financeSimilar presentations:
Аферы в мире финансов и финансовая безопасность
1.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Топ-3 финансовых пирамид в
России
Часть 2
13.09.23 / Толопченко Н.Е., Зверев С.М., Кокшаров В.М., Сахипов М.Ю.
2.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
1) Актуальность темы: Финансовые пирамиды в России - серьезная проблема, и
исследование топ-5 позволит глубже изучить этот феномен, предупредить о рисках и
способах защиты.
2) Интерес аудитории: Тема финансовых пирамид вызывает интерес у людей, и
исследование топ-5 позволит предложить полезную информацию и советы для
избежания мошенничества.
3) Уникальность проекта: Наш проект сфокусирован на финансовых пирамидах в
России, что делает его уникальным и интересным для изучения и может быть
полезным для различных заинтересованных сторон.
3.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Какая ПРОБЛЕМА должна быть решена в процессе создания
проекта:
Должна быть решена в процессе создания проекта:
малочисленное количество сайтов, информирующих об
финансовых пирамидах
4.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Цель: создание сайта, который информирует о
финансовых пирамидах.
Задачи: найти информацию о популярных финансовых
пирамидах России, изучить их схемы работы и понятно
донести это в массы.
5.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Гипотеза: создание сайта поможет поднять
уровень осведомленности граждан о
финансовых пирамидах
6.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Какую ФОРМУ(продукт) проекта выбрали – почему:
Сайт, потому что некоторые члены нашей группы имеют
опыт в создании сайтов и в век цифровых технологий сайт
будет лучшим способом донести информацию
7.
Схема работы финансовой пирамиды «МММ»Жёлтые линии – Выплаты выигрыша(Сверху вниз)
Зеленые линии – Вклады в систему(Снизу вверх)
8.
Схема работы финансовой пирамиды SwitipsОранжевые круги – движение денежных потоков
9.
Схема работы финансовой пирамиды Кэшбери10.
11.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
12.
13.
14.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Уголовные Кодексы, регулирующий сферу исследования
Статьи УК РФ, за которую вменяют наказание за
мошеннические действия в различных сферах, включает в
себя следующие:
1. Сфера финансов: статья 159 УК РФ
"Мошенничество". Предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до 10 лет, с
конфискацией имущества или без нее, а также
штраф в размере до 1 миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет.
15.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Уголовные Кодексы, регулирующие сферу исследования
Статьи УК РФ, за которую вменяют наказание за
мошеннические действия в различных сферах, включает
в себя следующие:
2. Сфера финансов: статья 172.2 УК РФ
“Организация деятельности по привлечению
денежных средств и (или) иного имущества”.
Наказывается штрафом до одного миллиона
рублей или принудительными работами на
срок до четырех лет, либо лишением свободы
до двух лет.
16.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Пример действия 172.2 УК РФ
Доронин на допросе в МВД
Еще в декабре 2020 года в отношении «неустановленных
организаторов» Finiko было возбуждено уголовное дело
по ст. 172.2 УК РФ («Организация финансовой пирамиды
с привлечением денежных средств физических лиц в особо
крупном размере»). Прокуратура РТ выяснила, что
«неустановленные лица», действуя от имени Finiko,
привлекали деньги простых граждан под видом их вложения
в фондовые рынки и обещали прибыль порядка 25% в месяц.
Однако на деле у компании не было лицензий, которые
позволяли бы ей работать на бирже, а фирма даже
не зарегистрирована в России. В конце прошлого года
в офисах финансового проекта и у его основателей прошли
обыски. 1 февраля ЦБ внес Finiko в свой черный список как
организацию с признаками нелегальной деятельности.
17.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Куда стоит обратиться, если вы стали жертвой?
Заявление в полицию по статье “Мошенничество”
Обратитесь в местное отделение полиции и подайте
заявление о мошенничестве. Предоставьте все
доказательства, которые у вас есть, такие как письма,
электронные письма, смс-сообщения, контактные данные
мошенников и т. д. Полиция будет проводить расследование
и принимать меры по вашему делу.
18.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Как это сделать?
Что нужно делать в первую очередь
Можно обратиться в ближайшее отделение лично, но проще
отправить запрос онлайн. Для этого на сайте МВД выберите
управление в вашем регионе. Перейдите на его сайт и найдите
кнопку «Прием обращений».
Напишите заявление в свободной форме.
Обязательно укажите:
— свои Ф. И. О., адрес, телефон, электронную почту;
— номер карты или счета, с которых вы переводили деньги,
и название вашего банка;
— реквизиты карт или счетов злоумышленников, если вы их знаете;
— все известные вам данные аферистов: адреса сайтов, ссылки
на каналы в соцсетях, телефоны, электронные и почтовые адреса.
Опишите, откуда и когда вы узнали о мошенническом проекте,
что вам обещали злоумышленники, сколько денег и за что вы им
перечислили. Сделайте скриншоты переписки с аферистами, их
сайта или страниц в соцсетях. Приложите банковские выписки и чеки
о переводах. Если вы получали от мошенников какие-нибудь
документы (например, договор или лицензию) — добавьте их тоже.
19.
МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансови финансовая безопасность
Дата
Толопченко Н.Е.
Зверев С.М.
Кокшаров В.М.
Сахипов М.Ю.
11.10
Изучение пирамиды
Switips
МММ
МММ
Кэшбери
25.10
Работа с
дополнительными
источниками
Поиск схожих
пирамид, схем
Работа с
дополнительными
источниками
Поиск схожих
пирамид, схем
08.11
Разработка сайта
(конечного продукта)
Разработка сайта
(конечного продукта)
Разработка сайта
(конечного продукта)
Разработка сайта
(конечного продукта)
22.11
Доработка сайта
Планирование и
тренировка
выступления
Доработка сайта
Планирование и
тренировка
выступления
06.12
Предварительная
защита
Предварительная
защита
Предварительная
защита
Предварительная
защита
20.12
Финальная защита
Финальная защита
Финальная защита
Финальная защита
20.
Список источников (30 шт)МУП EL АМФиФБ 2023 Аферы в мире финансов
и финансовая безопасность
Cайты
СКАМ КЭШБЕРИ! - URL: https://www.youtube.com/watch?v=8IUfx2iNM_s
SWITIPS – сетевая финансовая пирамида! Осторожно! - URL: https://www.youtube.com/watch?v=l-6KtV0fqvg
Александр Польщенко заработал на пирамиде Бизнес клуб “РуБин” более 2 млрд руб. -URL: https://yakapitalist.ru/finansy/piramida-biznes-klubrubin
4. Первый “Кидала” страны. Взлёт и падение родоначальника российских финансовых пирамид. -URL:
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10929102#:~:text=%D0%92%201863%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20%D0%
BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC,%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%
20%D0%BB%D0%B5%D1%82
5. “Каждый считал, что выиграет именно он” – Мавроди остался должен миллионам россиян. - URL:
https://lenta.ru/articles/2023/03/26/mavrodi_mmm/
6. МММ: история грандиозного обмана и подрыва доверия россиян к инвестициям на десятилетия - URL: https://vc.ru/money/480382-mmmistoriya-grandioznogo-obmana-i-podryva-doveriya-rossiyan-k-investiciyam-na-desyatiletiya
7. Мошенники предлагают “Уникальный кэшбек-сервис”- URL: https://www.vesti.ru/article/2773152
8. Обманываться рад: как устроена «Кэшбери» — самая крупная финансовая пирамида со времен МММ - URL:
https://www.pravilamag.ru/articles/82352-obmanyvatsya-rad-kak-ustroena-keshberi-samaya-krupnaya-finansovaya-piramida-so-vremen-mmm/
9. За 130 лет до МММ: первая в России финансовая пирамида – URL:
https://finuslugi.ru/navigator/stat_za_130_let_do_mmm_pervaya_v_rossii_finansovaya_piramida#:~:text=%D0%92%201863%20%D0%B3%D0%BE
%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0,
%D0%BD%D0%B0%20%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB%20
%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D
0%B0%D0%BB%D0%B0.
10. Фальшивый «РуБин» Бизнес-клуб «РуБин» и пирамиды 2000-х – URL: https://document.wikireading.ru/63868
1.
2.
3.
21.
https://cyberleninka.ru1.
МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-finansovoy-piramidy
2.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-finansovyh-piramid
3.
ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА: ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-piramidafaktory-vozniknoveniya-i-puti-protivodeystviya
4.
СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-finansovyhpiramid-s-ispolzovaniem-tsifrovyh-aktivov
5.
ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-piramida-kak-odin-iz-sposobov-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv
6.
КРИПТОВАЛЮТЫ КАК СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ - URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuty-kak-sovremennye-finansovye-piramidy-nekotorye-problemy-pravovogo-regulirovaniya
7.
“Финансовые пирамиды": к вопросу об актуальности и социальной опасности явления в современности - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdeniemoshennichestva-v-sotsialnyh-setyah
8.
Реклама и слухи в процессе продвижения финансовой пирамиды «МММ» С. Мавроди в 1990-е гг. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reklama-i-sluhi-vprotsesse-prodvizheniya-finansovoy-piramidy-mmm-s-mavrodi-v-1990-e-gg/viewer
9.
«Поле чудес» в стране дураков - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pole-chudes-v-strane-durakov/viewer
10. Финансовые пирамиды: новая волна - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-piramidy-novaya-volna/viewer
22.
https://znanium.com / https://www.elibrary.ru1.
Тайны забытой рукописи П.П. Ильина «Исследование жаргона преступников» https://znanium.com/read?id=378460
2.
Актуальные проблемы менеджмента, экономики и экономической безопасности : сборник материалов IV Междунар. научн. конф.
(Костанай, 10-11 ноября 2022 г.) https://znanium.com/read?id=422616
3.
Роль фундаментальной науки в обеспечении финансово-экономической безопасность современной России
https://znanium.com/read?id=376225
4.
Финансовые пирамиды - это результат безграмотности граждан - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44614660
5.
ПРОЕКТЫ "ФИНАНСОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ" В МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ФИНАНСОВЫХ
ПИРАМИД": ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41505224
6.
МОНИТОРИНГ РЕКЛАМЫ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ КАК СРЕДСТВО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В ФОРМЕ
"ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД" - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21430477
7.
ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОЙ НЕГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29741549
8.
ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ КАК АКТУАЛЬНАЯ УГРОЗА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ https://elibrary.ru/item.asp?id=50754712
9.
СОВРЕМЕННЫЕ "ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ": ВИДЫ И КРИТЕРИИ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ https://elibrary.ru/item.asp?id=39212022
10. РОСТ КОЛИЧЕСТВА ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
https://elibrary.ru/item.asp?id=48522164
23.
Остальные источники1.
Что делать, если обманули при покупке в интернете - https://finuslugi.ru/navigator/nakopit-isohranit/stat_chto_delat_esli_obmanuli_pri_pokupke_v_internete
2.
Как создать объединение для защиты прав потребителей: гайд от эксперта - https://reg-nko.ru/sub/nko-dlya-zaschity-pravpotrebitelej
3.
Что предпринять в первую очередь? - https://fincult.info/article/perevel-dengi-moshennikam-chto-delat/#chto-predprinyat-v-pervuyuochered