Конфискация имущества в сфере экономических преступлений. Отечественный и зарубежный опыт

1. Проблема конфискации имущества в сфере экономических преступлений: отечественный и зарубежный опыт

2.

Статья 52 УК РФ. Конфискация имущества
(СТАТЬЯ УТРАТИЛА СИЛУ)
1. Конфискация имущества есть принудительное
безвозмездное изъятие в собственность государства всего
или части имущества, являющегося собственностью
осужденного.
2. Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо
тяжкие преступления, совершенные из корыстных
побуждений, и может быть назначена судом только в
случаях, предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части настоящего Кодекса».
3. Не подлежит конфискации имущество, необходимое
осужденному или лицам, находящимся на его иждивении,
согласно перечню, предусмотренному уголовноисполнительным законодательством Российской
Федерации.

3. Не подлежало конфискации:

все детские принадлежности,
один дом или единственная квартира, в
которой проживает семья осужденного,
земельный участок под домом или
используемый для сельского и подсобного
хозяйства,
домашний скот для сельскохозяйственного
труженика в количестве, необходимом для
минимальных потребностей семьи,
необходимое количество одежды, мебели и
т.д.

4.

8 декабря 2003 г. конфискация
имущества была исключена из
системы наказаний УК РФ
27 июля 2006 года норма о
конфискации имущества была
возвращена в уголовное
законодательство

5. УК РФ Статья 104.1. Конфискация имущества

УК РФ Статья 104.1. Конфискация имущества
1.
Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное
изъятие и обращение в собственность государства на
основании обвинительного приговора следующего
имущества:
а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате
совершения преступлений, предусмотренных рядом статей, в
том за преступления совершены из корыстных побуждений,
или являющихся предметом незаконного перемещения через
таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС
либо через Государственную границу Российской Федерации
с государствами - членами Таможенного союза в рамках
ЕврАзЭС, ответственность за которое
б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество,
полученное в результате совершения хотя бы одного из
преступлений, предусмотренных статьями, указанными
в пункте "а" настоящей части, и доходы от этого имущества
были частично или полностью превращены или
преобразованы;

6. УК РФ Статья 104.1. Конфискация имущества

УК РФ Статья 104.1. Конфискация имущества
в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или
предназначенных для финансирования
терроризма, экстремистской деятельности, организованной
группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной
организации);
г) орудий, оборудования или иных средств совершения
преступления, принадлежащих обвиняемому.
2. Если имущество, полученное в результате совершения
преступления, и (или) доходы от этого имущества были
приобщены к имуществу, приобретенному законным путем,
конфискации подлежит та часть этого имущества, которая
соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов
от него.
3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей
статьи, переданное осужденным другому лицу (организации),
подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество,
знало или должно было знать, что оно получено в результате
преступных действий.

7. Английский закон «О криминальных финансах» от 27 апреля 2017 года

Правоохранительными органам
предоставляются полномочия изымать
подозрительные объекты недвижимости
(если стоимость объекта недвижимости
превышает 50 000 фунтов стерлингов), если
собственник не может объяснить источник
происхождения средств на их покупку.
Недвижимость может изыматься у
политически значимых лиц, или у лиц,
которые вовлечены или связаны с
серьезными уголовными
правонарушениями. Предусматривается
возможность расширения сроков
расследования подозрительных сделок
правоохранительными органами.

8.

Спасибо за внимание!