопадающем свете, при использовании
источников ИК- и УФ-лучей.
67

68.

69.

Травление — удаление первоначальной записи
химическим способом за счет обесцвечивания
красителя штрихов, подвергшегося воздействию
химических
реактивов
(кислоты,
щелочи,
окислители).
69

70.

Смывание – это удаление части текста с
помощью растворителей
70

71.

Замена листа или листов в документе, если он
состоит более чем из одного листа:
1)несовпадением размеров листов;
2)несовпадением
(или
наличием
дополнительных) следов от прокола
скрепок;
3)различиями в шрифте (способах печати);
4)оттенке бумаги основного документа с
замененным листом;
5)нарушением порядка нумерации страниц;
6)разной
люминесценцией
бумаги
и
красителя.
71

72.

Замена фотоснимков
72

73.

Установление первоначального
содержания документа
-Восстановление
залитых,
замазанных
и
зачеркнутых записей.
-Выявление выцветших и угасших текстов.
-Выявление записей по следам давления
-Сожженные документы
-Восстановление
текста
разорванных
документов
-Установления времени (давности) выполнения
записей и иных реквизитов в документах
73