Зразок схеми по кримінальному провадженню

1.

СХЕМА
по кримінальному провадженню
№ 120181000000000 від 0.00.2018
Формування платіжного доручення
на несанкціонований переказ
коштів
Група Хакерів
Оренда абузостійкого сервера
для приховання
місцезнаходження
Абузостійкий
хостинг
Зарахування коштів на
гаманець “BITCOIN”
“А”
м. --“NIC”
НСРД № 2,
здійснюється
підготовка проведення
НСРД № 1, 5, 6
“NIC name”
“NIC name”
Знаходяться за межами
території України
Електронний обмінний пункт з
конвертації готівки розташований
на території Чеської Республіки
Контроль
відкриття
рахунків з боку
хакерів
Цільова розсилка вірусу
з підміною взломаних
електронних поштових
скриньок
Надання рахунків
для зарахування
на них коштів
потерпілих
Розрахунок з хакерами в
розмірі 50%
Списання
коштів
ПОТЕРПІЛІ
Юридичні та фізичні особипідприємці, які використовують
ДБО “Клієнт-банк”
Надання реквізитів
відкритих,банківських
рахунків, банківських
карток, СМСповідомлень, для онлайн
контролювання
5168………7656
2600………7543
Надання доступу до
управління банківськими
рахунками відкритими
в АТ КБ “ПриватБанк”
для даної схеми вчинення
кіберзлочину
Іванов І.
с. Іванівка
Кіровоградська обл.
раніше судимий ч. 1
ст. 185, ч. 2 ст. 187 ККУ
НСРД № 2, 7К, 1, 5, 6, ВС
Загальний завданий збиток
млн. грн.
Петров П.
м. Петрівка Житомирська
обл.
раніше судимий
ч. 2 ст. 309 ККУ
НСРД № 2, 7К, ВС
Особи для оформлення
фіктивних підприємств з числа
раніше судимих мешканців
м. Житомир та м. Київ
Слонов
с. Терешки
Дніпропетровська обл.
раніше судимий ч. 1
ст. 263, ч. 2 ст. 187 ККУ
НСРД № 2, 7К, 1, 5, 6, ВС
Козлов.
Баранов.
м.Ставище
м. Тараща
Київська обл.
Київська обл.
раніше судимий НСРД № 2, 7К,
ч. 3 ст. 185 ККУ
8, ВС.
НСРД № 2, 7К, ВС
100% зняття викрадених
коштів в банківських
установах та банкоматах
м. Київ та Житомирська
обл.
Переказ 80% викрадених
коштів на банківські картки
Іванова
Реєстрація підприємств
з ознаками фіктивності
Відкриття банківських
рахунків, отримання
банківських карток
ЦНАП
при Радивилівській
РДА
м. Радивилів
Житомирська обл.
Банківські установи
Технічна сторона вчинення злочину
Підготовка до обготівкування коштів
Викрадення коштів
Особи для оформлення
фіктивних підприємств з числа
раніше судимих мешканців
м. Житомир та м. Київ
Відкриття банківських
рахунків, отримання
банківських карток
Особи для оформлення
фіктивних підприємств з числа
раніше судимих мешканців
Харківської області
Сидоренко О.
м. Харків
НСРД № 2, 7К,
ВС