Знания, которые защищают. Академия финансового мониторинга “Аml Аcademy”

1.

АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
“AML ACADEMY”
ЗНАНИЯ,
КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ
"AML ACADEMY" является одним из ведущих
образовательных
центров
в
области
противодействия
отмыванию
денег
и
финансированию терроризма в Казахстане.
наш сайт:
https://amlacademy.kz

2.

aml academy
СТАТИСТИКА
ФОРМАТ
МЫ УЖЕ ОБУЧИЛИ
165
2023 год
400
2024 год
СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
НАША ЗАДАЧА: ОБУЧИТЬ СУБЪЕКТОВ ИСПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПОД/ФТ,
РАМКАХ ПОЛИТИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ
ФИН. СЕКТОР
• Банковский
• Страховой
• Микрофинансовый
• Рынка цен. бумаг
• Обменных пунктов
• Платежных организаций
НЕФИН. СЕКТОР
• Ювелирный (ювелиры,
недропользователи)
• Сектор недвижимости
• Бухгалтерский
• Аудиторский
• Лизинговый
• Другие
КУРСЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.

aml academy
СТАТИСТИКА ФОРМАТ
КУРСЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ
СФМ проходят обучение по определенным курсам, каждый из
которых имеет свою задачу и целевую аудиторию
БАЗОВЫЙ КУРС
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: ДЛЯ ТЕХ, КТО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ СВОЙ
ПУТЬ В МИРЕ ПОД/ФТ.
ЗАДАЧИ: ПРЕДОСТАВИТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ПОД/ФТ
ПРОФИЛЬНЫЙ КУРС
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СОТРУДНИКОВ,
ИМЕЮЩИХ БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ
ЗАДАЧИ:
ПРЕДОСТАВИТЬ
ЗНАНИЯ
ПО
СОБЛЮДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ ПОД/ФТ КОНКРЕТНЫМ ВИДОМ СФМ
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: СОТРУДНИКИ ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ В СФЕРЕ
ПОД/ФТ
ЗАДАЧИ: ПРЕДОСТАВИТЬ НАВЫКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПОД/ФТ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: СОТРУДНИКИ, ИСПОЛНЯЮЩИЕ ФУНКЦИИ
ПОД/ФТ
ЗАДАЧИ: ПРЕДОСТАВИТЬ УГЛУБЛЕННЫЕ ЗАНИЯ И НАВЫКИ ИСХОДЯ
ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ СФМ

4.

aml academy
СТАТИСТИКА
ФОРМАТ
КУРСЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СФМ
БАЗОВЫЙ КУРС
• ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (ДО)
ПРОФИЛЬНЫЙ КУРС
• ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
• АУДИТОРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (+ ДО)
• БУХГАЛТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (+ДО)
• ЛИЗИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• НОТАРИУСЫ
• ЛОМБАРДЫ
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
• ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МФЦА
• ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УНФПП
• ФТ ЧЕРЕЗ КРАУНДФАНДИНГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
• ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЫВОДУ КАПИТАЛА
• ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВЫМ ПИРАМИДАМ
• ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ (+ДО)
• ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
• ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ

5.

aml academy
СТАТИСТИКА
ФОРМАТ
КУРСЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СРАВНИМ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ
ПОДХОДЫ
ОСНОВЫ ПОД/ФТ
ПРОФИЛЬНЫЙ КУРС
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
ОФЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
СЕРТИФ. КУРСЫ
ЦЕНТР 1
ЦЕНТР 2
АКАДЕМИЯ

6.

aml academy
СТАТИСТИКА
ФОРМАТ
КУРСЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ ПОД/ФТ
ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ
ОТСУТСТВИЕ КЕЙСОВ
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО ВИДАМ СФМ.
ДАННЫЙ ФАКТОР ПРИВОДИТ К
ИСКАЖЕНИЮ ПОНИМАНИЯ И
ОГРАНИЧЕНИЮ МОНИТОРИНГА ОПЕРАЦИЙ
ОТСУТСТВУЮТ ПРИМЕРЫ
ВЫЯВЛЕННЫХ СХЕМ ОД/ФТ
С УЧАСТИЕМ СФМ.
ПУЛ ЛЕКТОРОВ
РУЧНАЯ РАБОТА
НПК/ ОЦЕНКА РИСКОВ/
МОНИТОРИНГ/ ДОСЬЕ КЛИЕНТА,
ПО/СПО, ФМ-1,
ПРОВЕРКА ПО СПИСКАМ.

7.

aml academy
СТАТИСТИКА
ТРЕБОВАНИЯ ПОД/ФТ
ФОРМАТ
КУРСЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
УТВЕРДИТЬ МЕТОДИКУ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОРОГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СФМ
ОПРЕДЕЛИТЬ КОДЫ ПОРОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ВИДЫ СФМ КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ИХ МОНИТОРИТЬ,
А ТАКЖЕ ЭТАПЫ НАПРАВЛЕНИЯ ФМ-1
ОТСУТСТВИЕ КЕЙСОВ
СФОРМИРОВАТЬ ПУЛ СХЕМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
(НА КАЖДЫЙ ВИД СФМ)
ЗАКРЕПИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СХЕМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ (КППО в разрезе СФМ)
ПУЛ ЛЕКТОРОВ
ЗАКРЕПИТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПФР
ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО:
1. РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ОБУЧЕНИЯ (1 ПОЛУГОДИЕ/ГОД)
2. СОГЛАСОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
3. ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ АФМ
4. ПРОРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ
С ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫМ ДОКЛАДОМ ДЛЯ ПФР
(О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ,
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СХЕМЫ И ДР.)

8.

AML ACADEMY
ПРОЕКТЫ
СЕРВИС ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ
ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА
ВИРТУАЛЬНЫЙ
КОМПЛАЕНС-ПОМОЩНИК
AML EXPERT
AML ПОИСКОВИК

9.

СТРАТЕГИЯ
АКАДЕМИИ
01
ИСПОЛНЕНИЕ
КОНЦЕПЦИИ
02
ВЫХОД НА
САМОФИНАНСИРОВАНИЕ
03
ЗАКОНОПОСЛУШНОСТЬ
БИЗНЕСА

10.

AML ACADEMY
ОБУЧЕНИЕ
3 КУРСА
(60 ЧЕЛ.)
УСЛУГИ В СФЕРЕ ПОД/ФТ
РАЗРАБОТКА
ВНД
АУДИТ
IT ПРОЕКТЫ
УСЛУГИ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
(АВТОМАТИЗАЦИЯ,
ИНТЕГРАЦИЯ, СЕРВИСЫ)
1 КОНТРАКТ
AML EXPERT

11.

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПОД/ФТ
МЕРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РИСКОВ
АНАЛИЗ ПО
ПОВЫШАЮЩИМ
ФАКТОРАМ РИСКА
(скоринг)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
КЛИЕНТА И БС
МЕРЫ ПВК И ФМ-1
1.ПО
2.СПО
3.ОТКАЗ/ПРЕКРАЩЕНИЕ
4.ДОП ИНФОРМАЦИЯ
1.УПРАЩЕННЫЕ МЕРЫ
2.УСИЛЕННЫЕ МЕРЫ
РЕЗУЛЬТАТ
ОЦЕНКИ РИСКОВ
ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЯ
1.НИЗКИЙ РИСК
2.СРЕДНИЙ РИСК
3.ВЫСОКИЙ РИСК
1.ПО
2.СПО + 1 МЕС.
3.ОТКАЗ/ПРЕКРАЩЕНИЕ
4.ДОП ИНФОРМАЦИЯ

12.

1
2
3
4
5
ОБУЧЕНИЕ
НПК
СКОРИНГ
МОНИТОРИНГ
КУРСЫ
ДОСЬЕ
КЛИЕНТА И
ОПЕРАЦИЙ
КЛАССИФИКАТОР
РИСКОВ И СУР
РЕШЕНИЕ О
ПРИЗНАНИИ
ПО/СПО И
НАПРАВЛЕНИЕ
ФМ-1
ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ И
ОЦЕНКА РИСКОВ
СЕРВИСЫ AML EXPERT
ОЦЕНКА РИСКОВ
И СОБЛЮДЕНИЯ
СФМ ПОД/ФТ

13.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТОВ
AML ACADEMY
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
БАНКИ
МФЦА
ФИН. СЕКТОР
НЕФИН. СЕКТОР
AML АВТОМАТИЗАЦИЯ:
AML АВТОМАТИЗАЦИЯ:
AML АВТОМАТИЗАЦИЯ:
AML АВТОМАТИЗАЦИЯ:
• НИЗКИЙ УР.
• СРЕДНИЙ УР.
• ВЫСОК. УР.
ПРОБЛЕМЫ ПО АВТ.:
ПРОБЛЕМЫ ПО АВТ.:
• НИЗКИЙ УР.
ПРОБЛЕМЫ ПО АВТ.:
ПРОБЛЕМЫ ПО АВТ.:
• НЕ АКТУАЛЬНЫЕ
СПИСКИ
• ОГРАНИЧЕННЫЕ
СПИСКИ
• АВТОМАТИЗАЦИЯ
• БАЗЫ ДАННЫХ
(ИНОСТР. КЛИЕНТЫ)
• ЕДИННЫЙ СЕРВИС
• НЕ АКТУАЛЬНЫЕ
СПИСКИ
• ОГРАНИЧЕННЫЕ
СПИСКИ
• РУЧНОЙ ТРУД
• НЕПОНИМАНИЕ
• ОТСУТ. АВТОМАТ.
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ:
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ:
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ:
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ:
• ВЫСОКАЯ
• СРЕДНЯЯ
• ВЫСОКАЯ
• СРЕДНЯЯ
• НИЗКАЯ
• ВЫСОКАЯ
• СРЕДНЯЯ
• НИЗКАЯ
• ВЫСОКАЯ (2)
• СРЕДНЯЯ (1)
• НИЗКАЯ

14.

ПРОЕКТЫ
AML ACADEMY
СЕРВИС ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ
ПРОВЕРКИ КЛИЕНТА
ВИРТУАЛЬНЫЙ
КОМПЛАЕНС-ПОМОЩНИК
AML EXPERT
ДАННЫЕ:
АФМ + САНКЦИОННЫЕ + ПРОФИЛЬНЫЕ
AML ПОИСКОВИК
ДАННЫЕ:
АФМ + САНКЦИОННЫЕ + СТРАНОВЫЕ РИСКИ +

15.

AML EXPERT
AML ACADEMY
СЕРВИС
AML EXPERT, ВКЛЮЧАЕТ:
1 СЕРВИС:
МОНИТОРИНГ ПО/СПО И НАПРАВЛЕНИЕ ФМ-1
2 СЕРВИС:
ОЦЕНКИ РИСКОВ
3 СЕРВИС:
САНКЦИОННЫЙ СКРИНИНГ

16.

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПОД/ФТ
МЕРЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РИСКОВ
АНАЛИЗ ПО
ПОВЫШАЮЩИМ
ФАКТОРАМ РИСКА
(скоринг)
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
КЛИЕНТА И БС
МЕРЫ ПВК И ФМ-1
1.ПО
2.СПО
3.ОТКАЗ/ПРЕКРАЩЕНИЕ
4.ДОП ИНФОРМАЦИЯ
1.УПРАЩЕННЫЕ МЕРЫ
2.УСИЛЕННЫЕ МЕРЫ
РЕЗУЛЬТАТ
ОЦЕНКИ РИСКОВ
ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЯ
1.НИЗКИЙ РИСК
2.СРЕДНИЙ РИСК
3.ВЫСОКИЙ РИСК
1.ПО
2.СПО + 1 МЕС.
3.ОТКАЗ/ПРЕКРАЩЕНИЕ
4.ДОП ИНФОРМАЦИЯ

17.

18.

19.

УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТОВ АФМ
СОТРУДНИКИ
АФМ/АКАДЕМИИ
СЦЕНАРИИ
ОБУЧЕНИЕ СФМ
AML EXPERT
ПО/СПО/
ТИПОЛОГИИ

20.

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (ПОТРЕБНОСТИ СФМ)
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
1.СПИСКОВ САООГРАНИЧЕННЫХ ЛИЦ
2.РЕЕСТРА ДОЛЖНИКОВ
БОЛЕЕ
100 ТЫС.
МЦРИАП
МТС
АФМ
ИИН
ИГОРН.

21.

ПРИМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (ПОТРЕБНОСТИ СФМ)
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
1.СПИСКОВ САООГРАНИЧЕННЫХ ЛИЦ
2.РЕЕСТРА ДОЛЖНИКОВ
МТС
ИИН
ИГОРН.
БОЛЕЕ
100 ТЫС.
АЛЬТЕРНАТИВА (АВТОМАТИЗАЦИЯ)
КЛИЕНТЫ СФМ
СПИСКИ
АФМ
AML EXPERT
ИГОРН.
ПРИМЕР (РУЧ.)
200 ТЫС.
5 ТЫС.

22.

AML ACADEMY
ОХВАТ СЕКТОРОВ
AML EXPERT
ПИЛОТ/МАСШТАБИРОВАНИЕ/СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИГОРНЫЙ
БИЗНЕС
1
УЧАСТНИКИ
МФЦА
ЛИЗИНГ
2
3
МФО
4

23.

AML ACADEMY
AML ПОИСКОВИК
БЕСПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ:
AML
ПОИСКОВИК
ОГРАНИЧЕННАЯ ПРОВЕРКА
ПО СПИСКАМ АФМ
ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ:
ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА
ПО СПИСКАМ АФМ
АВТОМАТИЗАЦИЯ:
СЕРВИСЫ:
ПОЛНАЯ ПРОВЕРКА
НА СТОРОНЕ СФМ (ПРИ УСТ.
ДЕЛ. ОТНОШЕНИЙ)

24.

ТРЕБОВАНИЯ НПК
• ПРОВЕРКА ПО ПЕРЕЧНЯМ ФТ/ФРОМУ
• ПРОВЕРКА ПО ПЕРЕЧНЮ ПДЛ
• РЕЕСТР БС
РЕКОМЕНДАЦИИ АФМ
• ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВЫХ ЛИЦ ДЛЯ БВУ
• СИГНАЛЬНЫЕ СПИСКИ ПО ТИПОЛОГИЯМ
• ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ
• СПИСОК ЛИЦ (НОН)
ТРЕБОВАНИЯ ПВК
• ФИКСИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРОК
• ВЕДЕНИЕ ДОСЬЕ КЛИЕНТА
ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ СФМ
• РУЧНАЯ ПРОВЕРКА ПО 13 СПИСКАМ
• БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТОВ (ИНТЕГРАЦИЯ)
• ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕРВИСОВ
(НАЦИОНАЛЬНЫЕ + ИНОСТРАННЫЕ)

25.

AML ПОИСКОВИК
AML ACADEMY
СТРАНОВОЙ РИСК
ТРЕБОВАНИЯ ПВК
Субъекты осуществляют оценку странового (географического) риска.
СЕРЫЙ И ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Иностранные государства, операции с которыми повышают риск легализации
ОД/ФТ/ФРОМУ, включают следующие факторы, но не ограничиваются:
иностранные государства (территории), включенные в перечень государств
(территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФAТФ),
составляемый уполномоченным по финансовому мониторингу;
иностранные государства (территории), в отношении которых применяются
международные санкции (эмбарго), принятые резолюциями Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций;
иностранные государства (территории), включенные в перечень офшорных
зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых
видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных
инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих
микрофинансовую деятельность, установленный постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового
рынка от 24 февраля 2020 года № 8 (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов № 20095);
иностранные государства (территории), определенные Субъектами в качестве
представляющих высокий риск легализации ОД/ФТ/ФРОМУ на основе факторов
(сведений об уровне коррупции, незаконного производства, оборота и (или)
транзита наркотиков, сведений о поддержке международного терроризма).
Ссылки на Перечни таких государств (территорий) по данным Организации
Объединенных Наций и международных организаций размещаются на
официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа
СТРАНЫ ЭМБАРГО
ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ
ВЫСОКИЙ УР. КОРРУПЦИИ
И НАРКОТИКОВ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И
ВЫОКИЙ УР. ТЕРОРИЗМА

26.

AML ACADEMY
СТРАНОВОЙ РИСК
AML ПОИСКОВИК
СТРАНА
СЕРЫЙ И ЧЕРНЫЙ СПИСОК
СТРАНЫ ЭМБАРГО
24 СТРАНЫ (АФМ)
9 СТРАН (ООН)
ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ
51 СТРАН (АРРФР)
ВЫСОКИЙ УР. КОРРУПЦИИ
И НАРКОТИКОВ
11 СТРАН (ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ)
74 СТРАНЫ (ТИПОЛОГИЯ АФМ)
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И
ВЫОКИЙ УР. ТЕРОРИЗМА
4 ТРАНЫ (СПИСОК США)
5 СТРАН (ТИПОЛОГИЯ АФМ)

27.

СРАНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
AML ACADEMY
КОМПАНИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СЕРВИСЫ
СПИСКИ АФМ
СТРАНЫ С
ВЫСОКИМ
РИСКОМ
AML ACADEMY
13
8+
PRIME
6
6
ПКБ
2
4
EXPERT
3
0
ОНЛАЙН
ПРОВЕРКА
ИНТЕГРАЦИЯ
??? АФМ
ОБУЧЕНИЕ

28.

aml academy
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
AML EXPERT
ПРОРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ
ПРОРАБОТАТЬ СЦЕНАРИИ С ДАЛЬНЕЙШИМ
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЭКСПЕРТОВ К ОБУЧЕНИЮ НА
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
(СФМ использующих систему AML EXPERT)
AML ПОИСКОВИК
СОГЛАСОВАНИЕ ПОДХОДОВ
СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ (таблица направлена
в АФМ) И СОГЛАСОВАНИЕ МЕТОДИКИ
СТРАНОВОГО РИСКА
ИНТЕГРАЦИЯ
СОГЛАСОВАТЬ ИНТЕГРАЦИЮ СПИСКОВ АФМ с СФМ
С УЧЕТОМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТА АФМ
(БЕСПЛАТНОГО) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
IP-КАНАЛА ПО СПИСКАМ ПДЛ

29.

1
2
3
4
5
ОБУЧЕНИЕ
НПК
СКОРИНГ
МОНИТОРИНГ
КУРСЫ
ДОСЬЕ
КЛИЕНТА И
ОПЕРАЦИЙ
КЛАССИФИКАТОР
РИСКОВ И СУР
РЕШЕНИЕ О
ПРИЗНАНИИ
ПО/СПО И
НАПРАВЛЕНИЕ
ФМ-1
ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ И
ОЦЕНКА РИСКОВ
СЕРВИСЫ AML EXPERT
ОЦЕНКА РИСКОВ
И СОБЛЮДЕНИЯ
СФМ ПОД/ФТ