Заключение СБ

1.

Заключение СБ
Проверка СБ проведена. Негативная информация в отношении ООО "ПРЕМОНТ ТРЕЙД" не обнаружена.
Справочно:
ООО "ПРЕМОНТ ТРЕЙД" зарегистрировано в июле 2015 года, менее года назад сменились руководитель и собственник компании, в результате чего
генеральным директором стал Вергасов Олег Станиславович, а участником компании в долей 100% от УК - Мельников Артём Максимович. При этом, с
2018 года единственным фактическим бенефициаром является Мельникова Марина Валентиновна, "по совместительству" мать текущего участника
компании.
ООО "ПРЕМОНТ ТРЕЙД" занимается импортом, оптовой и розничной продажей детской зимней одежды под торговой маркой Premont, владельцем
которой является бенефициар компании ИП Мельникова М. В.
Продукция ООО "ПРЕМОНТ ТРЕЙД" имеет Сертификаты и Декларации соответствия техническому регламенту ЕАЭС и реализуется на крупнейших
маркетплейсах и в различных розничных магазинах, включая сеть магазинов "Детский мир".
В настоящее время в Арбитражном суде рассматривается 3 дела, в которых ООО "ПРЕМОНТ ТРЕЙД" является истцом, включая иск о признании сделки
недействительной к ИП Сухих Р. Д. на сумму 49,2 млн. руб., а также 1 дело в апелляционной инстанции, по встречному иску от ИП Сухих Р. Д. о
взыскании денежных средств на оказание консультационных услуг на сумму 22,1 млн. руб.
Обращаю внимание, что ООО "ПРЕМОНТ ТРЕЙД" имеет действующий договор от 23.06.2022 с БАНК ВТБ (ПАО) о залоге "товаров в обороте", а именно
"детской верхней одежды и принадлежностей" на сумму, равную Рыночной стоимости 55,5 млн. руб.
Бенефициар компании, Мельникова М. В., также является совладельцем ООО "ПРОДАКТС ДИСТРИБЬЮШН РУС", занимающейся реализацией
наполнителей для кошачьих туалетов под собственной торговой маркой Neo-Clean.
Стоит отметить, что Мельникова М. В. ранее являлась соучредителем (с 20% в УК) обанкротившегося ООО "ПОД РУ", при этом определением
Арбитражного суда от 22.03.2024 отказано в принятии обеспечительных мер в отношении Мельниковой М. В. в связи с рассмотрением вопроса о
привлечении её к субсидиарной ответственности. Кроме того, в материалах данного дела содержатся сведения об обращении Мельниковой М. В. с
заявлением о привлечении руководителя (он же соучредитель с долей 80% в УК) должника к уголовной ответственности по статье "Мошенничество".
1