Активация счетов за пределами правового анализа

1.

Активация счетов за
пределами правового анализа

2.

БЛИЦ

3.

Мы можем принять типовой устав для ОРС?

4.

Да

5.

Типовой устав автоматически подгружается
в Becky, верно?

6.

Да

7.

Мы можем принять приказ как документ,
подтверждающий полномочия директора?

8.

Да

9.

Приказ должен быть подписан
руководителем?

10.

Да

11.

А протокол общего собрания участников
подписывается руководителем?

12.

Нет

13.

А решение общего собрания участников
подписывается руководителем?

14.

Нет

15.

О чем поговорим:
1.
2.
3.
4.
Когда для ОРС нужны документы.
Что активируем сами, а когда создаем задачи на БЭК.
Какие задачи бывают и кто их выполняет.
Как ставить причины неактивации и оставлять
комментарии.

16.

В каких случаях для ОРС нужны
учредительные документы?

17.

Клиент
Запись в ЕГРЮЛ
Тип встречи
В организации более одного
руководителя
Руководитель - УправляющийИП или управляющая
организация
«Сложная» организационноправовая форма
Сведения о руководителе/
участниках скрыты
Счет открывается по
доверенности
Есть запись о наличии
корпоративного договора
Счет открывается филиалу
организации
Есть запись о передаче доли
участника в доверительное
управление
Среди участников есть
несовершеннолетнее лицо

18.

Если для ОРС нужны
учредительные
документы, то нужно
создать задачу на БЭК –
самостоятельно такие
счета не смотрим.

19.

Бинго! - Нужна задача на БЭК!
АО “Новый день”
Среди участников есть
Иванова Катя с датой
рождения - 12.09.2015 г.
Руководители ООО
“Просто”: Ильина Татьяна
Викторовна и Ильин Олег
Павлович
ООО “Ромашка”
Должность руководителя Управляющий
ИП Лихачев Андрей
Николаевич
У компании
наименование по ЕГРЮЛ:
"HEADER" LIMITED
LIABILITY COMPANY
Общественная
организация “Жить
здорово”
На встрече лицо по
доверенности - Надежный
Петр Алексеевич

20.

Бинго! - Нужна задача на БЭК!
АО “Новый день”
Среди участников есть
Иванова Катя с датой
рождения - 12.09.2015 г.
Руководители ООО “Да!”:
Ильина Татьяна
Викторовна и Ильин Олег
Павлович
ООО “Ромашка”
ИП Лихачев Андрей
Николаевич
Общественная
организация “Жить
здорово”
Должность руководителя Управляющий
У компании
наименование по ЕГРЮЛ:
"HEADER" LIMITED
LIABILITY COMPANY
На встрече лицо по
доверенности Надежный Петр
Алексеевич

21.

По каким клиентам еще нужно
создавать задачу на БЭК?

22.

Если:
1.
Есть запись о недостоверности
адреса
2. ИП/руководитель – нерезидент
3. ИП/руководитель несовершеннолетний
4. Есть участник – ЮЛ или доля на
обществе
Устав и решение не нужны, но
нужно создать задачу на БЭК.

23.

Как это сделать?
1)
2)

24.

Если есть бенефициарнерезидент – активируем
самостоятельно.
Если нужно внести адрес в другой стране –
обращаемся в БЭК, не скидывая с АА.

25.

Попрактикуемся?
Смотрим несколько клиентов и определяем, можем ли
активировать их без БЭК.

26.

Клиент №1

27.

Клиент №2

28.

Клиент №3

29.

Клиент №4

30.

Клиент №5

31.

Клиент №6

32.

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ:
Если создается задача на
БЭК, то смотрит
документы, выполняет
задачи, проставляет
комплектность и
cнимает причины
неактивации тоже БЭК.

33.

Какие еще бывают задачи?

34.

Список задач:
Ручная проверка документов
Ручная проверка данных
Проверка специфических лиц
Проверка грубых ошибок
Проверка ИНН
Проверка активации
Найдены связи ФЛ в колвире
Проверка фото клиента

35.

Кто выполняет задачу?

36.

Кто выполняет задачу?

37.

Кто выполняет задачу?

38.

Кто выполняет задачу?

39.

Клиент-нерезидент.
Верно ли была создана задача “Ручная
проверка документов”?

40.

Да!
По нерезидентам всегда нужно
создавать задачу по проверке
документов, даже если задача по грубой
ошибке уже создалась автоматически.

41.

Сделаем вывод:
Все задачи, направленные на
активацию счета выполняет
БЭК
За исключением?
Задачи “Проверка фото клиента”

42.

А что по времени?
Есть договоренности по обращению в
канал @встречи_мкс_сб_бэк:
5 минут - задача “Связи ФЛ в
колвире”
15 минут - задачи “Ручная проверка
документов” и “Ручная проверка
данных”

43.

Комментарии после встречи и
причины неактивации

44.

Комментарии после встречи
Если клиент не
активировался на встрече, то
нужно оставить причину
неактивации с максимально
полным и понятным
комментарием

45.

Дата звонка
По умолчанию ставится следующий день после встречи.
Если договорились с клиентом на другую дату – ставим её.

46.

Да прибудут с
вами
безошибочные
активации день
в день!