Методологические рекомендации в рамках взаимодействия с правоохранительными органами

1.

Методологические рекомендации в рамках взаимодействия с
правоохранительными органами
Презентация содержит совокупность рекомендаций, принципов и подходов к взаимодействию с правоохранительными органами, которые направлены на обеспечение
эффективности и законности взаимодействия.
Мероприятие: обучение руководителей по взаимодействию с правоохранительными органами.
Дата проведения: …
Партнеры для роста

2.

Основные сферы деятельности предприятия, в рамках которых юридическое лицо может
привлечь внимание правоохранительных и иных контролирующих органов.
Взаимодействие с контрагентами
Экология
• Контроль в сфере закупок (тендеры);
• Текущие взаимодействие (приемка работ;
оплата);
• Проявление должной осмотрительности, в
противном случае налоговые риски ст. 54.1.НК
РФ; уголовные риски ст. по ч. 5 ст.159 УК РФ
• Закупка товаров и услуг у «сомнительных
контрагентов»;
• Нарушение прав на интеллектуальную
собственность (подделка товаров).
• Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными
источниками;
• Сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты;
• Размещение отходов производства и
потребления.
Налоги
• Выполнение обязанностей организации как
налогоплательщика по уплате налогов - оценка
деятельности предприятия (проверка налоговой
нагрузки, вычеты по НДС, не осуществляется ли
предпринимательская деятельность с
«фирмами-однодневками»)
• Выявление налоговых нарушений, не уплата
налогов, подача неверной декларации или не
предоставление документов, невыполнение
обязанности налогового агента;
• Уклонение от уплаты налогов и таможенных
платежей
Трудовые правоотношения
• Прием, увольнение работников.
• Коммерческий подкуп работников со стороны
контрагентов;
• Нарушения трудового законодательства,
нелегальное использование рабочей силы,
нарушения прав работников;
• Нарушение авторских прав.
Вопросы профилактики и
противодействия коррупции
Получение льгот, субсидий и иной
поддержки от государства
• Коммерческий подкуп;
• Использование служебного подлога в
коррупционных целях;
• Присвоение денежных средств;
• Разглашение конфиденциальной информации.
• Нарушение условий предоставления субсидии;
• Нецелевое использование субсидии на
выполнение задания.
Получение любых разрешений от
контролирующих органов
Благотворительная деятельность
• Осуществление хозяйственной деятельности
предприятия без получения разрешения от
контролирующих органов;
• Подкуп должностных лиц ;
• Неисполнение в установленный срок
предписания об устранении нарушений.
Аварии, происшествия на
предприятии
Взаимодействие с государственными
органами в рамках СВО
2
• Пожары, взрывы;
• Аварии;
• Разрушение зданий и сооружений;
• Несчастные случаи.
• Отчетность по растрате благотворительных
сумм;
• Оценка благонадежности благотворительных
организаций на степень их возможной
аффилированности с заинтересованными
лицами;
• Профилактики и противодействия коррупции.

3.

Виды правоохранительных органов, с активностью которых чаще всего может столкнуться предприятие.
Наше предприятие ведет деятельность в разных отраслях, в связи с чем интерес к нашей деятельности может
возникнуть практически у любых правоохранительных органов.
Правоохранительные органы,
взаимодействие с которыми идет в
рамках уголовных дел, условно
можно разделить на две группы:
правоохранительные органы,
ведущие следствие Следственный комитет России
(чаще всего проводит
доследственные проверки и
расследование уголовных дел
соответствии с
подследственностью УПК РФ),
ФСБ России, ГСУ МВД России.
правоохранительные органы,
ведущие оперативно –
розыскную деятельность,
большую активность можно
ожидать со стороны отделов по
борьбе с экономическими
преступлениями МВД России, а
также со стороны ФСБ России.
Исходя из группы правоохранительных органов можно разграничивать что могут себе позволить сотрудники ПО, а что нет.
Если на предприятие пришли сотрудники ПО из оперативных подразделений, то их деятельность регламентируется
исключительно ФЗ № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности», а если пришли сотрудники следственных отделов, то
их деятельность регламентируется исключительно УПК РФ.
Исходя из вида их деятельности существует и различия между следственными действиями и оперативно-розыскными
мероприятиями, далее разберем их подробнее.

4.

Этапы проведения опроса/допроса
Опрос
Допрос
Первый этап – получение уведомления, извещения
Понятие
Опрос - беседа сотрудника ПО с гражданином с целью
получения у него информации по поводу тех или иных
событий и обстоятельств.
Допрос - следственное действие, состоящее в получении от допрашиваемого лица доказательственной и ориентирующей информации об обстоятельствах события
преступления, имеющих значение для уже возбужденного уголовного дела.
Форма извещения
Установленной формы приглашения на опрос нет,
фактически
любой
разговор
с
сотрудником
правоохранительных органов, даже по телефону, может
являться опросом.
В случае получения сотрудником НКНХ уведомления об
опросе, следует уведомить ЭБ и ЮП НКНХ.
Вызов на допрос оформляется только повесткой, которая может быть передана лицу почтовым отправлением.
Извещение лица посредством мессенджеров допускается в
случае согласи на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки
извещения адресату. Факт согласия на получение извещения подтверждается распиской.
В случае получения сотрудником НКНХ уведомления о допросе, следует уведомить ЭБ и ЮП НКНХ.
Продолжительность
Не более 8 часов в день и 4 часов подряд. После истечения времени, допускаемого для непрерывной продолжительности, в обязательном порядке должен быть сделан перерыв не менее 1 ч. для отдыха и принятия пищи (ч. 3 ст. 187
УПК РФ).
Наличие уголовного дела
Как правило, без возбужденного уголовного дела
Должно быть возбуждено уголовное дело
Второй этап – процесс проведения опроса/допроса
В каком статусе Вас
опрашивают/допрашивают
Необходимо получить точный ответ на вопрос о том
проводится опрос или допрос, в том числе путём прямого
вопроса сотруднику правоохранительных органов.
Необходимо однозначно выяснить в каком статусе Вас допрашивают. Всего законом предусмотрено 2 основных статуса – свидетель или подозреваемый/обвиняемый.
Данный вопрос необходимо как прямо задать сотруднику ПО, так и убедится из содержания повестки, которой Вас вызвали на допрос. Для свидетеля отказ от участия в
допросе является уголовным преступлением, а подозреваемый/обвиняемый может отказаться со ссылкой на ст. 51 Конституции (не свидетельствовать против себя).
Правила проведения
Опрос это обычная беседа, как правило, в очном формате,
с сотрудником ПО. При этом, сотрудник ПО не обязан Вас
предупреждать, что в настоящий момент проводится
опрос, тем не менее получаемая информация будет иметь
доказательственное значение.
Свидетель – это непосредственный очевидец, т.е. следует сообщать только ту информацию, которую Вы видели, а не узнали от третьих лиц или иным косвенным
способом.
Показания допрашиваемого лица записываются в формате вопрос-ответ от первого лица и по возможности дословно. В протокол записываются все вопросы, в том числе и
те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.
В случае несогласия с тем, как сотрудник ПО составил протокол и отразил в нем полученную информацию, Вы вправе сделать свои замечания, однако отказаться подписать
протокол при допросе не вправе. Ваше ходатайство о дополнении и об уточнении протокола допроса подлежит обязательному удовлетворению (ч. 6 ст. 190 УПК РФ), если
после допроса Вы видите, что следователь не так изложил/исказил Ваши ответы. Об этом необходимо заявлять прямо и делать соответствующие примечания в протоколе
допроса.
Ограничениепередвижения
Нет
Законом не установлено, однако, следователь может запретить передвигаться в помещении или покидать его.
Ограничение общения
Нет
Прямого запрета на использование телефона для разговора нет, но следователь может это запретить, если посчитает, что это препятствует проведению допроса.
В ходе допроса допускается общение с адвокатом. Следователь вправе запретить разглашать какую-то информацию по расследуемому делу (ч. 2 ст. 161 УПК РФ).
Личный обыск
Законом не предусмотрены
Сам по себе допрос не является основанием и не даёт право проведения личного обыска.
Подписка о невыезде
Нет
Только для лиц со статусом подозреваемый/обвиняемый.
Использование
диктофонов
Могут использоваться
Могут использоваться только гласно.
Всем участникам допроса объявляется о применении технических средств фиксации с указанием их вида и названия.
Третий этап – оформление результатов допроса
Оформление итогов
мероприятия
В случае, если сотрудник ПО не предупреждал о
проведении опроса, то он оформит это рапортом. Рапорт не
требуется показывать опрашиваемому, в ином случае
сотрудники предложат подписать акт опроса/объяснение,
но делать это не обязательно.
Оформляется протоколом допроса (ст. 190 УПК РФ).
Если после допроса Вы видите, что следователь не так изложил/исказил Ваши ответы. Об этом необходимо заявлять прямо и делать соответствующие примечания в
протоколе допроса.
Попросите у следователя снять копию/сфотографировать протокол допроса.
Если Вы в статусе свидетеля, то следователь может отказать в предоставлении копии. В таком случае лучше всего сделать выписки при ознакомлении.

5.

Опрос/допрос. Частные вопросы, рекомендации и ответственность
Ответственность
Опрос
Допрос
За дачу
ложных
показаний
Нет
Заведомо ложные показания свидетеля являются
преступлением (ст. 307 УК РФ). В отношении обвиняемого
ответственность не установлена.
За неявку
Нет
За отказ от
дачи
показаний
Нет
Отказ свидетеля от допроса по неуважительным причинам
(уважительные - стихийное бедствие, уход за больным)
является преступлением (ст. 308 УК РФ).
Отказ обвиняемого от допроса разрешен законом (ч. 2 ст.
173 УПК РФ).
Частные вопросы
Могут ли
запретить
использовани
е сотового
телефона
Могут ли
отобрать
сотовый
телефон или
иные личные
вещи
Если я
нахожусь в
другом городе
Если
сотрудник ПО
говорит, что я
не явился, но
меня якобы
извещали
В ходе опроса - нет, но
рекомендуется
не
использовать
в
ходе
опроса телефон или иную
технику.
Следует
просить
перенести опрос, либо
просить
провести
его
посредством ВКС, либо
через органы дознания
того города, где находится
опрашиваемый.
Прямого запрета на использование телефона во время допроса
нет, но если следователь посчитает что это препятствует
проведению допроса, то может запретить использование
телефона.
Аудиозапись допроса производится только по разрешению
следователя, о чём делается пометка в протоколе допроса.
Нет, допрос сам по себе не является основанием для обыска и
изъятия, но следователь может потребовать ограничить
использование телефона, чтобы это не мешало процедуре
допроса.
Лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный
срок либо заранее уведомить следователя об уважительных
причинах неявки.
Следователь вправе провести допрос путем использования
систем видео-конференц-связи, при наличии технической
возможности, либо организовать очный допрос через отделение
следственного органа в городе в котором находитесь.
Если повестка не была получена, попросить уточнить, в каком порядке она была
направлена.
В случае с опросом негативных последствий нет.
В случае с допросом – важно установить факт того, что повестка была ли действительно
направлена. Если повестка действительно была направлена необходимо объяснить
причины неполучения её в срок и обсудить возможность допроса в другой день.
Рекомендации как вести себя на опросе/допросе
• Не брать с собой сотовый телефон и иные носители информации, т.к.
на практике сотрудники ПО могут использовать незаконные методы
получения доступа к этим предметам;
• Общение с представителем ПО должно строиться на уважительной
основе: не поддаваться провокациям, не реагировать на грубость;
• Отвечать на вопросы следователя не торопливо, вдумчиво – Вас никто
не торопит;
• Если вас уже вызывали на опрос на стадии доследственной проверки –
до возбуждения уголовного дела, то необходимо вспомнить, о чем Вы
говорили и избежать противоречий;
• Если какую-то информацию Вы забыли, так и скажите
следователю/полицейскому, не делайте
догадок/домыслов/умозаключений, т.к. такая информация может быть
истолкована двояко. Старайтесь сообщать только фактическую
информацию, известную лично Вам;
• Говорите только то, что Вы сами видели;
• Можно пользоваться своими письменными записями в ходе проведения
опроса/допроса;
• Попросите сотрудника ПО разрешить сфотографировать документ,
составленный по итогу;
• В случае несогласия с тем, как следователь, дознаватель составил
протокол и отразил в нем полученную информацию, Вы вправе сделать
свои замечания, однако отказаться подписать протокол при допросе не
вправе;
• Следует помнить, что до начала допроса
подозреваемому/обвиняемому по его просьбе обеспечивается
свидание с адвокатом наедине и конфиденциально, которое не может
длиться менее 2 часов;
• В «пустых местах» на документах ставить прочерки, не подписывать
«пустых» документов;
• Рекомендуется приложить максимальные усилия для того, чтобы
заполнить ход опроса/допроса (вопросы и ответы).Если следователь не
запрещает Вам распространять информацию о допросе, то необходимо
обсудить ход допроса с ЭБ и ЮП НКНХ.

6.

Этапы проведения осмотра
Осмотр
Первый этап – приезд, встреча.
Определение
Осмотр – следственное действие, состоящее в наблюдении объектов, к которым имеется свободный доступ (место происшествия, местность,
помещение, предметы, документы), их исследование и фиксация признаков.
Исключается вскрытие хранилищ, шкафов, сейфов. В отличие от обыска/выемки сотрудники ПО не могут что – либо открывать/вскрывать.
Форма извещения
Законом не установлена обязанность извещения о производстве осмотра.
В случае получения сотрудником НКНХ уведомления об осмотре, следует уведомить ЭБ и ЮП НКНХ.
Встреча
Необходимо пропустить сотрудника ПО на территорию предприятия, только по предъявлению служебного удостоверения.
Отдельный документ (постановление) для осмотра по закону не требуется.
Продолжительность
Законом не установлена и может варьироваться в зависимости, к примеру, от количества осматриваемых объектов.
Наличие уголовного дела
Может быть произведен без возбуждения уголовного дела
Второй этап – процесс осмотра
Форма проведения
Доступ
в
помещения/кабинеты
Очно, как правило, сотрудник ПО просто ходит по территории предприятия и записывает увиденное или, к примеру, описывает имущество,
находящееся в помещении.
закрытые
Отказать следователю возможно, но не имеет практического смысла, т.к. следователь в таком случае получит право провести обыск.
Отвлечение от рабочего процесса
Можно продолжить исполнять свои трудовые функции, если это не препятствует осмотру. Если для осмотра необходимо покинуть свое рабочее
место и это может повлечь негативные последствия (в силу управления опасным производством), сообщите об этом инициатору осмотра.
Ограничение передвижения при
осмотре/общения при осмотре
Нет.
Ограничение
предметов,
осмотре
Нет, за исключением объектов осмотра без разрешения следователя.
перемещения
документов
при
Личный обыск при осмотре
Нет.
Изъятие предметов
В исключительных случаях, если для осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен.
Привлечение понятых
Необязательно при применении технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, в остальных случаях обязательно.
Третий этап – оформление результатов осмотра
Оформление итогов мероприятия
По результатам следственного действия оформляется протокол осмотра (ст. 180 УПК РФ), в котором указывается: действия следователя, все
обнаруженное при осмотре в той последовательности/виде, в каком оно наблюдалось при осмотре, время осмотра, погодные условия, освещение
при осмотре, примененные технические средства и результаты их использования.
Предоставление копии протокола
осмотра
В предоставлении может быть отказано, т.к. законом это не предусмотрено. Имеется право на ознакомление с протоколом и предоставление
замечаний к нему.
Следователь может запретить снятие копий, но из протокола можно делать выписки во время ознакомления.

7.

Осмотр. Частные вопросы, рекомендации и ответственность
Ответственность
За неявку
Законом
не
предусмотрено.
Неявка
представителя администрации организации не
препятствует проведению осмотра
За
воспрепятствование
осмотру
Статьей 294 УК РФ установлена ответственность
за вмешательство в какой бы то ни было форме
в деятельность прокурора, следователя или
лица, производящего дознание, в целях
воспрепятствования всестороннему, полному и
объективному расследованию дела
Статьей
19.3
КоАП
РФ
установлена
ответственность за неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции
Частные вопросы
Могут ли запретить
использование
сотового телефона
Законом не предусмотрено, поскольку это
личные вещи сотрудников, а осмотр проводится
Могут ли отобрать в отношении имущества организации.
сотовый телефон или
иные личные вещи
Можно ли перенести
осмотр
Перенос осмотра возможен при объективных
причинах, не зависящих от организации (угроза
жизни и здоровью участникам осмотра, плохие
погодные условия и пр.) В иных случаях – по
договоренности с инициатором осмотра и с
мотивировкой необходимости переноса
Рекомендации при проведении осмотра
• Не предпринимайте попыток уничтожить/спрятать какие-либо предметы,
документы и пр. Не препятствуйте осмотру помещений, предметов,
документов. Это может быть расценено как попытка сокрытия
доказательств возможного правонарушения с увеличением объема
осматриваемых помещений, документов, предметов, что может негативно
отразится в дальнейшем;
• Старайтесь не создавать помех при проведении осмотра (передвижение
сотрудников, транспортных средств, перемещение объектов, разговоры и
пр.);
• Ведите себя в общении с проверяющими вежливо, корректно;
• Не реагируйте на возможное провокационно-конфликтное поведение;
• Осмотр помещения, где хранятся материальные ценности, рекомендуем
проводить также в присутствии материально ответственного лица;
• Не оставляйте без присмотра сотрудников, чтобы потом можно было
проверить правильность составления протокола осмотра;
• Продолжайте исполнять свои трудовые функции, если это не
препятствует осмотру. Если для осмотра необходимо покинуть свое
рабочее место и это может повлечь негативные последствия (в силу
управления опасным производством), сообщите об этом инициатору
осмотра;
• Внимательно ознакомьтесь с протоколом осмотра. В случае замечаний к
нему сделайте соответствующую запись и попросите копию протокола
либо разрешение его сфотографировать (могут отказать);
• Если имело место перемещение сотрудников правоохранительных
органов по территории предприятия без сопровождения сотрудника
предприятия – отразить это в первом же документе, который
оформляется с вашим участием;
• В «пустых местах» на документах ставить прочерки не подписывать
«пустых» документов.

8.

Этапы проведения обыска/выемки
Обыск
Выемка
Первый этап – приезд, встреча
Понятие
Обыск – следственное действие, направленное на изъятие оборудования, документов, ценностей,
которые могут иметь значение для уголовного дела
Выемка – следственное действие, направленное на изъятие предметов,
ценностей, документов, имеющих значение для уголовного дела.
Если согласится выдать все нужные документы и предметы добровольно, то
сотрудники ПО вправе не проводить обыск, а провести выемку, т.е. просто
забрать добровольно выдаваемые документы и предметы.
Уведомление
Сотрудники ПО не обязаны заблаговременно сообщать о своих намерениях. На практике сотрудники ПО примерно за час устно сообщают сотрудникам ЭБ НКНХ о своём приезде.
Встреча
Сотрудники предприятия обязаны пропустить сотрудников ПО на территорию и не злоупотреблять правилами пропускного режима, т.к. на практике были случаи когда сотрудники ПО,
вынужденные стоять в очереди на получение пропусков, грозились обвинениями в воспрепятствовании деятельности ПО.
В обязательном порядке необходимо получить копию постановления о производстве обыска/выемки. Копию передать в ЮБ и ЮП НКНХ и незамедлительно уведомить.
Время проведения
Проводятся в дневное время с 6 до 22 часов, проведение в ночное время допустимо только при наличии не терпящих отлагательства обстоятельств (опасения безвозвратной утраты
доказательств, их сокрытия).
Наличие уголовного дела
Проводится при расследовании возбужденного уголовного дела, только на основании постановления следователя, исключительно в присутствии понятых
Второй этап – процесс обыска/выемки
Форма проведения
следственного действия
Путём обхода кабинетов и помещений, архивов со вскрытием мест хранения документов, с изъятием
электронных средств хранения информации.
Отвлечение
процесса
Можно продолжить исполнять свои трудовые функции, если это не препятствует обыску/выемке.
от
рабочего
Сотрудники ПО просто ожидают в выделенном кабинете пока им принесут все
необходимые документы и предметы.
Ограничение передвижения
В ходе обыска/выемки следователь может устно запретить покидать помещение, в котором проводится обыск/выемка. Следовать может никак не мотивировать своё требование. Для
снятия запрета необходимо наладить конструктивный диалог со следователем и убедить его в избыточности таких ограничений.
Ограничение
общения/использования
сотового телефона
В ходе обыска/выемки следователь может запретить лицам, присутствующим при проведении обыска/выемки, общаться между собой и с иными лицами, в том числе и по телефону,
с использованием иных средств связи.
В этом случае отвечать на звонки/писать сообщения в мессенджерах нельзя. Звонки не по работе/семье также не являются исключением.
Личный обыск
В ходе обыска/выемки допускается личный обыск сотрудников НКНХ, который может быть произведен без соответствующего постановления при наличии достаточных оснований
полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для
уголовного дела. Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном
следственном действии.
Привлечение понятых
Да
Третий этап – оформление результатов
Оформление
По результатам следственного действия составляется протокол, в котором указывается место проведения обыска/выемки, состав лиц, присутствующих при его проведении, перечень
изъятых предметов, документов, ценностей. С протоколом обыска ознакамливают сотрудника НКНХ. В данном протоколе необходимо указать замечания и нарушения со стороны
следователя, при их наличии (отсутствие понятых, обыск не по адресу указанному в постановлении, необоснованное применение силы).

9.

Обыск/выемка. Частные вопросы, рекомендации и ответственность
Ответственность
За
сокрытие При попытке скрыть от следователя предметы,
документов,
документы, они будут изъяты с указанием в протоколе на
предметов,
попытку сокрытия, а также провести личный обыск
ценностей
За
нарушение Телефоны и персональная техника в таком случае могут
запрета
быть изъяты.
следователя
на
ограничение
передвижения,
использование
телефона
Частные вопросы
Можно ли уйти на По согласованию со следователем.
своё
рабочее
место/продолжит
ь работу?
Можно
ли По согласованию со следователем. Следователь может
«отлучаться»
в потребовать сдать телефон на это время.
момент
обыска/выемки?
Общие рекомендации
• Ознакомиться с постановлением о проведении обыска/выемки;
• Связаться с адвокатом, т.к. он вправе участвовать с самого начала проведения
обыска/выемки, уведомить ЭБ и ЮП НКНХ;
• Присутствовать при проведении обыска/выемки;
• Не предпринимайте попыток уничтожить или спрятать какие-либо предметы,
документы и пр. Это может быть расценено как попытка сокрытия доказательств
возможного правонарушения с увеличением объема осматриваемых помещений,
документов, предметов, что может негативно отразится в дальнейшем;
• Ведите себя вежливо, корректно, спокойно и уверенно. Не реагируйте на
возможное провокационно-конфликтное поведение;
• Перед началом обыска или выемки желательно добровольно выдать
следователю указанные в постановлении документы, предметы. Это может
ограничить возможности передвижения сотрудников правоохранительных органов
по помещениям и не допустить изъятия ими документов и предметов, не
относящихся к уголовному делу;
• Получить копию протокола по результатам следственного действия;
• Согласовать со следователем возможность выдачи заверенных копий документов
вместо оригинала;
• В документах, которыми фиксируется изъятие, обращать внимание, чтоб
предметы были идентифицированы (например, инвентарные номера и пр.
атрибуты техники), наименование каждого переданного документа по описи (что
позволит в последующем проанализировать содержание изъятых документов на
предмет относимости к делу, возможность заявить ходатайство о возврате
обосновывая рабочей необходимостью, и т.д.);
• Если изымаются личные вещи/предметы, а равно такие, на которых содержится
личная переписка, доступ к банковским (личным) счетам и персональные данные
третьих лиц – обязательно заявлять об этом до начала изъятия и делать об этом
соответствующую пометку;
• Если имело место перемещение сотрудников правоохранительных органов по
территории предприятия без сопровождения сотрудника предприятия – отразить
это в первом же документе, который оформляется с вашим участием;
• В «пустых местах» на документах ставить прочерки не подписывать «пустых»
документов;
• Суд с большей вероятностью поддержит жалобу лица (у которого изъяты вещи),
если жалоба будет мотивирована теми нарушениями, которые отражены в
документе об изъятии. И с крайне высокой вероятностью откажет – если документ
подписан без замечаний;
• Если компьютер выключен (закрыт паролем), то снять с него информацию без
получения пароля невозможно. Работник вправе не сообщать пароль и не
набирать его сам, однако, компьютер может быть изъят.

10.

Правила деловой переписки, хранения документов, коммуникации с контрагентами для минимизации негативных последствий при
последующих проверках со стороны правоохранительных органов
Ведение деловой переписки/Коммуникация
• При обсуждении острых вопросов лучше не использовать открытие каналы связи, а переходить на личные встречи.
• Если есть необходимость обсуждения острых вопросов дистанционно, то лучше переходить в защищенные интернет мессенджеры
(Telegram).
• Избегать провокационных вопросов с любой стороны в процессе общения, касаемых предприятия, помните, ваш разговор может быть не
случайным и в процессе общения может использоваться звукозапись.
• При коммуникации с контрагентами не выдавайте информацию, которая может быть использована против предприятия.
• Минимизировать переписку сомнительного характера, все переписка храниться на сервере, который может быть подвергнут кибератаке, а
также изъят в принудительном характере правоохранительными органами.
Хранение документов
• Соблюдать сроки хранения документов. В течение этих сроков документы могут быть затребованы. При этом непредставление
затребованных документов (ввиду их отсутствия) может стать основанием для применения к проверяемому лицу соответствующих санкций.
• По срокам хранения различают два типа документов:
• - временного срока хранения;
• - постоянного срока хранения (бессрочно).
• Уничтожить документ можно только по истечении законодательно установленного срока хранения этого документа. Иных оснований
законодательство не предусматривает.
Режим коммерческой тайны
• Режим коммерческой тайны может быть распространен на любые сведения, которые имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам (содержание сделок с контрагентами, отчеты сотрудников, содержание
деловой переписки).
• Информацию, составляющую коммерческую тайну, сотрудники ПО вправе изымать только после обращения в суд и на основании
вынесенного судьей решения об обоснованности изъятия. В противном случае они не смогут использовать ее в качестве доказательств
(будут считаться полученными с нарушением закона).
10

11.

Возможности правоохранительных органов при сборе информации
Сотрудники правоохранительных органов имеют достаточно широкий набор инструментов для получения информации, который закреплен в ст. 6 ФЗ №144
«Об оперативно-розыскной деятельности», к таким можно отнести:
1. Наведение справок - получение данных из сторонних органов, таких как налоговая, пенсионный фонд и другие организации, хранящие все различные
данные о предприятии;
2. Наблюдение - может быть физическим (визуальным или слуховым), техническим (с использованием технических средств, например, аудиозапись
разговора подозреваемых) либо комбинированным (сочетание визуального наблюдения с применением технических средств, например, использование
видеозаписывающей аппаратуры). Наблюдение может вестись со стационарных позиций или в движении, кратковременно или долгосрочно с
обязательным соблюдением мер конспирации;
3. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений - негласный отбор и изучение почтовых отправлений, телеграфной, телефаксной,
телефонограммной корреспонденции в целях получения информации, представляющей интерес для решения задач;
4. Прослушивание телефонных переговоров - заключается в негласном контроле за речевым общением, осуществляемым посредством проводной и
беспроводной телефонной связи, путем подключения к станционной аппаратуре предприятий, учреждений либо организаций связи, к проводной линии
связи, непосредственно к телефонному аппарату или сканирования радиосигнала телефона объекта прослушивания;
5. Снятие информации с технических каналов связи - съем производится с помощью сканирования технического канала, радиоперехвата, копирования и
других действий с последующей фиксацией информации на магнитных, бумажных и электронных носителях;
6. Получение компьютерной информации - источниками получения компьютерной информации могут служить средства сотовой связи, мобильные
устройства; носители компьютерной информации, которые хранят данные, представляющие оперативный интерес; радиочастотные идентификаторы,
GPS-трекеры, нательные датчики, стационарные и мобильные измерительные устройства с участием систем геопозиционирования, видеонаблюдения и
определения местоположения; сайты криминальных структур; закрытые форумы, чаты криминальной направленности; сетевые сервисы,
устанавливающие голосовую и видеосвязь между компьютерами через интернет, такие как ICQ, Skype, WhatsApp, Viber, Telegram;
7. Отождествление личности - идентификация представленной личности или фотографии по мысленному образу в сознании опознающего;
8. Сбор образцов для сравнительного исследования - могут включать в себя любые материальные носители информации (отпечатки пальцев, следы ног и
транспортных средств, биологические выделения и т.д.).
Все эти мероприятия носят разведывательно-поисковый характер и направлены на получение различной информации о лицах, замышляющих,
подготавливающих и совершающих преступления, наличии материальных следов противоправной деятельности, местонахождении лиц, скрывающихся от
следствия и суда, а также другой информации, представляющей оперативный интерес, который в дальнейшем может быть использован в качестве
доказательств в судебном разбирательстве.
Также не стоит забывать, что одним из основных способов получения информации сотрудников ПО является живое общение с людьми. Для избежания утечки
информации минимизируется общение на острые рабочие темы с другими людьми, помните о коммерческой тайне.
11

12.

Первые действия, если сотрудники правоохранительных органов пришли домой или на предприятие
Если сотрудники ПО пришли на предприятие или домой, ни в коем случае не нужно паниковать,
первоочередное нужно выяснить цель их визита и проверить законность мероприятия:
Дома
Если сотрудники ПО пришли домой, вероятнее всего в вашем жилище будет
проводится «обыск» (следственное действие, проводит следователь) или
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств (оперативно – розыскное мероприятие, проводит оперативный сотрудник).
Общее руководство по действиям гражданина
Спокойно и вежливо
приветствуйте сотрудников
ПО
Попросите предъявить
документы
подтверждающие их
служебное положение
(служебное удостоверение,
приказ на проведение
проверки)
Если вы не понимаете, что
от вас требуется или какието моменты вызывают у вас
сомнения – спросите об
этом сотрудников
Не стесняйтесь задавать
конкретные вопросы о том,
почему к вам пришли и что
от вас требуют
Если вы не знаете ответа
на какой-то из заданных
вам вопросов – лучше
скажите об этом честно
Не делайте резких
движений и следуйте
инструкциям ПО
Постарайтесь
незамедлительно
уведомить о визите
руководство, ЭБ и ЮП
НКНХ
При проведении данных
мероприятий вы имеете
право на адвоката
В этом случае у сотрудников ПО должна быть санкция суда на ограничение ваших
конституционных прав, внимательно ознакомьтесь с документов, проверьте
правильность всех установочных данных, а также адреса проведения мероприятия.
При проведении данных мероприятий вы имеете право на адвоката.
В обязательном порядке уведомите свое руководство о проведении у Вас дома
мероприятия.
Если следователь не запрещает Вам распространять информацию о допросе, то
необходимо обсудить ход допроса с ЭБ и ЮП НКНХ
Помните, не нужно препятствовать законным требованиям сотрудников ПО, в
противном случае на Вас может быть составлен протокол об административном
правонарушении за неповиновение требованиям сотрудников ПО.
Добровольно выдавайте то, что попросят сотрудники ПО.
Предприятие
Если сотрудники ПО пришли на предприятие, нужно немедленно уведомить
руководство о визите, а так же ЭБ и ЮП НКНХ.
Далее нужно выяснить цель их визита и не препятствовать следственным действиям.
12

13.

Общие рекомендации для любых случаев взаимоотношений с правоохранительными органами
Ключевое правило: «Читать внимательно прежде чем подписывать и думать, что подписываешь»
К конкретному (реализуемому) следственному действию (осмотр, обыск выемка и др.) подготовится невозможно, т.к.
сотрудники ПО практически всегда приезжают без предварительного уведомления.
Следственные действия направлены на поиск информации, которая подтверждает или опровергает прямо, или косвенно
зарегистрированный «сигнал», ставший поводом к их проведению. Важно не иметь информации, которая может двояко
толковаться ПО.
Все сотрудники предприятия должны осознавать, что любые файлы, в т.ч. проекты документов, писем, а равно,
переписка в мессенджерах может оказаться в распоряжении ПО, а телефонные разговоры могут прослушиваться.
Ежедневная работа должна выстраиваться так, как будто сотрудник ПО «как будто стоит за спиной и смотрит в монитор».
Целесообразно не накапливать «лишнего», проводить периодическое удаление (а не архивирование) черновиков и
чувствительной информации, прежде всего потому что сотрудники ПО могут, получив к ней доступ (в т.ч. от контрагентов)
истолковать её превратно.
Алгоритм рекомендованных действий в случае проведения следственных мероприятий изложен в Памятке по
взаимодействию с правоохранительными органами.
Полномочия оперативных сотрудников (руководствующихся законом об оперативно- розыскной деятельности) и
следователей различаются, но в процессе взаимодействия с ними важнее следить не за соблюдением ими
предоставленных им прав, сколько реализовывать свои.

14.

Спасибо за
внимание ФОАТОВИЧ,
ИТОГИ 2021 года
Партнеры для роста