л.40 Метод расслед НОН

1. Казанский юридический институт МВД России Кафедра криминалистики Тема №40 «Методика расследования незаконного оборота

2.

Нормативно-правовые акты:
1. "Конституция
Российской
Федерации"
(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями от 01.07.2020).
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.08.2024).
3. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред.
от 25.12.2023) «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими
средствами,
психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами».

3.

5. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681
(ред. от 07.02.2024) «Об утверждении перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2024).
6. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002
(ред. от 07.02.2024) «Об утверждении значительного,
крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ, а также значительного,
крупного и особо крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей статей 228,
228.1, 229 и 229.1 УК РФ.

4.

План:
- Криминалистическая
незаконного
оборота
средств, психотропных
аналогов.
характеристика
наркотических
веществ и их
- Типичные
следственные
ситуации
и
программы расследования незаконного
оборота
наркотических
средств,
психотропных веществ и их аналогов.
- Тактика отдельных следственных действий

5.

Вопрос 1 Криминалистическая
характеристика незаконного оборота
наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов

6.

Наркомания остается одной из наиболее
серьезных социальных проблем в Российской Федерации
и большинстве стран мира. Потребление наркотических
средств наносит огромный вред, как самим зависимым,
разрушая их физическое и психическое здоровье, так и их
семьям, и обществу в целом.
По данным социальных опросов 85% граждан
считают наркоманию серьезной проблемой для страны.
Считать эту проблему «очень серьезной» стали реже,
сейчас об этом заявляет 49% опрошенных, тогда как в
предыдущие замеры 1998, 2000 и 2010 гг. этот вариант
звучал в полтора раза чаще (72-74%).
Таким образом, в настоящее время острота вопроса
несколько снизилась, однако не утратила своей
актуальности.

7.

Полиция Татарстана фиксирует нарастающую
тенденцию
участия
молодежи
в
наркопреступлениях.
За первый квартал 2024-го в республике по
фактам
распространения
и
употребления
наркотиков задержали 38 подростков — это на
четверть больше, чем за аналогичный период
прошлого года. По итогам 2023-го число таких
расследованных
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, вообще увеличилось на 42%.
За первые три месяца 2024 года также наблюдают
рост — уже на 65%.

8.

За первый квартал 2024 года в РТ изъято из
незаконного оборота 60 кг наркотиков, психотропных и
сильнодействующих веществ.
В основном они были транзитными - РТ удобна
своей логистикой и хорошими дорогами.
С начала 2024 года перекрыто 8 каналов поставок
в Татарстан.
Основным направлением наркотрафика остается
Москва и Санкт-Петербург - именно оттуда поступают
практически все синтетические виды, а также
наркотики амфетаминовой группы.

9.

До начала СВО совсем недавно много наркотиков
привозилось с территории Украины. С началом СВО
физические каналы практически прекратились, но
появились виртуальные. Примером успешной борьбы с
распространением наркотиков в сети интернет является
ликвидации даркнет-магазина «Hydra» в сети
появилось множество более мелких площадок.
Многие из них базируются на территории
Украины и действуют из-за рубежа.

10.

В 2024 году правоохранительные органы РТ выявили
4506 преступлений, связанных с НОН. Большинство из них 75% - касаются сбыта психоактивных веществ.
Кроме того, в республике пресекли порядка 5,5 тыс.
административных правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков.
На медицинском учете в органах здравоохранения
Татарстана в этом году стоят на 374 наркоманов меньше, чем в
прошлом.
Всего из незаконного оборота
было изъято порядка 160 кг
психоактивных веществ и
перекрыто порядка 34 канала
их поставок и ликвидировали 5
подпольных нарколабораторий,
где производили синтетические
наркотики.

11.

Уголовное законодательство (ст. 228‒233 УК
РФ) предусматривает уголовную ответственность за
различные
виды
незаконного
оборота
наркотических средств, психотропных веществ,
прекурсоров и их аналогов.
Расследование этого вида общественно
опасных преступлений имеет специфику и
представляет
определенную
сложность
их
выявления, раскрытия и расследования.
Прекурсоры - это вещества, которые используются при
производстве, изготовлении или переработке наркотических
средств и психотропных веществ.

12.

Преступления, связанные с НОН, носят
групповой организованный характер, совершаются в
условиях строгой конспирации.
Постоянно меняются способы и преступные
схемы распространения НС, направленные на
повышение надежности и оперативности доставки
(продажи)
наркотиков
от
оптового
распространителя к конечному потребителю.
Используются современные информационные
технологий, мобильной связи и коммуникации,
возможности Интернета, что исключить личные
контакты между продавцами и покупателями
наркотических средств (закладки).

13.

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление,
переработка
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.

14.

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических
средств или психотропных веществ
Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или
перевозка
прекурсоров
наркотических
средств
или
психотропных веществ, а также незаконные приобретение,
хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ.
Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка
прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений,
содержащих
прекурсоры
наркотических
средств
или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.

15.

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ, а также растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений,
содержащих
наркотические
средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих
наркотические
средства,
психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или
оборудования, находящихся под специальным контролем и
используемых для изготовления наркотических средств или
психотропных веществ.

16.

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов.
Статья 231. Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры.
Статья 232. Организация либо содержание притонов
или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов.

17.

Элементы криминалистической характеристика
преступлений, связанных НОНС:
1) обстановку преступления (место, время, иные
обстоятельства, которые предшествовали или
сопутствовали
его
совершению,
а
также
последовали за ним);
2) данные о предмете преступного посягательства (в
данном случае это наркотические средства, их
источник, способе изготовления);
3) способ преступления (включает в себя способы
подготовки, совершения и сокрытия общественно
опасного деяния, средства достижения преступного
результата);
4) механизм следообразования;
5) данные о личности преступника.

18.

Предметом
преступного
посягательства
данного
вида
преступлений
являются
наркотические средства.
В соответствии с ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» наркотиками
считаются субстанции и препараты, включенные
постоянно действующим Комитетом по контролю за
наркотиками РФ в Перечень наркотиков.
К числу наркотических законодатель относит
средства, которые вызывают эйфорию, психическую
и
физическую
зависимость,
причиняют
существенный вред психическому и физическому
здоровью человека, создают опасность широкого их
распространения среди населения.

19.

Под
прекурсорами
понимаются
вещества,
используемые
в
целях
изготовления наркотиков.
По
происхождению
наркотические
средства могут быть разделены на три
основных вида:
1. растительного
происхождения
(марихуана,
гашиш,
гашишное масло,
маковая солома, опий, экстракционный опий,
морфин, кодеин, кокаин и др.);

20.

2. полусинтетические
(героин,
ЛСД,
кустарно приготовленные препараты из
эфедрина и др.);
3. синтетического
происхождения
(промедол,
фенамин,
фентанил,
фенциклидин, фенадон и др.).

21.

По классу воздействия на организм
человека:
1. галлюциногены (марихуана, гашиш,
псилоцибинсодержащие
грибы,
ЛСД,
фенциклидин),
2. психостимуляторы (кокаин, кустарно
приготовленные препараты из эфедрина,
фенамин),
3. наркотики-психодепресанты (маковая
солома, опий, морфин, омнопон, героин,
промедол, фентанил).

22.

Получили
распространение
так
называемые спайсы (англ. spice ‒ приправа,
специя) ‒ один из видов курительных смесей,
поставляемых в виде травы с нанесёнными
синтетическими
каннабиноидами
различной химической природы.
Обладает психоактивным действием,
аналогичным
действию
марихуаны,
способно вызывать галлюцинации, психозы

23.

По способу изготовления :
- изготовленные кустарным способом;
- изготовленные лабораторным способом;
- наркотические средства, изготовленные
промышленным способом.

24.

Способы совершения преступлений,
связанных с НОНС и психотропных веществ,
включают сложную систему действий
получения исходного сырья, кустарного
изготовления,
хранения,
перевозки,
пересылки, сбыта оптовикам и мелким
потребителям.
Большинство
рассматриваемых
преступлений совершается в условиях
неочевидности.
Их
характерной
особенностью является длящийся характер.

25.

Лиц, совершающих рассматриваемые
преступления, можно разделить на три
группы:
‒ одиночки (мелкие сбытчики ‒ наркоманы,
поставщики клиентов в притоны и т. п.);
‒ члены небольших групп, связанных с
изготовлением,
хранением,
сбытом
наркотиков и т.п.;
‒ члены больших организованных групп,
занимающихся наркобизнесом.

26.

В большинстве случаев незаконным сбытом
наркотических средств занимаются молодые
мужчины в возрасте 18‒25 лет, реже ‒ мужчины
более старшего возраста и женщины.
Преступления, связанные с распространением
наркотиков, имеют групповой характер. Нередко
преступные
группировки
формируются
по
этническому
признаку.
Состав,
структура,
распределение
ролей
и
другие
элементы
преступных групп сбытчиков, а также способ
изготовления наркотиков зависит от сбываемого
наркотического средства и источником его
получения.

27.

Наряду с развитием сбыта наркотиков
через «тайники-закладки», организованные
преступные сообщества, получают развитие
онлайн-магазины в сетях Интернета на так
называемых
торговых
площадках.
Выкладываются
наставления
об
организации
своего
наркобизнеса,
об
особенностях
работы
«закладчиком»,
«кладовщиком», «курьером».

28.

Типичные следы. При изготовлении или
переработке наркотиков следы наркотических
средств остаются на предметах, используемых в
этих процессах (весы, кофемолки, прессы, сита,
посуда, ножи, кухонная утварь, лабораторная
посуда и др.). При хранении, перевозке, пересылке,
сбыте
наркотиков
применяются
пакеты,
контейнеры, в которых могут быть обнаружены
следы наркотиков.

29.

Следы
рук
могут
оставаться
на
полиэтиленовых, бумажных и других материалах,
сумках,
чемоданах,
флаконах,
аэрозольных
баллончиках, упаковках, ампулах и т. д.
После потребления наркотиков на месте
происшествия могут оставаться иглы, шприцы,
ватные тампоны, пустые упаковки, содержащие
следы примененного наркотика. Указанные
предметы изымаются и упаковываются для
последующего экспертного исследования.
Следы наркотиков могут быть также
обнаружены
в
подногтевом
содержимом
у
подозреваемых, в смывах с поверхностей рук, лба и
полости рта.

30.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию
1. Место и время каждого эпизода преступной
деятельности, вид, наименование, количество
наркотического средства или психотропного
вещества.
2.
Способ
изготовления,
переработки,
приобретения, хранения, перевозки, пересылки,
сбыта наркотических средств или психотропных
веществ.
3. Участники преступной группы и роль каждого
соучастника.
4. Источники и каналы поступления и сбыта
наркотических средств или психотропных веществ.

31.

5. Возможные нарушения правил производства,
изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска,
реализации, продажи, распределения, перевозки,
пересылки, приобретения, использования, ввоза,
вывоза либо уничтожения наркотических средств.
6. Иные преступления, связанные с расследуемым:
хищения, вымогательство, склонение к потреблению,
незаконное
культивирование
запрещенных
к
возделыванию растений, организация либо содержание
притонов,
иные
корыстно-насильственные
преступления, совершенные в целях получения средств
для их приобретения (кражи, грабежи, мошенничество
и т. д.).

32.

Вопрос 2
Типичные следственные ситуации и
программы расследования незаконного
оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов

33.

Типичные следственные ситуации
первоначального этапа расследования:
1) установлен факт незаконного оборота наркотиков
(изготовление, хранение, перевозка, сбыт и др.),
задержано подозреваемое лицо;
2) задержано лицо в момент хранения, перевозки,
сбыта наркотических средств, обстоятельства
изготовления,
приобретения
наркотиков
неизвестны;

34.

Типичные следственные ситуации
первоначального этапа расследования:
3) обнаружены наркотические средства на стадии
хранения, перевозки, подготовки к сбыту,
причастные к событию лица неизвестны (например, «тайник-закладка», партия наркотических
средств в момент прибытия на таможенный
терминал и т. п.).

35.

На первоначальном этапе расследования в
порядке
проведения
оперативно-разыскных
мероприятий организуется задержание участников
преступления с поличным в момент получения
наркотиков.
Проводятся
осмотры
места
обнаружения наркотических средств, назначение
судебно-химических
экспертиз,
осмотры
мест
изготовления, средств транспортировки, сбыта и
потребления названных средств и веществ, обыски
у преступников, допросы свидетелей.

36.

Организуются соответствующие оперативноразыскные
мероприятия
по
установлению
контрабандной
поставки
наркотиков,
всей
возможной цепочки наркотрафика от пересечения
государственной границы до перемещения партии
наркотиков по стране и их реализации.

37.

Чаще всего основанием к возбуждению
дел
этой
категории
служит
факт
задержания лиц с наркотическим средством
при перевозке, в момент их приобретения
сбыта, при личном досмотре и досмотре
вещей
у
лиц,
задержанных
в
административном порядке. Обнаруженное
отправляется
на
экспресс-анализ
в
экспертно-криминалистическое учреждение

38.

Распространённым
ОРМ
является
контролируемая поставка.
Задержание (захват) лица с наркотическим
средством организуют так, чтобы при доставлении
его в полицию он не смог выбросить пакет с
наркотиком и не мог впоследствии утверждать, что
ему подкинули наркотик.
В полиции производится личный досмотр
задержанного лица. В протоколе подробно
описывается изъятое вещество, его вид, вес,
упаковка.
После
этого
изъятое
вещество
опечатывается и направляется для производства
судебно-химической экспертизы

39.

При положительном заключении о том,
что обнаруженное вещество является
наркотическим средством в крупном
размере,
немедленно
возбуждается
уголовное дело, проводятся неотложные
следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия.
На последующем этапе расследования
проводятся обыски, допросы свидетелей,
назначаются различные экспертизы.

40.

Вопрос 3
Тактика отдельных следственных действий

41.

Осмотр места происшествия.
Местами
происшествия
по
делам
о
преступлениях, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, могут быть:
- помещения, в которых изготавливался
наркотик, документы, дающие право на получение
лекарственных
препаратов,
содержащих
наркотики, из медицинских учреждений;
- помещения, где могут находиться предметы
и вещества, свидетельствующие о приобретении,
хранении, транспортировке, изготовлении и
употреблении наркотических средств;

42.

- помещения или участки местности, когда
имеется основания полагать, что при задержании
подозреваемый выбросил наркотики, предметы с
их следами или приспособления для их
изготовления,
употребления,
хранения
или
перевозки.

43.

При
производстве
осмотра
места
происшествия изъятию подлежат:
Химические
вещества,
лабораторное
оборудование и посуда, записи, которые могут
иметь отношение к делу, спецлитература, а также
записные книжки и иные записи, позволяющие
установить круг знакомых и родственников лица, у
которого производится обыск.
Все изъятые предметы и вещества должны
быть герметично упакованы в разные упаковки. В
качестве упаковки используют стеклянные банки,
флаконы, картонные коробки, бумажные и
полиэтиленовые пакеты.

44.

Каждый пакет должен быть опечатан,
снабжен сопроводительной надписью с указанием
наименования предмета, вида вещества, места и
времени его изъятия, наименования дела. Надпись
заверяется подписями следователя и понятых с
указанием фамилий и инициалов последних, также
проставляется печать органа внутренних дел либо
личная печать следователя

45.

Обыск помещений и иных объектов.
В
ходе
расследования
преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, проводятся обыски по месту жительства и
работы преступника, гаражей, автомобилей,
придомовых участков местности.
Наркотические средства, деньги, полученные
в результате их реализации, документы могут
скрываться в тайниках и иных скрытых местах
хранения.

46.

Наркотические
средства
могут
храниться на прилегающей к дому
территории, в том числе зарытыми в земле,
спрятанными в надворных постройках,
различных емкостях и т. д. При обыске
автомобиля осматривается салон, кресала,
их
обивка,
подголовники,
коврики,
содержимое багажника, простукиваются
скрытые полости в дверях, внутренняя часть
бамперов и т. д.
В ходе обыска изымаются мобильные
телефоны, смартфоны, компьютеры

47.

Задержание подозреваемого при совершении им
незаконных действий с наркотическими средствами
или психотропными веществами.
Задержание лиц, связанных с незаконным
оборотом
наркотических
средств,
обычно
производится:
1) по месту жительства в момент выявления фактов
хранения,
купли-продажи,
изготовления
или
употребления наркотиков;
2) на участках с нелегальным посевом конопли,
опийного мака в период производства там
определенных работ, что дает возможность установить
факт выращивания запрещенных культур;

48.

на транспорте в момент перевозки
наркотика;
4) в общественных местах во время куплипродажи наркотиков, передачи их для
перевозки, хранения и сбыта;
Важное значение имеет осмотр места
задержания, который позволяет обнаружить
следы обуви, выброшенный наркотик,
упаковку, сумки, другие предметы, «тайникизакладки» в подъездах, на придомовой
территории.
3)

49.

В ходе личного досмотра и обыска
задержанного исследуют одежду, проверяют
карманы, складки и т. п. Из карманов
изымаются микрочастицы. Полный осмотр
одежды
подозреваемого
может
производиться после ее изъятия, когда есть
основания полагать, что в одежде укрыт
наркотик или имеются его следы. Чаще всего
в одежде (в карманах и швах подкладки)
отыскивают
остатки
(частицы
и
микрочастицы) наркотиков.

50.

Осмотр тела начинают с головы,
осматривают естественные отверстия, тело
подозреваемого. У задержанного отбираются
смывы с губ рта, образцы крови, мочи и
слюны смывы с ладоней, изымается
подногтевое содержимое.
Образцы упаковываются в отдельные
пробирки. Также в отдельную пробирку
упаковывается контрольный образец ваты,
бинта и растворителя, с помощью которых
делались смывы.

51.

Допрос подозреваемого.
При допросе задержанного обязательно выясняются
вопросы:
- употребляет ли задержанный наркотики, если да,
то какие именно, в каких дозах, с какого времени;
- у кого приобретает наркотики, способ передачи;
- знает
ли
продавцов,
каким
образом
поддерживает с ними связь.
- Если
пользуется
сетями
Интернета,
то
выясняется, на каких сайтах, каков порядок
получения информации о продаваемых наркотиках,
способах оплаты и получения наркотика. Если
задержанный сам изготовляет наркотик, то
выясняется: из какого сырья, каким способом,
источник получения сырья.

52.

Назначение и проведение экспертиз.
Независимо от проведения экспрессанализа по делу обязательно назначается
химическая
экспертиза
наркотических
средств, прекурсоров или психотропных
веществ. Экспертиза решает вопросы
отнесения
исследуемого
объекта
к
конкретному виду наркотического средства,
определения размеров (веса), способа
изготовления,
источника
получения
наркотического средства.

53.

На разрешение химической экспертизы ставят
следующие вопросы:
1.
Является
ли
представленный
объект
наркотическим
средством,
психотропным,
сильнодействующим,
ядовитым
веществом,
прекурсором, наркотикосодержащим растением
или его частями?
2. К какому именно наркотическому средству,
психотропному, силь-нодействующему, ядовитому
веществу,
прекурсору,
наркосодержащему
растению или частям наркотикосодержащего
растения оно относится?

54.

3. Каков размер (вес) всего наркотического
средства, представленного на исследование?
4. Каков размер (вес) наркотического средства в
общей массе (смеси) вещества, представленного на
исследование?
5. Каков химический состав наркотического
средства, представленного на исследование?
6. Каким способом изготовлено представленное на
исследование наркотическое средство?

55.

Эксперту
предоставляются
изъятые
и
упакованные соответствующим образом вещества,
посуда, инструменты, оборудование, смывы,
образцы тампонов, используемых для получения
смывов.
Для некоторых наркотических средств, таких
как марихуана, опий, могут решаться вопросы по
установлению единого источника происхождения и
однородности состава.
Экспертизы проводят эксперты экспертнокриминалистических
подразделений
органов
внутренних дел и судебно-экспертных учреждений
Минюста России.

56.

Может проводиться также наркологическая
экспертиза, которая отвечает на вопросы о том,
находится ли лицо в наркотическом опьянении, страдает
ли наркоманией.
На разрешение судебно-ботанической экспертизы
могут быть поставлены вопросы:
1. Являются ли представленные объекты семенами
опийного мака или конопли, если да, то какого вида?
2. Являются ли изъятые с места посева образцы
растений опийным, маком или коноплей, если да, то к
какому виду они относятся?
3. Можно ли данную коноплю и головки опийного мака
использовать для изготовления наркотического
средства?
4. Где находится зона произрастания данного растения?

57.

По
делам
данной
категории
могут
проводиться
судебно-медицинские,
фармацевтические,
почвоведческие,
криминалистические
(дактилоскопические,
трасологические,
экспертизы
почерка
и
письменной
речи),
фоноскопические,
компьютерно-технические экспертизы.