ТОВ "Миколаївський коньячний завод". Взяття на облік ДФС. Податковий борг

1. ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД" АБО ТОВ "МКЗ" LIMITED LIABILITY COMPANY MYCOLAIV COGNAC PLANT, LLC MYCOLAIV COGNAC PLANT АБО LLC "MCP" ЄДРПОУ 37969530 зареєстроване 08.10.2012

2.

- Не перебуває в стані банкрутства, припинення;
Місцезнаходження:
57160,
МИКОЛАЇВСЬКА
ОБЛ.,
МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ РАДІСНИЙ САД, ВУЛИЦЯ
МИРУ , БУДИНОК 1;
- Вид діяльності (основний): 11.01 Дистиляція, ректифікація
та змішування спиртних напоїв;
- Статутний капітал: 110 000 000.00 грн.
25.03.2017
2

3. ЗАСНОВНИК 1

ТОВ "БАЯДЕРА ХОЛДИНГ", індекс 18029, Черкаська
обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, будинок 7, 34928643,
розмір внеску до статутного фонду - 52903881.77
грн.(48,094%);
25.03.2017
3

4. ЗАСНОВНИК 2

ТОВ "ДІККСОН", індекс 65020, Одеська обл.,
м.
Одеса,
Приморський
р-н,
ВУЛ.СПИРИДОНІВСЬКА, буд. 27, кв. 24, 33313174,
розмір внеску до статутного фонду - 4250000.00
грн.(3,9%);
25.03.2017
4

5. ЗАСНОВНИК 3

КОМПАНІЯ "ASHRIDGE INVESTMENTS LTD"
("ЕШРІДЖ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"), індекс м.Беліз,
Баррак Роуд, 35, 3 поверх, БЕЛІЗ, розмір внеску до
статутного фонду - 10346118.23 грн. (9,4%)
25.03.2017
5

6. Засновник 4

КОМПАНІЯ "MATILDIAСO HOLDINGS LIMITED"
("МАТІЛДІАКО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД"), індекс м.
Нікосія, 2572 Пера Чоріо-Нісу, Колоссіу 2,
реєстраційний номер 284522, КІПР, розмір внеску до
статутного фонду - 42500000.00 грн. (38,64%)
25.03.2017
6

7. Органи управління

Вищий: Загальні збори
Керівник/підписант:
ГЛАДКА СВІТЛАНА БОРИСІВНА, з 20.11.2015
25.03.2017
7

8. Взяття на облік ДФС:

25.03.2017
8

9. Щодо податкового боргу

25.03.2017
9

10. Статус платника ПДВ

25.03.2017
10

11. Реєстрація на митниці

25.03.2017
11

12. Господарське судочинство

Відомості відсутні
25.03.2017
12

13. Адміністративне судочинство

Постанова Миколаївського окружного адміністративного
суду від 22.06.16 у справі №814/777/16 (проти ДФС)
Оскаржувані вимоги ДФС були прийняті нібито з підстав
формування вигод внаслідок співпраці з фіктивними
компаніями, не реальності здійснення господарських
операцій тощо. Цікавим є те, що однією з фірм, яка
надавала послуги з просування була рідна Компані Баядера
Логістик.
Суд першої інстанції і апеляції були на стороні Компанії.
25.03.2017
13

14. Кримінальне провадження

Слідчому двічі відмовлено в клоплтання про арешт всієї продукції Компанії виготовленої з
01.03.15. Вартою уваги є суть.
Кримінальне провадження №42014000000001758 від 30.12.2014 р.; Справа № 757/24566/15-к Розгляд
Печерським районним судом міста Києва з розгляду 15.07.15 клопотання слідчого до суду щодо
арешту та вилучення всієї коньячної продукції, яку виготовлено у період часу з 01.03.2015 р., та
випущено на ринок України, або яка перебуває на складах, шляхом заборони використання та
реалізації зазначеної коньячної продукції. Підстава клопотання слідчого: упродовж 2014-2015 рр.
службові особи компанії здійснюють ввезення у великих обсягах поза митним контролем отруйної
речовини - спирту ректифікованого.
Зокрема, із використанням під час митного оформлення продукції, неправдивих документів
імпортують на митну територію України спиртовмісні суміші, що мають властивості, небезпечні
для життя та здоров'я людини уразі вживання сфальсифікованої коньячної продукції, виготовленої
з цих сумішей. У подальшому службові особи вчиняють незаконне виготовлення і випуск на ринок
алкогольних напоїв з спирту етилового ректифікованого, що становить загрозу для життя і
здоров'я людей. За експертним висновком Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК
№2 від 5.06.2015 р. відібрані проби спиртовмісної продукції, яка імпортувалась на територію
України, не відповідають хімічним властивостям тих речовин, що зазначені в декларації, а є
етиловим спиртом, виготовленим з рослинної сировини не виноградного походження. Така
спиртовмісна суміш через її компонентний склад є отруйною хімічною речовиною з
небезпечними (токсичними) властивостями, що проявляє отруйну дію на живі організми. З
урахуванням наведеного, виготовлення спиртних напоїв за товарного найменування «коньяки
України» із вказаних вище спиртових сумішей є порушеннями вимог ДСТУ 4700:2006, оскільки у
складі коньячних виробів забороняється вміст спиртів не виноградного походження.
25.03.2017
14