Проблемы квалификации и расследования коррупционных преступлений

1. Проблемы квалификации и расследования коррупционных преступлений

Доктор юридических наук,
профессор,
старший советник юстиции
(в отставке)
Ю.П. Гармаев

2. ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

• Понятие и признаки коррупционных
преступлений. Чем они опасны для студентов и
выпускников юридических ВУЗов?
• Провокационная подстрекательская
деятельность отдельных работников
правоохранительных органов: для чего?
Почему? Чем это опасно лично для меня и моих
близких?
• Проблемы квалификации и расследования
коррупционных преступлений и перспективы
трудоустройства выпускника.
• Основные направления развития
криминалистической методики расследования
коррупционных преступлений.
• ОРД и использование результатов в борьбе с
коррупцией.

3. Более 68% всех коррупционных преступлений выявляются силами и средствами оперативно-розыскной деятельности (ОРД)

Автор иПетрович.
составитель:[email protected]
д.ю.н., проф.Гармаев
Автор и составитель: д.ю.н., проф.Гармаев Юрий
Юрий Петрович. [email protected]
При содействии аспиранта БГУ Гулиной Алёны Витальевны [email protected]

4. Как вы думаете, Ваш телефон может прослушиваться?

Автор иПетрович.
составитель:[email protected]
д.ю.н., проф.Гармаев
Автор и составитель: д.ю.н., проф.Гармаев Юрий
Юрий Петрович. [email protected]
При содействии аспиранта БГУ Гулиной Алёны Витальевны [email protected]

5. А в режиме ожидания?

Автор и составитель: д.ю.н., проф.Гармаев
ЮрийПетрович.
Петрович. [email protected]
Автор и составитель: д.ю.н., проф.Гармаев Юрий
[email protected]
При содействии аспиранта БГУ Гулиной Алёны Витальевны [email protected]

6.

Статья 17 ФЗ «Об ОРД»
Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД
1.
Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к
подготовке или проведению ОРМ с сохранением по их желанию
конфиденциальности содействия органам, осуществляющим ОРД, в
том числе по контракту. Эти лица обязаны сохранять в тайне
сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или
проведения ОРМ, и не вправе предоставлять заведомо ложную
информацию указанным органам.

7.

Смотрим ролик!! Ливидация

8. Виды содействия граждан оперативным аппаратам ОВД

Гласное
Анонимное
Конфиденциальное однократное, кратковременное,
периодическое
Конфиденциальное долговременное на бесконтрактной
основе
Конфиденциальное долговременное сотрудничество на
контрактной основе
Использована схема из учебного пособия
В.Ю. Алферова, А.И. Гришина, Н.И.Ильина (Саратов, 2016).

9. КОРРУПЦИЯ

ВЕРХУШЕЧНАЯ
охватывает политиков, высшее
и среднее чиновничество и
сопряжена с принятием
решений, имеющих «высокую
цену» (принятие «нужных»
НПА, госзаказы, изменение
форм собственности и т.п.).
НИЗОВАЯ
распространена на среднем и
низшем уровнях и связана с
постоянным взаимодействием
чиновников и граждан (штрафы,
регистрация и т.п.).
Автор и составитель: д.ю.н., проф.Гармаев Юрий Петрович. [email protected]
При содействии аспиранта БГУ Гулиной Алёны Витальевны [email protected]

10.

Автор и составитель: д.ю.н., проф.Гармаев Юрий Петрович. [email protected]
При содействии аспиранта БГУ Гулиной Алёны Витальевны [email protected]

11.

12.

13.

Россия по итогам 2017 года заняла в индексе
восприятия коррупции 135-е место из 180, набрав 29
баллов из 100, разделив его с Доминиканской
республикой, Гондурасом, Кыргызстаном, Лаосом,
Мексикой, Папуа – Новой Гвинеей и Парагваем.
Уже третий год подряд Россия набирает в ИВК 29
баллов, т.е. ее положение в индексе остается
стабильным, а изменения места (в 2015 году — 119-е, в
2016 — 131-е) связаны с переменами в других странах
и с включением или исключением некоторых стран из
индекса.
В прошлом 2016 году соседями России в
индексе оказались Украиной, Казахстаном, Ираном и
Непалом (131 место).
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadkine-pomogli.html

14.

15. ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ

Коррупция (лат. corruptio) означает
подкуп; подкупность и продажность
общественных
и
политических
деятелей, государственных чиновников
и должностных лиц.
Коррумпировать (лат. corrumpere) подкупать кого-либо деньгами или
иными материальными благами.
Коррупция - понятие не только
уголовно-правовое, а собирательное,
охватывающее правонарушения самого
различного вида. В первую очередь это ряд должностных преступлений,
таких,
как
взяточничество,
злоупотребление
служебным
положением, превышение должностных
полномочий,
незаконный
протекционизм, служебный подлог и
многое другое.

16.

п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона
«О противодействии коррупции»
Коррупция это:
а) злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в пункте "а"
от имени или в интересах юридического лица
.

17. Ведомственная классификация коррупционных преступлений

• Дана в принятом Генеральной прокуратурой РФ и
Министерством внутренних дел РФ совместном Указании №
187/86 / № 2 от 30.04.2010 «О введении в действие перечней
статей УК РФ, используемых при формировании статистической
отчетности».
• Данным Указанием введен Перечень № 23 «Преступления
коррупционной направленности». Согласно этого перечня,
выделяются 4 обязательных критерия и 3 группы преступлений
коррупционной направленности

18. Коррупционные преступления можно кратко определить как

• предусмотренные УК РФ деяния,
совершенные служащими,
должностными лицами и
управленцами различных
организаций с использованием своего
должностного положения, а также
иными лицами, в целях извлечения
выгоды имущественного характера,
вопреки законным интересам
общества и государства
• Субъект коррупционных может
быть как специальным, так и общим.

19. Виды коррупционных преступлений (авторская классификация)

1) преступления против государственной службы и службы в органах местного
самоуправления (гл. 30 УК РФ).
Кратко - должностные преступления.
Самые «Рабочие составы»: ст. 290 УК РФ – получение взятки и ст. 291 УК РФ – дача взятки;
2) преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
(гл. 23 УК РФ). Кратко – «управленческие преступления».
Самые «рабочие составы»: ст. 201 и 204 УК РФ;
3) иные коррупционные преступления, в которых основной объект уголовно-правовой
охраны вышеперечисленных посягательств выступает в качестве дополнительного, а не
основного. Эти составы размещены в других главах УК РФ, но их субъектами являются
должностные лица и управленцы (ст. 140, 149, 169, 170, п. «б» ч. 3 ст. 188, 215-1, ч. 2 ст. 237,
ч. 2 ст. 354, а также ст. 142, 143, 145-1, 156, 176, 177, 189, 195-197, 199-2, 246, 270, 300, 303,
305 УК РФ и др.)

20. Ст. 290 УК РФ

Получение
взятки это:
Получение ее
должностным
лицом (и др.) лично
или через
посредника
Взятки в виде денег,
ценных бумаг,
иного имущества
или выгод
имущественного
характера
за действия
(бездействие)
в пользу
взяткодателя
или представляемых
им лиц,
если такие
действия
(бездействие):
входят в
служебные
полномочия
должностного лица
либо оно в
силу
должностного
положения
может
способствовать
таким
действиям
(бездействию),
за общее
покровительство
или попусти
тельство
по службе

21. Сопутствующие коррупционные преступления (криминалистический критерий выделения):

• 4. Получая взятку, совершая злоупотребление
полномочиями и т.п., субъект часто тем самым
осуществляет умышленное совместное участие в том
умышленном посягательстве, которое исполняют иные
лица, например взяткодатели.
Например, действия таможенника,
получающего взятку за уклонение
от уплаты таможенных платежей,
помимо прочего, могут подпадать
под признаки соучастия в форме
пособничества в преступлении,
предусмотренном
ч. 1 или 2 ст. 194 УК РФ.

22. Некоторые из основных направлений дальнейшего развития криминалистических методик расследования преступлений (как прикладных

рекомендаций)
• 1. Охват ими судебных
стадий уголовного
судопроизводства
• 2. Разработка
рекомендаций для
стороны защиты, а
также для стороны
обвинения – по
преодолению
противодействия
уголовному
преследованию

23. Основные направления дальнейшего развития криминалистических методик расследования коррупционных преступлений

Разработка методик:
– по сферам коррупционной
деятельности;
– исходя из типичных
следственных ситуаций
Акцент на эффективность
выявления коррупционных
преступлений, прежде всего,
средствами и методами ОРД
Разработка эффективных
средств преодоления
противодействия
Актуализация тактики
составления основных
процессуальных документов по
делу

24. Структура типичной методики расследования коррупционных преступлений

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Понятие, виды и криминалистическая
характеристика коррупционных
преступлений;
Обстоятельства, подлежащие
установлению и доказыванию
Типичные следственные ситуации
начального этапа расследования и пути
их решения
Особенности возбуждения уголовного
дела и первоначальные ОРМ и
следственные действия
Преодоление противодействия
уголовному преследованию (защита от
обвинения в коррупционном
преступлении)
Особенности последующего и
заключительного этапа расследования
Особенности использования
специальных знаний

25. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию (преимущественно по делам о взяточничестве)

1. Каково событие преступления (имел ли место
факт получения-дачи взятки; место и время
выполнения субъектами конкретных действий
или бездействия, направленных на достижение
преступного результата; способ совершения
преступления; использовалась прямая передача
взятки или имело место посредничество,
завуалированные формы передачи взятки; под
какое правомерное действие была завуалирована
передача);
2. Каковы субъекты взяточничества (кем дана
взятка, кем получена, имелись ли посредники и
иные соучастники); является ли взяткополучатель
должностным лицом — представителем власти
или лицом, выполняющим организационнораспорядительные или административнохозяйственные функции; не занимает ли лицо
государственную должность Российской
Федерации, государственную должность субъекта
РФ, главы органа местного самоуправления;
каков круг полномочий взяткополучателя; каким
видом иммунитета он обладает;

26. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию (преимущественно по делам о взяточничестве)

3. Каковы характеристики
предмета взятки;
4. Какова конкретная форма
вины, вид умысла каждого
субъекта взяточничества;
5. В чем заключались
интересы субъектов
взяточничества, каковы их
цель и мотив; за что, за какие
действия была передана
взятка;

27. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию (преимущественно по делам о взяточничестве)

6.Какие действия выполнены, от
каких действий (бездействия)
удержался субъект, входят ли
соответствующие действия в
служебные полномочия лица или
оно только способствовало таким
действиям; оказывалось ли
покровительство и
попустительство по службе;
являлись ли действия
(бездействие) незаконными;
7. Нет ли в действиях лиц
признаков других преступлений,
не совершены ли ими другие
подобные преступления, нет ли в
их действиях признаков,
служащих основаниями для
возможной замены
квалификации;
8. Какова характеристика вреда,
причиненного преступлениями;

28. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию (преимущественно по делам о взяточничестве)

9.Имело ли место
вымогательство взятки; нет ли
других квалифицирующих
признаков составов
преступлений;
10. Не имела ли место
провокация преступления со
стороны субъектов методики;
11. Каковы обстоятельства,
характеризующие личность
обвиняемых, имеются ли
обстоятельства, смягчающие,
отягчающие наказание;
12. Нет ли обстоятельств,
исключающих преступность и
наказуемость деяний;

29. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию (преимущественно по делам о взяточничестве)

13. Нет ли обстоятельств,
которые могут повлечь
освобождение от уголовной
ответственности и наказания
(примечание к ст. 291 УК РФ и
др.);
14. Каковы причины и условия,
способствовавшие
взяточничеств;
15. Не допущены ли
обвиняемыми и другими
лицами нарушения
антикоррупционного
законодательства, например,
непредставление сведений о
доходах, недонесение о
склонении к коррупционным
правонарушениям и др. (ст. 8 и
9 Закона «О противодействии
коррупции»).

30.

Некоторые типичные
ситуации начального этапа
расследования
взяточничества
От «традиционного»
оперативного
эксперимента
От
«легендированного»
оперативного
эксперимента

31. Классификация позиций защиты в уголовном судопроизводстве

Позиция, направленная на полное
оправдание обвиняемого (позиция
«полного развала дела»).
Позиция частичного оправдания
обвиняемого, поэпизодно или по
отдельным составам преступлений
(позиция «частичного развала
дела»).
Позиция смягчения
ответственности, наказания
(позиция «смягчения участи»).
Позиция «процессуального
молчания», основанная на праве
не давать показания против себя,
близких родственников и супруга
(ст. 51 Конституции РФ).
Обманные позиции защиты:
- позиция «временного замалчивания».
- позиция «проси невозможного —
получишь максимум».

32.

• Помним о том,
что некоторые
заблуждения о
противоправност
и либо
правомерности
наших действий
могут дорого
обойтись
каждому из нас!

33.

1. взятка – это не только
деньги, ценные бумаги, но и
иное
имущество
либо
незаконное оказание услуг
имущественного характера,
предоставление
иных
имущественных прав;
2. взятка – это не только
вознаграждение до
предоставления
«услуги» («взяткаподкуп»),
но и после ее оказания
(«взяткаблагодарность»);

34.

3. взятка за законные действия
по службе, за то, что вы и так
вправе или обязаны были
сделать – это тоже
преступление;
4. взятка – это вознаграждение не
только за действия, входящие в
служебные
полномочия
должностного лица, но и за то, чему
оно может способствовать в силу
должностного положения, а равно
за общее покровительство или
попустительство по службе;

35.

5.
вопреки распространенному
заблуждению, у взятки фактически
нет минимального размера. Но не
все, что вам передается, дарится, есть
взятка. Есть то, что вы принять
вправе, либо это наказуемо, но не по
уголовному закону, а, например, в
дисциплинарном порядке.
6. Стать соучастником (ст. 33 УК
РФ) получения взятки, хищения по
службе, иного коррупционного и
шире – служебного преступления,
может любой, причем даже если он
не имел целью наживу а, например,
просто
выполнял
приказ,
поручение, просьбу.

36.

• 5. вопреки
распространенному
заблуждению, у взятки
фактически нет
минимального размера. Но не
все, что вам передается,
дарится, есть взятка. Есть то,
что вы принять вправе, либо
это наказуемо, но не по
уголовному закону, а,
например, в дисциплинарном
порядке
• 6. Стать соучастником (ст. 33
УК РФ) получения взятки,
хищения по службе, иного
коррупционного и шире –
служебного преступления,
может любой, причем даже
если он не имел целью
наживу а, например, просто
выполнял приказ, поручение,
просьбу.

37. «Обычный подарок» - это то, что:

• - подарено в соответствии
с обычаем;
• - является предметом
условно говоря, «договора
дарения», то есть сделки
без условий;
• - что никак не подходит под
понятие взятки.

38.

"ПОДАРОК, ПОЛУЧЕННЫЙ В СВЯЗИ С
ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ,
СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ
ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ" - подарок,
полученный лицом, замещающим
государственную (муниципальную) должность,
служащим, работником от физических
(юридических) лиц, которые осуществляют
дарение исходя из должностного положения
одаряемого или исполнения им служебных
(должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в
рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных
мероприятий предоставлены каждому участнику
указанных мероприятий в целях исполнения им
своих служебных (должностных) обязанностей,
цветов и ценных подарков, которые вручены в
качестве поощрения (награды);
Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. № 10 "О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации"

39.

• ВПЕРВЫЕ ВВОДЯТСЯ ПОНЯТИЯ:
• "подарок, полученный в связи с
протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными
мероприятиями»
• "получение подарка в связи с
должностным положением или
в связи с исполнением
служебных (должностных)
обязанностей»
Вводится Типовое положение о сообщении о
получении подарка, о его сдаче и оценке,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

40.

"подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями" -подарок, полученный
лицом, замещающим государственную (муниципальную)
должность, служащим, работником от физических
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя
из должностного положения одаряемого или исполнения им
служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках
протокольных мероприятий, служебных командировок и
других официальных мероприятий предоставлены каждому
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им
своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения
(награды)

41.

Кроме взяточничества в уголовном кодексе предусмотрены наказания
за иные коррупционные, иные служебные,
и при том почти не знакомые многим из нас преступления,
например:
злоупотребив
своими
полномочиями (ст. 285 УК РФ) или
превысив их (ст. 286 УК РФ),
можно
сесть
на
скамью
подсудимых даже если вы не имели при
этом корыстной заинтересованности;
- допустив по неосторожности
преступную халатность (ст. 293 УК РФ),
можно получить судимость, даже не
имея
умысла,
прямого
намерения
причинить какой-либо вред;

42.

ПОВТОРИМСЯ, стать
коррупционером, иным
преступником по УК РФ можно не
только будучи должностным
лицом!
Например, субъектом
служебного подлога
(ст. 292 УК РФ)
может быть и государственный
служащий;
любой, кому исполнилось 16 лет.
дающим взятку
(ст. 291, 291.2 УК РФ)
может стать буквально любой, кому
исполнилось 16 лет

43.

Предупредите
своих
родственников,
друзей
и близких!
В отдельных регионах
большая часть
зарегистрированных
коррупционных
преступлений
– это покушение
на дачу взятки
(ст. 33 и 291 УК РФ),
а не получение взятки
(ст. 290 УК РФ).

44. Основания для освобождения взяткодателя от уголовной ответственности

если в отношении его со стороны
должностного лица было вымогательство;
если он после дачи взятки добровольно
сообщил о случившемся в орган, который
имеет право возбудить уголовное дело.
после совершения преступления
добровольно сообщило о даче взятки органу,
имеющему право возбудить уголовное дело

45. Злоупотребление должностными полномочиями

Закон (ч. 1 ст. 285 УК РФ) определяет
злоупотребление
полномочиями
должностным
полномочий
должностными
как
лицом
вопреки
использование
своих
служебных
интересам
службы,
если это деяние совершено из корыстной
или иной личной заинтересованности
и
повлекло существенное нарушение прав и
законных
организаций
интересов
либо
граждан
охраняемых
или
законом
интересов общества или государства.

46. Служебный подлог

Закон определяет служебный подлог как внесение
должностным лицом, а также государственным служащим, в
официальные документы заведомо ложных сведений, а
равно внесение в указанные документы исправлений,
искажающих их действительное содержание, если эти
деяния совершены из корыстной или иной личной
заинтересованности.
Объективная сторона служебного подлога может быть
выполнена одним из двух действий:
1.
внесение
заведомо
ложных
сведений
в
официальные документы;
2.
внесение в указанные документы исправлений,
искажающих их действительное содержание.
Субъективная сторона служебного подлога
характеризуется прямым умыслом. Сотрудник госоргана
достоверно знает, что он вносит в официальные документы
ложные сведения, при этом он имеет корыстные или личные
побуждения.

47.

Не молчи!
Задавай
вопросы!!!

48.

Антикоррупционная памятка

49. Вы можете найти меня в социальных сетях:

Юрий Гармаев
https://vk.com/yury.garmaev
Юрий Гармаев
https://www.facebook.com/yury.garmaev
Или написать письмо по электронной почте:
[email protected]