Понятие и содержание ОРМ

1.

Понятие и
содержание
оперативнорозыскных
мероприятий
лекция

2.

Оперативно-розыскная
деятельность представляет
собой процесс познания
криминальных событий,
который осуществляется на
основе использования
системы взаимосвязанных
друг с другом всеобщих,
частных и специальных
методов.

3.

Оперативно-розыскные
мероприятия - закрепленные в
ФЗ об ОРД, имеющие
разведывательно-поисковый
характер действия или
совокупность действий, в
рамках которых применяются
гласные и негласные силы,
средства и методы,
направленные на решение задач
ОРД

4.

Перечень оперативно-розыскных
мероприятий
1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для
сравнительного
исследования.
4. Проверочная закупка.
5.
Исследование
предметов и документов.
6. Наблюдение.
7.
Отождествление
личности.
8.
Обследование
помещений,
зданий,
сооружений,
участков
местности
и
транспортных средств.
9. Контроль почтовых
отправлений,
телеграфных и иных
сообщений.
10. Прослушивание
телефонных переговоров.
11. Снятие информации с
технических каналов
связи.
12. Оперативное
внедрение.
13. Контролируемая
поставка.
14. Оперативный
эксперимент.
15. Получение
компьютерной
информации

5.

Отличия по
1)основаниям проведения,
2)юридическим последствиям
3)процессуальной форме
Следственные действия
ОРМ
1) проводятся только
1)
не
связано
с
обязательным заведением
дел оперативного учета;
2)
могут
стать
доказательствами только
после
закрепления
их
процессуальным путем;
3) порядок проведения
устанавливается
ведомственными
нормативными актами
по возбужденному
уголовному делу;
2)результаты имеют
доказательственное
значение;
3) имеют строго
установленную УПК
процедуру
осуществления.

6.

В зависимости от юридических условий
проведения ОРМ можно условно разделить
на три группы:
1)мероприятия,
требующие
разрешения
(мероприятия
санкционирования);
судебного
судебного
2) мероприятия, требующие постановления
руководителя органа, осуществляющего ОРД
(мероприятия
ведомственного
санкционирования);
3) мероприятия, проводимые по усмотрению
оперативника
(несанкционируемые
мероприятия).

7.

1. Обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и
транспортных средств;
2. Контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений;
3. Прослушивание телефонных переговоров;
4. Снятие информации с технических
каналов связи;
5. Получение компьютерной информации;
6. Наблюдение.
Мероприятия судебного
санкционирования

8.

1. Проверочная закупка;
2. Оперативное внедрение;
3. Контролируемая поставка;
4. Оперативный эксперимент.
Мероприятия
ведомственного
санкционирования

9.

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для
сравнительного исследования.
4. Исследование предметов и
документов.
5. Наблюдение.
6. Отождествление личности.
Несанкционируемые
мероприятия

10.

Оперативнорозыскные
мероприятия,
требующие судебного
разрешения

11.

Проведение ОРМ, ограничивающих
конституционные права человека и
гражданина на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, а также
право на неприкосновенность жилища,
допускается на основании судебного решения
и при наличии соответствующей информации

12.

В случаях, не терпящих отлагательства и могущих
привести к совершению тяжкого или особо тяжкого
преступления, а также при наличии данных о событиях
и действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической,
информационной или экологической безопасности
Российской Федерации, на основании мотивированного
постановления одного из руководителей ОРО
допускается проведение ОРМ с обязательным
уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов.
В течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ
орган, его осуществляющий, обязан получить судебное
решение о проведении такого ОРМ либо прекратить его
проведение.

13.

Обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и
транспортных средств оперативный (непроцессуальный) осмотр
жилых и служебных помещений,
транспортных средств и других объектов
в целях обнаружения следов преступной
деятельности, орудий совершения
преступления, разыскиваемых
преступников, а также получения иной
оперативной информации

14.

ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОГО ОСМОТРА
- установление следов преступной деятельности, предметов и
документов, которые могут стать судебными доказательствами;
- получение информации о личности преступника, его
местонахождении и связях (например, путем осмотра личных
вещей, записных книжек, писем, документов);
- обнаружение мест сокрытия похищенного имущества;
- обеспечение сохранности материальных объектов, могущих
выступать в качестве доказательств, путем их перемещения,
фотографирования, копирования;
- создание условий для следообразования путем пометки объектов
с помощью специальных химических веществ;
- принятие мер по предупреждению преступлений путем замены
или приведения в негодное состояние орудий, других средств их
совершения и т.д.

15.

В зависимости от организационнотактических форм проведения можно
выделить три основных вида
оперативного осмотра:
1) гласный,
2) зашифрованный
3) негласный

16.

Негласное обследование, связанное с правом
граждан на неприкосновенность жилища, допускается
только на основании судебного решения.
При негласном оперативном осмотре должна
обеспечиваться сохранность первичной обстановки на
обследуемом объекте. В исключительных случаях
допускается изъятие или замена отдельных
обнаруженных предметов (оружия, наркотиков,
документов) по разрешению руководителя,
утвердившего постановление на проведение
мероприятия.
Негласный оперативный осмотр оформляется
справкой установленной формы, которая может
приобщаться только к делам оперативно-розыскного
производства (ДОУ).

17.

Контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений способ получения информации о
преступной деятельности подозреваемых
лиц путем негласного просмотра
почтовой, телеграфной и иной
корреспонденции, передаваемой по
сетям электрической и почтовой связи

18.

Мероприятие
- является оперативнотехническим ;
- осуществляется только на
основании судебного решения;
- проводится только органами
федеральной службы
безопасности.

19.

Объекты контроля:
письма, телеграммы, посылки, бандероли,
денежные переводы и иная
корреспонденция, передаваемая по сетям
электрической и почтовой связи.
Контролю может подвергаться
корреспонденция, адресованная
конкретному лицу или исходящая от него,
а также вся корреспонденция,
поступающая в конкретный адрес или
исходящая из него.

20.

Максимальный срок оперативного
контроля почтовых отправлений не
может превышать 6 месяцев и
указывается в судебном
постановлении.
При необходимости продления
контроля судья принимает об этом
отдельное решение на основании
вновь представленных материалов.

21.

Предприятия связи независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности, операторы
связи, действующие на территории РФ, при
разработке, создании и эксплуатации сетей связи
обязаны
- оказывать содействие и предоставлять органам,
осуществляющим ОРД, возможность проведения
ОРМ на сетях связи,
- принимать меры к недопущению раскрытия
организационных и тактических приемов
проведения указанных мероприятий.

22.

Следственные действия
(арест и выемка)
почтовая связь между
объектами
прерывается;
исполнение
постановления об
аресте поручается
сотрудникам
почтового ведомства;
задержанная
корреспонденция
подвергается осмотру
следователем в
присутствии понятых
Отличия
ОРМ
почтовая связь
между объектами не
прерывается;
исполняется
оперативнотехническими
подразделениями
ФСБ России

23.

Прослушивание телефонных
переговоров (ПТП) оперативно-техническое
мероприятие, заключающееся в
негласном прослушивании и
аудиозаписи телефонных
переговоров проверяемых лиц,
ведущихся по абонентским
телефонным линиям связи,
осуществляемое с использованием
специальных технических средств

24.

В ходе ПТП могут
контролироваться не только
проводные линии связи, но и
радиотелефонные каналы, в
т.ч. сотовой, радиорелейной и
космической связи.

25.

Мероприятие
- допускается только в отношении
лиц, подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений
средней тяжести, тяжких или
особо тяжких преступлений, а
также лиц, которые могут
располагать сведениями об
указанных преступлениях,
- осуществляется только на основании
решения судьи.

26.

- ОРМ проводится оперативно-техническими
подразделениями ОВД или ФСБ в порядке,
определенном межведомственными нормативными
актами или соглашениями между органами,
осуществляющими ОРД.
- ОРМ с подключением к стационарной аппаратуре
предприятий, учреждений и организаций независимо
от формы собственности, других юридических и
физических лиц, предоставляющих услуги связи,
осуществляется с использованием оперативнотехнических средств ФСБ.

27.

Судебное решение решения принимается
на основе мотивированного постановления
руководителя ОРО.
В постановлении указываются данные
контролируемого объекта:
- его абонентский номер телефона,
- вопросы, подлежащие выяснению,
- предполагаемое использование
результатов прослушивания в
доказывании по уголовным делам.

28.

Срок проведения ПТП не может
превышать 6 месяцев со дня
принятия судебного решения.
При необходимости его
продления судья выносит
дополнительное решение на
основании вновь представленных
материалов.

29.

В случае возникновения угрозы жизни,
здоровью, собственности отдельных лиц по их
заявлению или с их согласия в письменной форме
разрешается прослушивание переговоров,
ведущихся с их телефонов, на основании
постановления, утвержденного руководителем
органа, осуществляющего ОРД, с обязательным
уведомлением соответствующего суда (судьи) в
течение 48 часов.

30.

В заявлении или письменном согласии
гражданина должно быть указано, на
какой срок он разрешает поставить свой
телефон на прослушивание и согласны ли
на это проживающие с ним
совершеннолетние члены семьи.
При прослушивании телефонных
переговоров по заявлению граждан
звукозаписывающая аппаратура может
включаться только при вызове абонента
для фиксации поступающих в его адрес
угроз.

31.

Прослушивание телефонных переговоров,
как правило, сопровождается фиксацией
получаемой информации на магнитные
носители.
Фонограммы, полученные в
результате прослушивания
телефонных и иных переговоров,
хранятся в опечатанном виде в
условиях, исключающих возможность
их прослушивания и тиражирования
посторонними лицами.

32.

Фонограммы и другие материалы, полученные
в результате ПТП лиц, в отношении которых
не было возбуждено уголовное дело,
уничтожаются в течение 6 месяцев с момента
прекращения прослушивания, о чем
составляется соответствующий протокол.
За три месяца до дня уничтожения
материалов, отражающих результаты
оперативно-розыскных мероприятий,
проведенных на основании судебного
решения, об этом уведомляется
соответствующий судья.

33.

Снятие информации с
технических каналов связи оперативно-техническое
мероприятие, заключающееся в
контроле и перехвате с помощью
специальных средств открытой
(незашифрованной) информации,
передаваемой проверяемыми лицами
по техническим каналам связи

34.

Технические каналы:
- телексные,
- факсимильные,
- селекторные,
радиорелейные каналы
передачи данных,
- линии абонентского
телеграфирования и т.п.

35.

Данное мероприятие осуществляется
на основании соответствующего
судебного решения с
использованием оперативнотехнических сил и средств органов
внутренних дел и федеральной
службы безопасности.

36.

Два основных вида снятия
информации с
технических каналов
связи:
негласное
зашифрованное

37.

Негласное снятие информации
производится с помощью
специальных технических средств
оперативно-техническими
подразделениями.
Контроль радиопереговоров
проверяемых лиц осуществляется
силами подразделений
радиоэлектронной безопасности.

38.

Зашифрованное снятие информации
проводится непосредственно
сотрудником оперативного
подразделения с привлечением при
необходимости соответствующих
специалистов.
При проведении мероприятия
обязательно участие представителя
организации, от имени которой оно
проводится.

39.

Оперативнорозыскные
мероприятия,
проводимые на основе
мотивированного
постановления
руководителя

40.

Проверочная закупка - это
совершение мнимой сделки куплипродажи с лицом, заподозренным
в противоправной деятельности, с
целью установления фактов и
способов противоправной
деятельности, их участников и
других обстоятельств для
использования информации в ходе
решения задач ОРД.

41.

ВИДЫ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ
проводится
оперативником,
свою
Легендированная легендирующим
принадлежность к ОВД, либо по
его поручению другими лицами с
целью
выявления
фактов
незаконной торговли, владения
запрещенными
предметами,
сбыта похищенного имущества,
мошенничества и др.
Результат проверочной закупки
легализуется
немедленно
и
может служить основанием для
привлечения лица к уголовной
либо
административной
ответственности.

42.

- проводится на
Контрольная
предприятиях торговли и
общественного питания с
целью предупреждения и
выявления фактов обмана
потребителей.
- легализуется, как
правило, немедленно
после завершения сделки
купли-продажи.
ВИДЫ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ

43.

ВИДЫ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ
Негласная
- имеет своей главной целью
выявление и документирование
преступных действий
разрабатываемых лиц.
- не предусматривает
немедленную легализацию и
реализацию ее результатов.
Полученные в ходе негласной
проверочной закупки
материалы анализируются и
приобщаются к материалам дел
оперативного учета для
последующего использования.

44.

Оперативное внедрение - это
комплекс целенаправленных
действий по легендированному
вводу сотрудников оперативных
подразделений и лиц, оказывающих
им конфиденциальное содействие, в
криминогенную среду или объекты
в целях разведывательного сбора
информации, необходимой для
решения задач ОРД.

45.

В постановлении должны быть:
- обоснование необходимости
проведения ОВ,
- имеющиеся возможности для
осуществления ОВ,
- решаемые задачи,
- сроки внедрения,
- линия поведения внедряемого лица,
- пределы активности при имитации
преступной деятельности,
- варианты действий в экстремальных
ситуациях.

46.

Запрещается!
при осуществлении оперативного
внедрения принимать негласное участие
в работе федеральных органов
государственной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления, а также в
деятельности зарегистрированных
политических партий и объединений в
целях оказания влияния на характер их
деятельности.

47.

оперативно-розыскное мероприятие,
обеспечивающее контролируемое
перемещение (перевозку,
пересылку) предметов и веществ,
изъятых из гражданского оборота
либо являющихся объектами или
орудиями преступных
посягательств, в целях получения
информации, имеющей значение
для решения задач ОРД.
Контролируемая поставка

48.

Задачи контролируемой поставки
выявление и разоблачение заказчиков и
организаторов торговли запрещенными
предметами;
выявление источников приобретения и
мест незаконного изготовления
запрещенных предметов;
перекрытие каналов нелегального оборота
запрещенных предметов;
выявление коррумпированных лиц в
правоохранительных органах,
способствующих незаконному обороту
запрещенных предметов;
документирование преступных действий
всех участников преступных сообществ.

49.

Объекты контролируемой поставки
предметы и вещества,
запрещенные или
ограниченные в
обороте:
оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества;
наркотические средства,
психотропные,
сильнодействующие и
ядовитые вещества;
валютные ценности;
специальные технические
средства, предназначенные
для негласного получения
информации; драгоценные
металлы, природные
драгоценные камни или
жемчуг; радиоактивные
материалы и т.д.
предметы, находящиеся
в свободном обороте:
являющиеся предметом или
средством совершения
преступления (например,
оборудование для
химической лаборатории, с
помощью которого можно
изготавливать
наркотические средства);
предметы, добытые
преступным путем
(например, похищенный
автомобиль), либо грузы,
денежные средства, ценные
бумаги

50.

В зависимости от
местонахождения исходного и
конечного пунктов
перемещения объектов
контролируемые поставки
можно условно разделить на
три вида:
1)внутренние,
2)внешние,
3)транзитные.

51.

Виды поставок в
зависимости от способов
перемещения предметов:
1)курьерский,
2)грузовой
(контейнерный),
3)почтовый.

52.

Структура комплексного плана на
проведение контролируемой поставки:
1 раздел: мотивированные основания,
цели и задачи проведения мероприятия;
2 раздел: используемые силы и
средства, за исключением сведений о
личности штатных негласных
сотрудников и конфидентов;
мероприятия по обеспечению легенды и
конспирации;
потребность в денежных расходах;
мероприятия по документированию и
реализации полученных данных.

53.

это способ получения
информации, заключающийся
в воспроизведении негласно
контролируемых условий и
объектов для проявлений
противоправных намерений
лиц.
-
Оперативный эксперимент

54.

Проведение оперативного
эксперимента допускается только в
целях выявления, предупреждения,
пресечения и раскрытия
преступления средней тяжести,
тяжкого или особо тяжкого
преступления
(ст.8 Закона об ОРД)

55.

Требования для обеспечения
законности:
1) условия и объекты для проявления преступных
намерений, воспроизводимые в ходе эксперимента,
должны обеспечивать возможность выбора того
или иного варианта поведения заподозренных лиц;
2) должны использоваться методы пассивного
наблюдения (например, при проведении операции
с автомашинами-ловушками) или выражения
сомнения и уточнения характера совершаемых
действий, размера незаконного вознаграждения
(например, при выявлении взяточников);
3) запрещается провоцировать или принуждать
лицо к совершению противоправных действий;
ставить его в обстоятельства, затрудняющие
удовлетворение своих потребностей законными
способами.

56.

Отличия
Следственный эксперимент
Оперативный эксперимент
1) Цель – проверка
собранных и
получение новых
доказательств;
1) Цель - обнаружение
преступных
проявлений;
2) направлен на
проверку событий,
имевших место в
прошлом;
3) не порождает новых
уголовно-правовых
отношений.
2) направлен на
проверку настоящих и
будущих действий
преступников;
3) направлен на
возникновение
уголовно-правовых
отношений.

57.

Несанкционируемые
оперативно-розыскные
мероприятия,
проводимые по
усмотрению
оперативного
сотрудника

58.

- специальная беседа, проводимая с
лицами, которым могут быть
известны сведения, необходимые
для решения задач ОРД;
- наиболее распространенный
способ собирания информации о
лицах, фактах и обстоятельствах,
представляющих оперативный
интерес.
Опрос

59.

В зависимости от целей, условий,
личности опрашиваемого и ряда
других факторов применяются
следующие виды опросов:
1)
2)
3)
4)
5)
гласный;
зашифрованный;
негласный (конфиденциальный);
легендированный;
опрос с использованием
полиграфа.

60.

Гласный опрос проводится в случаях,
когда
нет
необходимости
скрывать
от
окружающих
факт
его
проведения
и
интересующие
оперативных
работников
сведения.
Такой опрос применяется для получения
информации, необходимой для раскрытия
совершенных преступлений и задержания
подозреваемых лиц.
В
этих
случаях
оперативник
четко
формулирует цель беседы, и опрашиваемый
отдает себе отчет в том, что сообщаемая им
информация
будет
использована
для
раскрытия преступлений.

61.

Зашифрованный опрос - более сложный
вид опроса с использованием различных
приемов, вводящих опрашиваемого в
заблуждение относительно истинных целей
беседы, с тем, чтобы, отвечая на вопросы, лицо
не осознавало значимости сообщаемых им
сведений для раскрытия преступления.
Зашифровка цели производится, как
правило, в случаях, когда у оперативника
возникает сомнение в искренности
опрашиваемых лиц; при опросе граждан,
находящихся в близких отношениях с лицами,
причастными к преступной деятельности; при
опросах представителей криминальной среды.

62.

Негласный
опрос
предполагает
сохранение в тайне от окружающих и, в
первую очередь, от тех лиц, о которых
собирались сведения, как факта беседы,
так и содержания разговора.
Такие опросы без зашифровки цели
используются, как правило, в тех
случаях, когда осведомленное лицо
согласно
передать
информацию
на
условиях конфиденциальности.

63.

Легендированный
опрос
наиболее сложный вид опроса.
Суть
легендирования
заключается
в
сокрытии
опрашивающим
лицом
своей
принадлежности
к
правоохранительным органам и
введении
опрашиваемого
в
заблуждение
относительно
истинных целей беседы.

64.

Опрос с использованием полиграфа специального
устройства,
регистрирующего
психофизиологические реакции опрашиваемого
на задаваемые вопросы и позволяющего
выявить тщательно скрываемые им факты.
Может проводиться только с согласия
опрашиваемого
лица
специально
подготовленными
сотрудниками,
имеющими
допуск к работе с полиграфными устройствами.
По результатам использования полиграфа
оформляется заключение оператора, которое
самостоятельного
доказательственного
значения не имеет, но может передаваться
следователю для использования в процессе
расследования.

65.

Наведение справок - это способ собирания
информации путем непосредственного изучения
документов (в т.ч. архивных), а также направления
запросов в государственные органы, предприятия,
учреждения и организации, имеющие информационные
системы.
Наведение справок предполагает сбор сведений о
биографии проверяемого лица, его родственных связях,
образовании, роде занятий, имущественном положении,
месте проживания, фактах допущенных в прошлом
правонарушений и других данных, позволяющих
установить причастность к противоправной деятельности.
Представление сведений, содержащих коммерческую,
банковскую, врачебную, нотариальную и др. тайну, без
согласия граждан допускается только по официальному
запросу суда, прокуратуры, органов предварительного
следствия и дознания в связи с находящимися в их
производстве делами.

66.

Сбор
образцов
для
сравнительного
исследования
включает
в
себя
действия, направленные на получение
материальных
объектов,
являющихся
носителями информации о признаках
преступной деятельности;
Может
осуществляться
гласно,
негласно
либо
зашифрованно
(в
зависимости от решаемых задач);
При необходимости проводится с
привлечением
специалистов,
обладающих научными, техническими и
иными специальными познаниями

67.

Виды образцов
исследования
для сравнительного
объекты, используемые
в качестве эталонов для
сравнительного
исследования
объекты, являющиеся
составной частью
целого, подлежащей
непосредственному
исследованию
физиологические
предметы, изъятые из
компоненты человека
(кровь, слюна, запах,
отпечатки пальцев,
волосы, голос,
почерк), следы обуви
и транспортных
средств,
микрочастицы.
гражданского оборота
(оружие, взрывчатые
вещества, наркотики),
сырье, полуфабрикаты
и готовая продукция;
документы
бухгалтерского учета;
похищенное имущество
и др.

68.

Исследование предметов и
документов - это непроцессуальное
криминалистическое, научнотехническое или иное исследование
объектов, полученных в результате
других оперативно-розыскных
мероприятий, проводимое, как правило,
до возбуждения уголовного дела с
целью выявления признаков преступной
деятельности и причастности к ней
конкретных проверяемых лиц.

69.

Наблюдение - это негласное слежение
за лицами, подозреваемыми в преступной
деятельности,
используемыми
ими
транспортными средствами, местами их
нахождения с целью получения информации
о
признаках
преступной
деятельности,
возможных соучастниках, местах хранения
орудий
совершения
преступлений
и
похищенного имущества.
Специфической
особенностью
наблюдения является его исключительно
негласный характер, т.е. проверяемое лицо
не должно знать о проводимом за ним
наблюдении.

70.

Виды наблюдения
Физическое
основанное на
визуальном способе
слежения) может
осуществляться самим
оперативным
работником, иными
лицами, действующими
по его поручению, а
также сотрудниками
оперативно-поисковых
подразделений,
специализирующимися
на этих методах
работы.
Электронное
(основанное на
применении
специальных
технических средств
для слежения за
действиями и
разговорами
проверяемых лиц в
помещениях и
транспортных
средствах) ведется
сотрудниками
специальных
оперативнотехнических
подразделений.

71.

Отождествление личности - это
способ установления лиц,
причастных к преступной
деятельности либо находящихся в
розыске, заключающийся в
непроцессуальном опознании
личности по ее внешности, голосу,
запаху и другим
идентифицирующим признакам.

72.

Непосредственное отождествление
личности
осуществляется
по фото- видео- учетам
лицами,
ранее
правоохранительных
встречавшимися
с
разыскиваемым
и
органов;
запечатлевшими
в
своей памяти его
индивидуальные
особенности
(внешность, голос,
одежду)
в ходе оперативного
поиска в местах
вероятного появления
разыскиваемого лица,
а также среди
правонарушителей,
задержанных органом
внутренних дел;

73.

осуществляется
лицами, ранее не
вступавшими в
контакт с
разыскиваемым и
располагающими
лишь его
описанием,
изображением
либо фотографией.
по словесному
портрету, фотороботу,
рисунку, фотографии,
особым приметам
среди множества
незнакомых людей;
путем поиска в
оперативносправочных учетах
органов внутренних
дел по признакам
внешности, особым
приметам, способу
совершения
преступления;
Опосредованное отождествление
личности